证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-025 熊猫金控股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 附件：总经理简历 熊猫金控股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 王正，男，出生于 1981 年，硕士学位。曾主要就职并担任北京唯绿建筑节 能科技有限公司财务经理，熊猫金控股份有限公司财务总监，北京普发动力控股 股份有限公司财务总监。现就职于北京源泰鼎盛供应链管理有限公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八 届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董 事会同意聘任王正先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会届满之日止。 特此公告。 ...

2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600599 证券简称：ST 熊猫 公告编号：2025-024 熊猫金控股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,540,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.70 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长刘玉铭先生主持，会议的召开、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 ...

湖南联合创业律师事务所 电话:(86731) 84587500 传真:(86731)84587501 地址:长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11层 邮编:410008 湖南联合创业律师事务所 关于熊猫金控股份有限公司 2025年第三次临时股东大会法律意见书 致:熊猫金控股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《中华人 民共和国公司法》(下称《公司法》)和中国证券监督管理委员会(下 称"中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》(下称《规 则》)等法律、法规和规范性文件的要求,湖南联合创业律师事务所 (下称"本所")接受熊猫金控股份有限公司(证券简称:ST 熊 猫;证券代码:600599;下称"公司")委托,指派阳立、周思维律 师(下称"本所律师")出席公司2025年第三次临时股东大会(下称 "本次股东大会"）,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅 的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书 中,本所律师根据《规则》的要求,仅对公司本次股东大会的召集、 召开 ...

熊猫金控股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 熊猫金控股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年四月二十一日 1 | 一、大会议程 3 | | --- | | 二、大会须知 4 | | 三、大会表决的说明 5 | | 四、审议事项： | | 1、关于公司董事薪酬方案的议案 6 | | 2、关于公司监事薪酬方案的议案 8 | 熊猫金控股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年第三次临时股东大会议程 3 时 间：2025 年 4 月 21 日 15 点 00 分 地 点：公司会议室 主持人：刘玉铭董事长 议 程： 一、介绍出席会议股东情况； 二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》； 三、审议事项： 1、关于公司董事薪酬方案的议案； 2、关于公司监事薪酬方案的议案。 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； 五、议案表决； 六、宣布表决结果； 七、律师发表意见； 八、大会结束。 熊猫金控股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言 ...

2025 年 4 月 8 日，熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 江西熊猫烟花有限公司（以下简称"江西熊猫"）收到北京市第三中级人民法院 送达的（2023）京 03 民初 251 号之一《民事裁定书》，公司以北京忆地添源房地 产投资咨询中心（以下简称"北京忆地添源"）对其的起诉请求被生效判决全部 驳回为由，请求解除对公司名下股权采取的保全措施，经北京市第三中级人民法 院审查认为，公司的解除保全申请符合法律规定，应予准许。现将具体情况公告 如下： 一、前期诉讼及财产保全的基本情况 北京忆地添源因借款合同纠纷一案起诉公司、赵伟平。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《ST 熊猫关于公司涉及诉讼及资金占用风险的公告》（公 告编号：临 2023-049）。 2024 年 6 月 7 日，江西熊猫收到北京市第三中级人民法院送达的（2023） 京 03 民初 251 号《民事裁定书》，北京忆地添源向法院申请财产保全，经裁定， 查封、冻结公司、赵伟平的财产。查封、冻结财产限额为人民币 92,811,750 元。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露的《ST 熊猫关于公司涉 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-021 熊猫金控股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情 况并参考行业和地区薪酬水平，公司制定了董事、监事和高级管理人员的薪酬方 案。公司于 2025 年 4 月 3 日召开了公司第八届董事会第三次会议，审议通过《关 于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同日 召开第八届监事会第二次会议，审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》，上 述涉及董事、监事薪酬的议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如 下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 （一）独立董事 独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）。 独立董事以现场方式出席公司董事会和股东大会的，另外给予 ...

证券代码：600599 证券简称：ST 熊猫 公告编号：2025-022 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 熊猫金控股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-020 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST 熊猫关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。 2、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案； 该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司 董事会审议。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST 熊猫关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。 表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。 熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通知 于 2025 年 3 月 31 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2025 年 4 月 3 日下午三点在公司召开。会议由董事长刘玉铭先生主持，本次会议应到 董事 5 人，实到董事 ...

关于选举公司第八届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-018 熊猫金控股份有限公司 2025 年 4 月 3 日 特此公告。 熊猫金控股份有限公司监事会 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 1 日召开，会议选举陈默先生担任公司第八届监事会职工监事（简历附后）。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由 3 名监事组成， 其中 1 名为职工监事。陈默先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名 监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会任期一致。 附：职工监事简历 陈默：男，1985 年出生，东北财经大学金融学本科毕业。曾任普华永道中天会计 师事务所高级审计员，熊猫烟花集团股份有限公司财务经理，华为技术有限公司高级财 经经理，腾讯音乐娱乐集团总账与核算管理组组长，深圳天徵聚合科技有限公司财务总 监。现任公司董事长助理。 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-019 关于选举公司第八届监事会主席的议案。 特此公告。 熊猫金控股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 熊猫金控股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 3 日 同意选举肖波先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。 表决结果：同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议通知 于 2025 年 3 月 30 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位监事，会议于 2025 年 4 月 2 日上午九点以通讯方式召开。会议由肖波先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，职工监事陈默先生因工作原因未出席本次会议。符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： ...