证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-010 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）按规定履行相关程 序后拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："中审众环"） 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （7）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万 元、证券业务收入 57,267.54 万元。 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")作为公司 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及 《公司章程》的有关规定,现将公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报 告汇报如下: 一、资质条件 (一) 基本信息 6.2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 720人。 1 7. 2022 年经审计总收入 213. 165. 06 万元、审计业务收入 181. 343. 80 万元、 证券业务收入 57,267.54万元。 8. 2022 年度上市公司审计客户家数 195 家,主要行业涉及制造业,批发和 零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业, 信息传输、软件和 ...

独立董事 2023 年度沭职报告 审慎地行使了表决权,维护了公司和广大投资者的权益。 | 童 事会会议 情. ·玩 | | --- | | 席 | | ਜ | | - | | # | 名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 董事会次数 | ( 次 | (次 | (灰 | | 章《 | 中 | 6 | 6 | | | 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着客观、 独立、审慎的原则,积极出席了董事会及各专门委员会会议,组织建 立独立董事专门会议机制,认真、专业、独立地审议了每个议题,充 分发挥独立董事作用,切实维护公司和股东,尤其是广大中小股东的 利益。现将 2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事.本人拥有专业资质及能力,在所从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如 下: 郭丹,女,历任黑龙江省政法管理干 ...

独立董事 2023 年度沭职报告 作为独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务, 也未在公司股东单位任职,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度,本人能够勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,能持 续关注公司治理工作,认真审核公司相关资料并提出建议,并在董事 会会议上发表意见、对审议的议案和有关材料进行认真审核,独立、 审慎地行使了表决权,维护了公司和广大投资者的权益。 (一)出席董事会会议情况 | | A TE 川 参加 | 目 出席 v | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 17 | | 17 | | 朱启臻 | | | | | 2023年度,作为独立董事积极出席了董事会,运用本人的知识和 经验,积极参与和审慎决策公司各项重大事项,为科学决策起到积极 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着客观、 独立、审慎的原则,积极出席了董事会及各专门委员会会议,组织建 立独立 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-007 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第二十 二次会议于 2024 年 3 月 17 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知， 并于 2024 年 3 月 27 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司召开，本次会议采 取现场结合网络视频的方式。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议人数 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司监事会监 事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案： 一、关于推举董事代为履行董事长（法定代表人）职责的议案 公司第七届董事会全体董事共同推举，由公司董事、总经理马忠峙先生代为 履行董事长（法定代表人）职责，代为履职期限至公司董事会选举产生新任董事 长为止。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2023 年度董事会工作报告的议 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司") 聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司2023 年度财务和内控报告出具审计报告的会计师事务所。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 公司于2023年04月26日召开黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第 十七次会议(临时)决议公告,于2023年09月13日召开黑龙江北大荒农业股份有 限公司2023年第一次临时股东大会决议公告,审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》,公司续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 1 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,中审众环会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,中审众环 会计师事务所 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）1400002号 众环审字(2024)1400002 号 黑龙江北大荒农业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了黑 龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"北大荒股份公司")2023年12月 31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、北大荒股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北大荒股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,北大荒股份股份有限公司于 20 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-016 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于 2024 年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险较 低、投资回报相对较好的理财产品。 投资金额：委托理财单日最高余额上限为人民币80亿元（含本数），在上述 额度内资金可循环投资、滚动使用，任一时点交易金额不得超出上述投资额度。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第七届董事会第二十二次会议审议，通 过了《关于2024年度委托理财的议案》，本次委托理财事项尚需提交公司股东大 会审议，自股东大会审议通过之日起生效。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财购买情况预计 （一）投资目的 为合理利用阶段性闲置资金，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提 下，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）拟使用闲置自有资 金购买理财产品，以进一步提高公 ...

1 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0451-82321005 关于黑龙江北大荒农业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审核报告 关于黑龙江北大荒农业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们接受委托，在审计了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"北大荒股 份公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况 汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发 的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定， 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是北大荒股份公司管理层的责 任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运行指引及 《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》的相关规定,黑龙江 北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审委员会(以 下简称"审计委员会"),勤勉尽职,有效地履行了职责。现将 2023 年度公司审计委员会履职情况报告如下: 一、公司审计委员会会议召开情况 2023 年公司审计委员会共召开了四次会议,会议主要内容如下: (一)3 月 24 日公司审计委员会召开 2023 年第一次会议,会上公 司审计委员会委员与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)沟通 2022年年审工作事宜,会上审议了以下事项: 1. 2022年度公司财务、内控审计报告。 2. 2022年度公司内部控制自我评价报告。 3. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2022 年度审计 工作总结报告。 4. 关于预计公司 2023年度日常关联交易的议案。 (二)4 月 3 日公司审计委员会召开 2023 年第二次会议,会议审议 了关于聘任会计师事务所的议案。 (三) 10 月 27 日公司审计委员会召开 202 ...