证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-001 二、2024 年度总经理工作报告的议案 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第二十 八次会议于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通 知，并于 2025 年 3 月 27 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司召开，本次会 议采取现场表决的方式。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议人数符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司监事会监事及 高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案： 一、2024 年度董事会工作报告的议案 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、2024 年年度报告及摘要的议案 票（3 票 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-008 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股派发现金股利 0.55 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,343,974,622.75 元。经董事会决 议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配预 ...

审计报告 众环审字(2025) 1400002 号 黑龙江北大荒农业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"北大荒股份公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 北大荒股份公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于北大荒股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背 ...

内部控制审计报告 众环审字(2025) 1400003 号 黑龙江北大荒农业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了黑 龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"北大荒股份公司")2024年12月 31 目的财务报 告内部控制的有效性。 一、北大荒股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北大荒股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 审计报告第1页共2页 基本规范》 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，本着客观、独立、审慎的原则，积极出席了董事会及各专门委 员会会议，严格执行独立董事专门会议机制，忠实、勤勉地履行自身 义务，认真、独立地审议了每个议题，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。现将 2024 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有法律专业资质及能力,在所从事 的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下: （二）董事会专门委员会以及出席股东大会情况 本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员，根 据董事会薪酬与考核委员会和战略委员会的工作细则，参加审核公司 战略规划制定、高管薪酬等重大事项的专项会议，本人对相关事项进 行了认真审议，审议通过后向董事会提出了意见，保证决策的科学性。 郭丹，女，历任黑龙江省政法管理干部学院教师，哈尔滨工业大 学人文学院法律系副主任、法学院副院 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，本着客观、独立、审慎的原则，积极出席了董事会及各专门委 员会会议，严格执行独立董事专门会议机制，忠实、勤勉地履行自身 义务，认真、独立地审议了每个议题，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。现将 2024 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如 下: 朱启臻，男，历任中国农业大学人文与发展学院教师，现任中国 农业大学农民问题研究所所长、教授。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人能够勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，能持续 关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议，并在董事会 会议上发表意见、对审议的议案和有 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，本人于 2024 年 7 月 29 日正式离任。在任期间，本人严格按照《公司法》《证券 法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着客观、 独立、审慎的原则，积极出席了董事会及各专门委员会会议，严格执 行独立董事专门会议机制，忠实、勤勉地履行自身义务，认真、独立 地审议了每个议题，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东， 尤其是广大中小股东的利益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 赵世君，男，历任辽东学院会计学院团委书记，上海新世纪资产 评估师事务所资产评估师，上海对外贸易学院经贸学院会计系主任、 会计学院执行院长，现任上海对外经贸大学教授。兼任浙商证券股份 有限公司独立内核委员，上海普利特复合材料股份有限公司独立董事， 宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事，思源电气股份有限公司独 立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事基本情况 20 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，本着客观、独立、审慎的原则，积极出席了董事会及各专门委 员会会议，严格执行独立董事专门会议机制，忠实、勤勉地履行自身 义务，认真、独立地审议了每个议题，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。现将 2024 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有会计专业资质及能力,在所从事 的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下: 刘雪娇，女，历任对外经济贸易大学国际商学院会计系助理教授， 副教授，博士生导师，自 2021 年 1 月起对外经济贸易大学国际商学 院会计系教授、博士生导师，兼任陕西宝光真空电器股份有限公司独 立董事，中化装备科技（青岛）股份有限公司（原克劳斯玛菲股份有 限公司）独立董事。自 2024 年 7 月任北大荒股份有限公司独立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，本着客观、独立、审慎的原则，积极出席了董事会及各专门委 员会会议，严格执行独立董事专门会议机制，忠实、勤勉地履行自身 义务，认真、独立地审议了每个议题，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。现将 2024 年度的工 作情况报告如下： 作为公司的独立董事,本人拥有金融专业资质及能力,在所从事 的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下: 王吉恒，男，历任黑龙江八一农垦大学基础部教师、经济管理学 系主任、副教授、硕士研究生导师，曾任江海证券有限公司独立董事， 哈尔滨银行外部监事，现任东北农业大学经济管理学院教授。