证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-030 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

格隆汇8月27日丨北大荒(600598.SH)披露半年报，公司上半年实现营业收入30.14亿元，同比下降 2.72%；归属于上市公司股东的净利润9.84亿元，同比增长0.09%；基本每股收益0.554元。 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-030 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2025年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：600598 证券简称： 北大荒 公告编号：2025-028 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届监事会二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第二十七次会议于 2025 年 8 月 27 日在哈 尔滨市南岗区汉水路 263 号公司三楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及 议案事项合法有效。会议由监事会临时召集人顾宁先生主持。与会监事审议通过了以下议案： 一、关于取消监事会的议案 根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》以及证监会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，取消 监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议 事规则》，同时修订公司《章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订公司《章程》 并取消监事会事项之日起解除职务。 同意 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-027 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 一次会议于 2025 年 8 月 17 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知， 并于 2025 年 8 月 27 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司召开，本次会议采 取现场表决的方式。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议人数符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司监事会监事及高级 管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案： 一、2025 年半年度报告及摘要的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 二、关于豁免全资子公司黑龙江鑫亚经贸有限责任公司部分债务的议案 截至 2025 年 6 月末，公司应收全资子公司黑龙江鑫亚经贸有限责任公司（以 下简称"鑫亚公司" ...

北大荒8月27日披露半年报，公司上半年实现营业收入30.14亿元，同比下降2.72%；归属于上市公司股 东的净利润9.84亿元，同比增长0.09%；基本每股收益0.554元。 ...

1 / 52 2 / 52 | 第二节 内部审计 . | | --- | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附则 50 | 第一章 总则 黑龙江北大荒农业股份有限公司 章程 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称公司法）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》和《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他 有关法律、法规的规定，结合本公司实际，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东会负责，行使 法律、法规、公司章程、股东会赋予的权力。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会 议是履行职责的基本方式。 第二章 董事会的组成及下设机构 （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （七）董事会授予的其他职权。 董事长有权督促经理机构及有关人员落实董事会决议，有权检查决议的实施 情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。 第七条 董事会成员只能在董事会职权范围内行使权力，不得越权。董事 1 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"） 《黑龙江北大荒农业股 份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会，对公司，全体股东， 股东授权代理人，公司董事、总经理、董事会秘书和列席股东会会议的其他有关 人员均具有约束力。 第二章 股东会的职权 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依 法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘 ...

每经AI快讯，8月27日，北大荒(600598.SH)公告称，上半年实现营业收入30.14亿元，同比下降2.72%； 实现净利润9.84亿元，同比增长0.09%。 ...