Core Viewpoint - The company emphasizes the importance of AI technology in agriculture and is actively responding to national initiatives regarding "AI + Agriculture" [1] Group 1: Company Initiatives - The company is committed to enhancing its core competitiveness in agriculture through the application of AI technology [1] - The company aims to improve agricultural production efficiency and quality via technological innovation [1] Group 2: Industry Trends - The company is focusing on the forefront of AI agricultural technology [1]

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月15日晚间，北大荒发布公告称，公司第七届董事会第三十三次会议（临时）审议通 过《关于修改〈董事会战略与可持续发展委员会工作制度〉的议案》《关于修订〈发展战略管理制度〉 的议案》等多项议案。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 （记者 王晓波） 每经AI快讯，北大荒（SH 600598，收盘价：14.85元）12月15日晚间发布公告称，公司第七届第三十三 次董事会临时会议于2025年12月15日会议以通讯表决方式召开。会议审议通过了关于《修改董事会战略 与可持续发展委员会工作制度》的议案等。 2024年1至12月份，北大荒的营业收入构成为：农业占比73.17%，其他业务占比26.83%。 截至发稿，北大荒市值为264亿元。 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 无形资产管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）无形资产的使用 管理，促进无形资产的有效利用，充分发挥无形资产对提升公司核心竞争力的作用，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计 准则》《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引第 8 号－资产管理》，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称无形资产，是指公司或企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非 货币性资产，通常包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等。 第三条 公司对无形资产实施管理时，应当重点关注无形资产缺乏核心技术、权属不清、 技术落后、存在重大技术安全隐患，可能导致公司法律纠纷、缺乏可持续发展能力的风险。 第四条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是指公司下设的 分公司和全资或控股子公司。 第五条 公司及企业应当加强无形资产的管理，落实管理责任，促进无形资产有效利用， 充分发挥无形资产对提升公司核心竞争力的作用。 第六条 公司及企业应当全面梳理外购、自行开发以及其他方式取得的各类 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本制度。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门委员会，在董事会领导下主要负 责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成及工作机构 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提出人选，由董事会提名委员会提交董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 固定资产管理制度 第一章 总则 第一条 为加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）固定资产管理与 核算，确保公司资产的安全、完整，杜绝损失和浪费，合理确认、计量费用与成本，充分发 挥固定资产的使用效能，提高经济效益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引第 8 号－资产管理》 的规定，结合公司实际，制定本制度。 （一）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； （二）使用年限超过一个会计年度。 该有形资产符合资产确认的两个条件，即与该资产有关的经济利益很可能流入公司、该 资产的成本能够可靠地计量。 第三条 固定资产按照经济用途和使用情况，分为生产经营用固定资产、非生产经营用 固定资产、租出固定资产、不需用固定资产、未使用固定资产、土地和融资租入固定资产， 具体分类为房屋及建筑物、机器机械设备、运输工具、办公及其他设备和其他固定资产。 第二条 本制度所称固定资产，是指同时具有以下特征的有形资产： 第四条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是指公司下设的 分公司和全资或控股子公 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 外派董事、监事管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，完善公司外派董事、监事制度，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称外派董事、监事（以下简称"外派人员"）是指由公司提名并代表 公司在直接投资的全资、控股子公司或参股公司出任董事、监事的人员。 第三条 外派人员行使《公司法》及其所在企业《章程》赋予董事、监事的各项责权， 勤勉尽责，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益。 第四条 凡公司派往全资、控股子公司或参股公司任董事长、副董事长、董事、监事会 主席（或召集人）、监事均适用本管理办法。 公司的全资、控股子公司可参照本办法对其外派人员进行管理。 （二）熟悉公司或派驻企业的经营业务，具备贯彻执行公司战略和部署的能力，具有相 应的专业技术知识。 （三）过去五年内未在所任职的任何机构受到重大内部纪律处分，亦未受到重大行政处 罚或任何刑事处分； （四）有足够的时间和精力履行外派董事、监事职责； （五）具备履 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等有关法律法规、《首次公开发行注册管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的 资金。 第六条 非经公司股东会有效决议批准，任何人不得改变发行申请文件中承诺的募集资 金使用用途。 第七条 保荐机构及其保荐代表人在持续保荐期间，按照《证券发行上市保荐业务管理 1 办法》对公司募集资金的管理进行持续督导。 第二章 募集资金的存放 第八条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户" ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 工程项目管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）工程项目 管理，规范项目建设程序，提高项目管理水平，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民 共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》等有关法律法规、规范性文件和《企业内部 控制基本规范》及上级相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称工程项目，是指公司及分公司自行或者委托其他单位实施的工程以 及与工程建设有关的货物、服务。 前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装 修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为 实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所 需的勘察、设计、监理、造价咨询等服务。 第三条 公司工程项目管理流程包括投资计划（方案）管理、勘察设计管理、招投标管 理、合同管理、建设实施管理、变更管理、竣工验收与后评价等。 第四条 本制度适用于公司及分公司的工程项目管理。公司所属子公司按照相关法律法 规、规范性文件和公司内控制度，结合本单位实际，自行制定 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 建立科学的投资管理机制，确保投资决策的科学性，有效防范投资风险，保证资金资产安全， 提高投资效益，维护股东和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 6 号—资金活动》和《公 司章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以货币资金、无形资产和其它实物资产新建或者 直接投资于其它单位以获取该单位全部或部分股权的行为，以及债权投资、有价证券投资等， 具体包括以下投资行为： （一）股权投资： 1.公司独自出资新设法人企业，取得该企业 100%股份； 2.公司与境内、外其它独立法人企业、社会团体或自然人等共同出资新设法人企业（控 股或参股）； 3.公司出资兼并、收购、重组或者参股其它境内、外独立法人企业； 4.公司出资参股或者加入各种社会团体组织的行为。 （二）债权投资 公司有价证券投资按照公司《金融及衍生品交易制度》执行。 第三条 公司进行对外投资活动，执行负面清单制度 ...