本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 7 日分 别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2025 年 3 月 10 日下午两点 半在公司召开，会议由董事长刘玉铭先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场+通讯表决方式审 议通过了： 证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-017 熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 一、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案； 1、董事会战略委员会 主任委员：刘玉铭。委员：刘玉铭、徐爽、王亦天。 2、董事会提名委员会 主任委员：徐爽。委员：徐爽、罗乐、刘玉铭。 3、董事会审计委员会 主任委员：罗乐。委员：罗乐、徐爽、吉广东。 4、董事会薪酬与考核委员会 主任委员：徐爽。委员：徐爽、罗乐、刘玉铭。 5、董事会投资者关系工作委员会 主任委员：刘玉铭。委员：刘玉铭、罗乐、王亦天。 同意选举公司第八届董 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-016 熊猫金控股份有限公司 熊猫金控股份有限公司 2025 年 3 月 1 日 业绩预告相关事项监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易所《关于 对熊猫金控股份有限公司 2024 年度业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函 【2025】0104 号）（以下简称"《工作函》"），公司收到《工作函》后高度重视，立即 组织相关各方对《工作函》提出的问题逐项进行认真研究讨论，积极推进回复工作。 由于《工作函》部分内容的回复尚需核实和完善，公司无法在规定的时间内予以回复。 为确保回复内容的真实、准确、完整，公司将延期完成对《工作函》的回复工作并履 行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》，有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于延期回复上海证券交易所对公司 20 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-015 熊猫金控股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司 2024 年度业绩预告 相关事项监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易所《关于 对熊猫金控股份有限公司 2024 年度业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函 【2025】0104 号）（以下简称"《工作函》"），现将《工作函》内容公告如下： 2025 年 1 月 22 日，你公司提交 2024 年度业绩预盈公告称，预计 2024 年度归母 净利润为 3,000 万元至 4,500 万元，扣非后净利润为 2,100 万元到 3,600 万元，与上年 同期相比，将实现扭亏为盈。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现 请你公司进一步核实并补充披露以下事项。 四、关于货币资金。2024 年 12 月 20 日，公司发布《关于全资子公司相关银行 账户资金被冻结的进展公告》，公司及全资子公司江西熊猫 ...

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2025-014 近日，公司获悉被冻结的相关银行账户资金已解除冻结，现将相关情况公告 如下： 一、相关银行账户资金解除冻结的情况 经公司管理层积极与延边农村商业银行股份有限公司（以下简称"延边农商 行"）沟通，双方达成和解，延边农商行申请解除对公司及江西熊猫采取的相关 保全措施，但截至 2025 年 2 月 18 日，公司及江西熊猫被冻结的相关银行账户资 金尚未解除冻结。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《ST 熊猫关于公司及全资子公司相关银行账户资金 被冻结的进展公告》（公告编号：临 2025-013）。 经公司自查，截至本公告披露日，公司及江西熊猫被冻结的相关银行账户资 金已解除冻结。 二、本次银行账户资金解除冻结对公司的影响 公司及江西熊猫相关银行账户资金冻结期间未对其主要经营产生实质性影 响。目前，公司及江西熊猫被冻结的相关银行账户资金已恢复正常使用状态。 熊猫金控股份有限公司 关于公司及全资子公司相关银行账户资金 解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）收到吉林省延吉市人民 法院送达的（2025）吉 2401 民初 556 号之一《民事裁定书》，延边农村商业银行 股份有限公司（以下简称"延边农商行"）以双方达成和解为由申请解除对公司 及公司下属全资子公司江西熊猫烟花有限公司（以下简称"江西熊猫"）采取的 相关保全措施，经延吉市人民法院审查认为，延边农商行的申请符合法律规定， 予以准许，并裁定解除公司及江西熊猫所有保全银行账户资金的冻结措施。现将 具体情况公告如下： 熊猫金控股份有限公司 一、相关银行账户资金被冻结的基本情况 1、2024 年 12 月 19 日，熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）下属 全资子公司江西熊猫烟花有限公司（以下简称"江西熊猫"）收到吉林省延吉市 人民法院送达的【（2024）吉 2401 财保 390 号】《民事裁定书》，延边农商行采取 诉前保全措施，申请对江西熊猫及公司相关银行账户司法冻结。公司名下 1 个银 行账户和江西熊猫名下 6 个银行账户 ...

湖南联合创业律师事务所 电话:(86731) 84587500 传真:(86731) 84587501 地址:长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11层 邮编:410008 2025年第二次临时股东大会法律意见书 致:熊猫金控股份有限公司 湖南联合创业律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《中华人 民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》(下称《规 则》)等法律、法规和规范性文件的要求,湖南联合创业律师事务所 (下称"本所")接受熊猫金控股份有限公司(证券简称:ST 熊 猫;证券代码:600599;下称"公司")委托,指派阳立、周思维律 师(下称"本所律师")出席公司2025年第二次临时股东大会(下称 "本次股东大会"）,并出具本法律意见书。 关于熊猫金控股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅 的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书 中,本所律师根据《规则》的要求,仅对公司本次股东大会的召集、 召 ...

证券代码：600599 证券简称：ST 熊猫 公告编号：2025-012 熊猫金控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 199 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,845,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.28 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长刘玉铭先生主持，会议的召开、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 ...

湖南联合创业律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,出席了公 司本次股东大会。现出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会召集、召开的程序 传真:(86731) 84587501 电话:(86731) 84587500 邮编:410008 地址:长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11层 (一) 经本所律师查验,公司本次股东大会由2024年12月7日召 开的公司第七届董事会第三十次会议决定召开。2024年12月10日, 公司董事会在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《熊猫 金控股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》,2024年12 月14日,公司董事会在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登 了《熊猫金控股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通 知》。 湖南联合创业律师事务所 关于熊猫会控股份有限公司 本所律师经审查认为,公司召开本次股东大会的公告刊登日期距 本次股东大会的召开日期业已超过十五日;公司发布的公告载明了会议 召开的时间、地点及审议事项,说明了股东有权出席并可委托代理人出 席和行使 ...

熊猫金控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 熊猫金控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年二月十日 1 | 一、大会议程 3 | | --- | | 二、大会须知 4 | | 三、大会表决的说明 5 | | 四、审议事项： | | 1、关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案 6 | | 2、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议 | 熊猫金控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会议程 3 时 间：2025 年 2 月 10 日 15 点 00 分 地 点：公司会议室 主持人：刘玉铭董事长 议 程： 一、介绍出席会议股东情况； 二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》； 三、审议事项： 1、关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案； 2、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案。 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； 五、议案表决； 六、宣布表决结果； 七、律师发表意见； 八、大会结束。 熊猫金控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-011 熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 熊猫金控股份有限公司董事会 2025 年 1 月 28 日 附件： 熊猫金控股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2025 年 1 月 27 日分 别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2025 年 1 月 27 日下午五点 以现场方式召开，会议由董事长刘玉铭先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场表决方式审议通 过了： 一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案； 同意选举刘玉铭先生为第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本 届董事会届满。 表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。 二、关于董事长代 ...