证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-031 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议（临时）决议公告 上述八五二等 5 家分公司拟购买 21 项资产，账面原值合计 36,316,243.34 元，累计折 旧 14,239,863.59 元，净值 22,076,379.75 元，评估交易价格共计 22,663,056.00 元。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届监事会第二十四次（临 时）会议，本次会议以通讯方式表决，全部监事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。与会监事审议通过了以下议案： 一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年第三季度报告》的议案 监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称:"公司"）2024 年第三季度 报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的 内容和格式符合中国证 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-029 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二〇二四年九月三十日 公司董事会在获悉上述报道内容后十分重视，经与公司相关负责人核实，判 定以上报道所涉及的内容与实际情况存在巨大差距。本着保护上市公司及广大投 资者的利益，公司特此做出澄清说明如下： 此案件为黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司（以下简称"鑫正公司"）与 汉枫缓释肥料有限公司贷款纠纷案件。黑龙江省高级人民法院公司于 2016 年 11 月 14 日作出（2016）黑民初 22 号《民事判决书》，判决黑龙江北大荒汉枫农业 发展有限公司（以下简称"北大荒汉枫"）承担连带清偿责任。鑫正公司依据上 述生效判决，向法院申请执行。因被执行人北大荒汉枫无可供执行财产，公司作 为曾经的北大荒汉枫参股股东，鑫正公司向法院申请追加被执行人。公司于 2022 年 9 月 5 日收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院作出的（2022 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [6]. Core Insights - The company has established itself as a significant agricultural production base in China, with a focus on grain production and a commitment to shareholder returns, maintaining a dividend payout ratio above 70% over the past five years [2][19]. - The land transfer market presents substantial growth potential, with traditional methods still dominating, while modern approaches are gradually gaining acceptance [3][22]. - The company leverages its rich land resources and advanced agricultural technology to enhance its core competitiveness, ensuring efficient management of its vast arable land [4][28]. Summary by Sections 1. Strengthening Grain Production Base - The company has transformed from barren land to a crucial agricultural production base, currently managing 48.74 million acres of arable land [11]. - Revenue has increased from 3.51 billion yuan in 2018 to 5.04 billion yuan in 2023, with net profit rising from 970 million yuan to 1.06 billion yuan in the same period [2][15]. 2. Land Transfer Market Potential - The land transfer market has shown continuous growth, with traditional methods like leasing and contracting still dominating [3][22]. - Average land rental prices for major grains have increased significantly, with national prices rising from 36.7 yuan per mu in 2019 to 59.5 yuan per mu in 2022, an increase of 62% [25]. 3. Enhancing Core Competitiveness - The company benefits from its location in one of the world's major black soil regions, providing a competitive edge in producing high-quality agricultural products [29]. - A comprehensive agricultural technology service system supports efficient management and production processes, enhancing overall productivity [30]. 4. Profit Forecast and Valuation - Projected revenues for 2024 to 2026 are 53.43 billion yuan, 56.35 billion yuan, and 59.86 billion yuan, with corresponding growth rates of 5.93%, 5.46%, and 6.23% [5][32]. - The company is expected to maintain a stable profit growth trajectory, with net profits forecasted at 11.34 billion yuan, 12.12 billion yuan, and 12.75 billion yuan for the same period [5][32].

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-028 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 03 日(星期二)至 09 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sse600598@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 10 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-027 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本议案经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 二、关于进一步推进四方山石墨矿开发利用实施意见的议案 原则同意拟与五矿勘查开发有限公司就四方山石墨矿开发利用进行合作。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十九日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第二十 五次会议于 2024 年 8 月 17 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 28 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司三楼会议室召开， 本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议人 数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司监事会 监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第二十二次会议（临时）于 2024 年 8 月 16 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号公司三楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 的召开及议案事项合法有效。与会监事审议通过了以下议案： 关于推举监事会临时召集人的议案 为保证公司监事会工作规范运转，根据《公司法》等相关法律法规规定，推举职工监事 顾宁先生为公司第六届监事会临时召集人，负责召集并主持监事会会议，期限至公司监事会 选举产生新任监事会主席为止。 证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-025 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会 二〇二四年八月十七日 1 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-026 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二〇二四年八月十七日 1 附件： 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于更换监事暨推举监事会临时召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）监事会主席杨宪君先 生因工作调动已向公司提交辞职报告，公司也于 2023 年 9 月 5 日发布了《关于 杨宪君先生辞去监事会主席职务的公告》（公告编号：2023-021）,但因其辞任导 致监事会成员低于法定人数，所以杨宪君先生此前仍在履行公司监事会主席职 责。 公司监事会于 2024 年 8 月 16 日收到公司工会委员会《关于增补职工监事的 报告》，选举陈晨先生为公司第六届监事会职工监事。陈晨先生就任监事后，公 司监事会成员符合法定人数。 为保证公司监事会工作规范运转，根据《公司法》等相关法律法规规定，公 司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届监事会第二十二次会议（临时），全体监事一 致同意推举顾宁先生为 ...

里龙江分所 VIIECHENG I AW F 关于黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:黑龙江北大荒农业股份有限公司 受黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")聘请,北 京岳成(黑龙江)律师事务所指派律师出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《黑龙江北 大荒农业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定, 我们对公司本次股东大会召集及召开程序、会议召集人的资格、出席会 议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了审核与 见证,现出具法律意见如下: 一、公司股东大会的召集与召开程序 经本所律师查验,公司本次股东大会由公司董事会提议并召集。并 于 2024 年 07 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了 将于 2024 年 07 月 29 日 14: 30 召开 2024 年第一次临时股东大会的公 告。本次股东大会在哈尔滨市如期 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-024 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 6 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,161,491,020 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 65.34 | | 份总数的比例（%） | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 会议由公司董事长（代行）、总经理马忠峙先生主持，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月二十九日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票 表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。 四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议 案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。 五、会议主持人宣布现场投票表决结果，待网络投票结束后与网络投票结果 合并。合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告。 六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声 喧哗。 七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议 主持人的同意后发言。 八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议 ...