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人能够勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，能持续 关注公司治理工作，认真审核公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,338,741,595.35, representing a 5.83% increase compared to ¥5,044,443,383.20 in 2023[27] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,087,210,049.06, a 2.21% increase from ¥1,063,714,016.98 in 2023[27] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.612, up 2.34% from ¥0.598 in 2023[30] - The total profit for the period was 1.103 billion RMB, a decrease of 0.08 billion RMB, or 0.7% year-on-year[61] - The company achieved total operating revenue of 5.339 billion RMB in 2024, an increase of 294 million RMB or 5.83% year-on-year[38] Cash Flow and Dividends - The cash dividend payout ratio for the year was 89.93%, with a proposed cash dividend of ¥5.5 per 10 shares, totaling approximately ¥977,723,949.95[8] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,493,811,338.89, a slight decrease of 1.38% from ¥1,514,679,557.35 in 2023[27] - The company reported a net cash flow from operating activities of 5.103 billion RMB, with significant cash outflows in subsequent quarters[33] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years was approximately ¥2.51 billion, with an average cash dividend payout ratio of 240.53%[146] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of 2024 amounted to ¥8,975,122,997.23, reflecting a 3.17% increase from ¥8,699,471,081.80 at the end of 2023[29] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.92% to ¥7,797,275,364.17 from ¥7,503,446,906.65 in 2023[29] - The company’s asset-liability ratio improved to 15.39%, a decrease of 0.69 percentage points from the previous year[38] - The company reported a decrease in total liabilities to 1.382 billion RMB, down by 170 million RMB, or 1.25% year-on-year[61] Agricultural Operations - The agricultural segment generated 5.265 billion RMB in revenue, a year-on-year increase of 4.02%, while total profit decreased by 4% to 1.119 billion RMB[38] - The company achieved a production of high-quality crops including rice, corn, and soybeans totaling 12.17 billion jin in 2024[51] - The agricultural mechanization rate in the region exceeded 99%, with a total of 336,200 agricultural machines and a total power of 3.6473 million kilowatts by the end of 2024[54] - The company has established a comprehensive agricultural technology service system with 16 agricultural technology promotion centers, ensuring effective pest control and crop management[52] Research and Development - Research and development expenses increased to 949 million RMB, up by 5.95% year-on-year, reflecting the company's commitment to agricultural research[64] - The company conducted 180 technology training sessions, promoting 9 new varieties and 11 new technologies, with over 20,000 participants[81] - The company has completed 306 experimental demonstration projects to enhance agricultural technology integration and innovation[81] Governance and Management - The company has established a governance structure that ensures independence from its controlling shareholders, maintaining operational autonomy[110] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at Heilongjiang Beidahuang Agricultural Co., Ltd. amounted to 5.1003 million yuan[123] - The company held six board meetings in the reporting year, with a mix of in-person and communication methods[128] - The company has implemented a performance assessment and salary management system for its executives[139] Legal Matters - The company is involved in multiple legal disputes with a total claim amount of approximately ¥102,179,802.12 related to a sales contract dispute with North China Qingfeng Flax Textile Co., Ltd. and others, with the highest court ruling in favor of the plaintiff[187] - The company has a pending execution amount of ¥113,768,625.66 from a processing dispute with North China Qingfeng Flax Textile Co., Ltd., with 537.40045 tons of flax yarn sold for ¥29,268,000[187] - The company is actively pursuing legal remedies to recover debts and protect its rights[192] - The company has faced challenges in recovering debts due to defendants lacking executable assets in multiple cases, including a dispute with Hohhot Huaze Grain Industry Co., involving 2,790,000 RMB[188] Environmental and Safety Practices - The company has actively engaged in environmental protection, with no pollutant emissions reported from its key polluting subsidiaries during the reporting period[155] - The company has adopted measures to reduce carbon emissions, including the use of organic fertilizers and precision application techniques[159] - A total of 941 safety hazards were identified and rectified during safety inspections, achieving a 100% rectification rate[163] - The company has implemented black soil protection technology across 16 subsidiaries, effectively improving soil quality and preventing degradation[158]