本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,459,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.55 | | 份总数的比例（%） | | 重要内容提示： 证券代码：600599 证券简称：ST 熊猫 公告编号：2025-010 熊猫金控股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 权的比例（%） | | | 2.01 | 选举徐爽为公司第八届董事 会独立董事的议案 | 103,300,273 ...

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2025-009 熊猫金控股份有限公司 关于公司涉及诉讼终审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案判决为二审终审判决，该诉 讼不会对公司损益产生负面影响。 一、本次诉讼的基本情况 北京忆地添源房地产投资咨询中心（以下简称"北京忆地添源"）因借款合 同纠纷一案起诉熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）、赵伟平。具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《ST 熊猫关于公司涉及诉讼及资金占用风 险的公告》（公告编号：临 2023-049）。 2024 年 9 月 3 日，公司收到北京市第三中级人民法院下达的一审《民事判 决书》（2023）京 03 民初 251 号，一审判决结果为： 1、赵伟平于判决书生效后 7 日内支付北京忆地添源本金 45,000,000 元及利 息 15,049,180 元； 2、赵伟平于判决书生效后 7 日内支付北京忆地添源逾期利息（以 45,000 ...

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2025-007 熊猫金控股份有限公司 关于公司及全资子公司涉及诉讼及相关银行账户资 金被冻结的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 段，本案的诉讼结果不会对公司本期利润或期后利润产生较大影响。 一、本次诉讼的基本情况 近日，公司收到延吉市人民法院送达的《民事起诉状》，相关信息如下： 被告 1 向原告借款 8,000 万元，借款期限为 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 27 日，借款利率为固定利率月利率为 5.416667‰，逾期的罚息利率为贷款利率 上浮 50%。合同还约定：被告承担的违约责任包括借款本金、利息、复利、罚息、 违约金、赔偿金及原告为实现债权所支出的诉讼费、律师费等其他费用。 同日，原告与被告 2 签订了《保证合同》，合同约定被告 2 为上述借款提供 连带保证责任。保证期间为主债务届满之日起三年，保证范围为借款本金、利息、 复利、罚息、违约金、赔偿金及原告为实现债权所支出的诉讼费、律师费等 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-008 熊猫金控股份有限公司 关于股东公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集人持有公司 18.30%股票。征集人与万载县银河湾投资有限公司同受赵伟平 控制，属于一致行动人，合计持有公司 74,024,829 股股份，占公司总股本的 44.59%， 上述全部股份已被司法冻结（该股份被司法冻结具体情况详见公司 2021 年 12 月 8 日披 露的《关于控股股东及实际控制人股份被司法冻结的公告》，公告编号：临 2021-036）。 银河湾国际投资有限公司（以下简称"银河湾国际"或"征集人"）作为熊猫金控 股份有限公司（以下简称"公司"）持股 18.30%的股东，根据《证券法》、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》等有关规定，向公司董事会提交《熊猫金控股份有限公 司关于股东公开征集投票权的公告》，银河湾国际作为征集人，就公司拟于 2025 年 1 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的全 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-006 熊猫金控股份有限公司 （二） 会议召开地点 关于独立董事公开征集投票权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《ST 熊猫关于独立董事公开征集投票权的公告》，为 切实保障中小股东权益，充分听取和征求中小股东意见，现发布独立董事征集投票权提 示性公告。 一、本次股东大会基本情况 本次征集投票权仅对公司 2025 年 1 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会有 效，列入该次会议审议事项的所有议案均属于本次征集投票权的范畴。 （一） 会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日 14:30 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日至 2025 年 1 月 27 日 公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 30 million and 45 million yuan for the year 2024, indicating a turnaround from a loss in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 21 million and 36 million yuan for 2024, also showing profitability compared to the previous year[3]. - In the same period last year, the company reported a net loss of 212.36 million yuan attributable to shareholders[5]. Revenue and Sales Growth - The company achieved significant growth in fireworks sales revenue, contributing to an approximate increase of 100 million yuan in operating income[7]. Asset Management and Provisions - The company had previously made substantial impairment provisions for small loan-related debts, which stabilized the value of its main assets for 2024[7]. - The remaining balance of the company's small loan business is 328.1 million yuan, with a credit impairment provision of 229.67 million yuan made in 2023[8]. Profit Forecast and Audit - The company emphasizes that the profit forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by the annual audit accountant[8]. - Investors are advised to refer to the officially disclosed audited financial data in the 2024 annual report for accurate figures[9]. Uncertainties in Debt Disposal - The company warns that the execution results of the disposal plan for the remaining loan debts carry uncertainties[8]. Announcement Details - The announcement was made by the board of directors on January 23, 2025[11].

2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年一月二十七日 1 | 一、大会议程 3 | | --- | | 二、大会须知 4 | | 三、大会表决说明 5 | | 四、审议事项 | | 1、关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案 7 | | 2、关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案 9 | 熊猫金控股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会议程 3 熊猫金控股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 熊猫金控股份有限公司 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写 "股东大会发言登记表"；大会口头发言的人数一般以十人为限，超过十人时， 取持股数多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。股东临时要 求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意， 方可发言或提出问题。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。 ...

证券代码：600599 证券简称：ST 熊猫 公告编号：2025-004 熊猫金控股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。 二、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。 证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-002 熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 1 月 5 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2025 年 1 月 8 日上午 九点在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通 过了： 一、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议 案； 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《ST 熊猫关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综 合授信及公司为其提供担保的公告》。 具体内容 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-046 熊猫金控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 2024 年 12 月 27 日、12 月 30 日和 12 月 31 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%， 属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司不存在应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 经公司书面向公司控股股东核实其是否存在应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 截至目前，公司尚未收到控股股东的回 ...