独立董事 2024 年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，本着客观、独立、审慎的原则，积极出席了董事会及各专门委 员会会议，严格执行独立董事专门会议机制，忠实、勤勉地履行自身 义务，认真、独立地审议了每个议题，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。现将 2024 年度的工 作情况报告如下： 作为公司的独立董事,本人拥有金融专业资质及能力,在所从事 的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下: 王吉恒，男，历任黑龙江八一农垦大学基础部教师、经济管理学 系主任、副教授、硕士研究生导师，曾任江海证券有限公司独立董事， 哈尔滨银行外部监事，现任东北农业大学经济管理学院教授。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人能够勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，能持续 关注公司治理工作，认真审核公 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，本人于 2024 年 7 月 29 日正式离任。在任期间，本人严格按照《公司法》《证券 法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着客观、 独立、审慎的原则，积极出席了董事会及各专门委员会会议，严格执 行独立董事专门会议机制，忠实、勤勉地履行自身义务，认真、独立 地审议了每个议题，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东， 尤其是广大中小股东的利益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 赵世君，男，历任辽东学院会计学院团委书记，上海新世纪资产 评估师事务所资产评估师，上海对外贸易学院经贸学院会计系主任、 会计学院执行院长，现任上海对外经贸大学教授。兼任浙商证券股份 有限公司独立内核委员，上海普利特复合材料股份有限公司独立董事， 宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事，思源电气股份有限公司独 立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事基本情况 20 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，本着客观、独立、审慎的原则，积极出席了董事会及各专门委 员会会议，严格执行独立董事专门会议机制，忠实、勤勉地履行自身 义务，认真、独立地审议了每个议题，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。现将 2024 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有会计专业资质及能力,在所从事 的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下: 刘雪娇，女，历任对外经济贸易大学国际商学院会计系助理教授， 副教授，博士生导师，自 2021 年 1 月起对外经济贸易大学国际商学 院会计系教授、博士生导师，兼任陕西宝光真空电器股份有限公司独 立董事，中化装备科技（青岛）股份有限公司（原克劳斯玛菲股份有 限公司）独立董事。自 2024 年 7 月任北大荒股份有限公司独立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600598 公司简称：北大荒 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 227 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马忠峙、主管会计工作负责人张允海及会计机构负责人（会计主管人员）李国良 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金 股利5.5元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 截至2024年12月31日，公司总股本1,777,679,909股，以此计算合计拟派发现金红利 977,723,949.95元（含税）。本年度 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-006 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于计提应收控股子公司欠款坏账准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了客观、真实、公允地反映黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称： "公司"）2024 年末母公司的财务状况、资产价值以及 2024 年度母公司的经营 成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合控股子公司北大 荒龙垦麦芽有限公司（以下简称："麦芽公司"）和北大荒鑫都房地产开发有限公 司（以下简称："鑫都公司"）的经营现状和资产状况等因素，本着谨慎性原则， 公司拟对应收上述 2 家子公司欠款计提坏账准备 8,058 万元，计入公司母公司财 务报表当期损益，不影响公司合并财务报表当期损益，其中：计提应收麦芽公司 欠款坏账准备 7,275 万元；计提应收鑫都公司欠款坏账准备 783 万元。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于计提应收控股子公司麦芽公司和鑫都公司欠款坏账准备的议 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-012 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于 2025—2027 年股东回报规划的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善和健全黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关规定，公司特制订 2025-2027 年股东回报规划。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司制定利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策 的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司的利润分配应当重视对 投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 三、公司 202 ...