表决结果：同意票数 4 票，反对票数 1 票，弃权票数 0 票。 董事李民先生投反对票，理由为：控股股东具有提案权，董事会不能每次都 驳回。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会驳回股东提案后，股 东可以通过其他方式召开股东会。因此，要从保障公司稳定经营出发，公司现有 管理层和控股股东在当地政府的协调下充分沟通，一劳永逸的解决股东提出的董 事会和监事会换届问题。 证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-036 熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 11 月 12 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2024 年 11 月 15 日 上午九点在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，实到 董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场+通讯表决 方式审议通过了： 《董事会关于驳回股东提请召开临时股东大会 ...

重大风险提示： 1、因公司在印鉴管理方面存在重大内控缺陷，出现实控人未按照公司《印章管理 制度》的要求履行印章使用审批流程，于 2020 年 3 月对外以公司名义签订借款协议（加 盖了公司公章）的情况；以及经审计，公司小额贷款业务贷后管理未能完全满足业务 内控要求，导致 2023 年末公司存在 2022 年发生的贷款逾期 1.111 亿元。由于上述原 因，公司 2023 年度内部控制被出具了否定意见的审计报告，根据上海证券交易所《股 票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.8.1（三）"最近一个会计年度内部控制被出具 否定意见审计报告"的规定，公司股票继续被实施其他风险警示。 2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末小额贷款余额为 3.48 亿元（其中包含 2023 年广州小贷引入的新股东,约定由其自负盈亏开展业务所形成的债权 2,020 万元），依 证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-035 熊猫金控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

熊猫金控股份有限公司 董事会关于驳回股东提请召开临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日收到持有 公司股份总数 10%以上股份的股东银河湾国际投资有限公司（以下简称"银河湾 国际"或"提名人"）送达至公司董事会的《关于提请熊猫金控股份有限公司董 事会召开临时股东会的函》，银河湾国际提请公司董事会召开临时股东会进行董 事会和监事会换届选举，对 3 项提案进行审议。公司收到上述函件后，高度重视， 及时组织董事会成员进行讨论，现就相关情况公告如下： 证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-034 一、股东函件的主要内容 （一）提案一：《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》； 因熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期届满，现 提名王正、胡林龙、刘盛峨为公司第八届董事会非独立董事，任期为自股东会审 议通过之日起三年。该等非独立董事候选人简历如下： 王正，男，出生于 198 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-033 熊猫金控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 10 月 30 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%， 属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司不存在应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 经公司书面向公司控股股东核实其是否存在应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 截至目前，公司尚未收到控股股东的回 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-032 熊猫金控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 2024 年 10 月 9 日、10 月 10 日和 10 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%， 属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司不存在应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 经公司书面向公司控股股东核实其是否存在应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 截至目前，公司尚未收到控股股东的回复 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 2024 年 9 月 25 日、9 月 26 日和 9 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属 于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司不存在应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 经公司书面向公司控股股东核实其是否存在应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 截至目前，公司尚未收到控股股东的回复意见。 重大风险提示： 1、因公司在印鉴管理方面 ...

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2024-029 熊猫金控股份有限公司 关于公司涉及诉讼的相关进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本案二审暂未开庭审理，对公 司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，实际影响以法院的最终判决为准。 一、本次诉讼的基本情况 北京忆地添源房地产投资咨询中心因借款合同纠纷一案起诉熊猫金控股份 有限公司（以下简称"公司"）、赵伟平。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《ST 熊猫关于公司涉及诉讼及资金占用风险的公告》（公告编号：临 2023-049）。 2024 年 9 月 3 日，公司收到北京市第三中级人民法院下达的一审《民事判 决书》（2023）京 03 民初 251 号。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日披露的 《ST 熊猫关于公司涉及诉讼的相关进展公告》（公告编号：临 2024-026）。 二、本次诉讼的进展情况 近日，公司收到北京市第三中级人民法院送达的两份 ...

关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2024-028 熊猫金控股份有限公司 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开第七 届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于第 七届董事会延期换届的议案》、《关于第七届监事会延期换届的议案》。 熊猫金控股份有限公司 2024 年 9 月 12 日 公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会的换届选举工 作。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级 管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行 其义务和职责。 本次延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届选举工作，并及 时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 公司第七届董事会、第七届监事会将于 2024 年 9 月 14 日任期届满。鉴于公 司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未结束， ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-027 重要内容提示： 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 2024 年 9 月 4 日、 9 月 5 日和 9 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于《上 海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司不存在应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 重大风险提示： 1、因公司在印鉴管理方面存在重大内控缺陷，出现实控人未按照公司《印章管理 制度》的要求履行印章使用审批流程，于 2020 年 3 月对外以公司名义签订借款协议（加 盖了公司公章）的情况；以及经审计，公司小额贷款业务贷后管理未能完全满足业务 内控要求，导致 2023 年末公司存在 2022 年发生的贷款逾期 1.111 亿元。由于上述原 因，公司 2023 年度内部控制被出具了否定意见的审计报告，根据上海证券交易所《股 票上市规则 ...

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2024-026 熊猫金控股份有限公司 关于公司涉及诉讼的相关进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案的金额：涉及人民币暂合计为 107,800,500 元以及本案诉讼费、保全 费。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，根据 该判决结果，该诉讼不会对公司损益产生负面影响。但本次诉讼尚处于一审判决 上诉期内，本次诉讼的最终判决结果仍具有不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"、"被告一"）于 2023 年 9 月 18 日披露了《ST 熊猫关于公司涉及诉讼及资金占用风险的公告》（公告编号：临 2023-049），北京忆地添源房地产投资咨询中心（以下简称"原告"）诉公司、赵 伟平（以下简称"被告二"）借款合同纠纷一案，已被北京市第三中级人民法院 受理，原告诉讼请求如下： 1、请求判令被告一支付原告借款本金 60,000,000 元及利息 8,100,000 元； 2、请求判令被 ...