证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-042 熊猫金控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 2024 年 12 月 12 日、12 月 13 日和 12 月 16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%， 属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司不存在应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 经公司书面向公司控股股东核实其是否存在应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 截至目前，公司尚未收到控股股东的回复意见。 重大风 ...

证券代码：600599 证券简称：ST 熊猫 公告编号：2024-040 熊猫金控股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 根据《公司法》第一百一十三条规定："股东会应当每年召开一次年会。 有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会会议：（三）单独 或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；"按照上述规定， 公司2025年第一次临时股东大会拟于2025年1月27日召开。 为切实确保中小股东权益，公司独立董事决定在股东大会召开前，充分 听取和征求中小股东意见并征集中小股东投票权，以表达对保护上市公 司平稳发展及中小股东利益的坚定立场。 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：公 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-041 熊猫金控股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》和《公司章程》等有关规定，熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事舒强兴先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 1 月 27 日召开 的 2025 年第一次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事舒强兴先生，舒强兴先生的基本情况 如下： 舒强兴：男，1948 年出生，中共党员，硕士生导师。先后担任湖南财经学院本科 生会计专业课程教学工作，湖南机械进出口集团股份有限公司企业投资管理部部长，湖 南大学工商管理学院投资理财系原系主任，硕士生导师、MBA 财务会计课程主讲教师。 曾于 200 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-038 熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于 2024 年 12 月 3 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2024 年 12 月 7 日上午 十点在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场+通讯表决方式 审议通过了： 一、董事会关于同意股东提请召开临时股东大会的议案； 2024 年 11 月 27 日，公司董事会收到持有公司股份总数 10%以上股份的股 东银河湾国际投资有限公司（以下简称"银河湾国际"）送达至公司的《关于提 请熊猫金控股份有限公司董事会召开临时股东会的函之补充通知（二）》，银河湾 国际提请公司董事会召开临时股东大会进行董事会和监事会换届选举，对 3 项提 案进行审议。经公司董事会审查后，决定予以召集公司临时股东大会审议 ...

一、股东函件的主要内容 证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-039 熊猫金控股份有限公司 董事会关于同意股东提请召开临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日收到持有 公司股份总数 10%以上股份的股东银河湾国际投资有限公司（以下简称"银河湾 国际"或"提名人"）送达至公司董事会的《关于提请熊猫金控股份有限公司董 事会召开临时股东会的函之补充通知（二）》，银河湾国际提请公司董事会召开临 时股东会进行董事会和监事会换届选举，对 3 项提案进行审议。公司收到上述函 件后，高度重视，及时组织董事会成员进行讨论，现就相关情况公告如下： 上股东等不存在关联关系，且均不持有公司股票，不存在被中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，具备《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司治理准则（2018 修订）》 等相关法律法规及规范性文件以 ...

关于熊猫金控股份有限公司董事会 不同意股东提请召开临时股东大会的 法律意见书 联法意[2024]字第 11151 号 中国湖南省长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11楼 电话：0731-84587500 传真：0731-84587501 湖南联合创业律师事务所 湖南联合创业律师事务所 法律意见书 湖南联合创业律师事务所 关于熊猫金控股份有限公司董事会 不同意股东提请召开临时股东大会的 法律意见书 联法意[2024]字第 11151 号 致：熊猫金控股份有限公司 湖南联合创业律师事务所（以下简称"本所"）接受熊猫金控股份有限公司 （以下简称"贵司"、"公司"或"熊猫金控"）的委托，就贵司董事会决议驳 回股东银河湾国际投资有限公司（以下简称"银河湾国际"）提请召开临时股东 大会的议案事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规以及《熊猫金控股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本法律意见书所涉的相关事项进行了必要 的核查和验证，审查了相关文件、资料。贵司已向 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-037 熊猫金控股份有限公司 董事会关于驳回股东提请召开临时股东大会 补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日收到 持有公司股份总数 10%以上股份的股东银河湾国际投资有限公司（以下简称"银 河湾国际"或"提名人"）送达至公司董事会的《关于提请熊猫金控股份有限公 司董事会召开临时股东会的函之补充通知》，银河湾国际提请公司董事会召开临 时股东会进行董事会和监事会换届选举。公司于 2024 年 11 月 15 日召开第七届 董事会第二十九次会议，以 4 票同意，1 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《董事会关于驳回股东提请召开临时股东大会补充通知的议案》，公司董事会 决定不予以召集临时股东大会审议银河湾国际提请的董事会和监事会换届选举 提案。 根据《公司章程》第四十八条的相关规定，董事会不同意召开临时股东 大会，银河湾国际有权向监事会提议召开 ...

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 1 票，弃权票数 0 票。 董事李民先生投反对票，理由为：控股股东具有提案权，董事会不能每次都 驳回。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会驳回股东提案后，股 东可以通过其他方式召开股东会。因此，要从保障公司稳定经营出发，公司现有 管理层和控股股东在当地政府的协调下充分沟通，一劳永逸的解决股东提出的董 事会和监事会换届问题。 证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-036 熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 11 月 12 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2024 年 11 月 15 日 上午九点在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，实到 董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场+通讯表决 方式审议通过了： 《董事会关于驳回股东提请召开临时股东大会 ...

重大风险提示： 1、因公司在印鉴管理方面存在重大内控缺陷，出现实控人未按照公司《印章管理 制度》的要求履行印章使用审批流程，于 2020 年 3 月对外以公司名义签订借款协议（加 盖了公司公章）的情况；以及经审计，公司小额贷款业务贷后管理未能完全满足业务 内控要求，导致 2023 年末公司存在 2022 年发生的贷款逾期 1.111 亿元。由于上述原 因，公司 2023 年度内部控制被出具了否定意见的审计报告，根据上海证券交易所《股 票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.8.1（三）"最近一个会计年度内部控制被出具 否定意见审计报告"的规定，公司股票继续被实施其他风险警示。 2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末小额贷款余额为 3.48 亿元（其中包含 2023 年广州小贷引入的新股东,约定由其自负盈亏开展业务所形成的债权 2,020 万元），依 证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-035 熊猫金控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

熊猫金控股份有限公司 董事会关于驳回股东提请召开临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日收到持有 公司股份总数 10%以上股份的股东银河湾国际投资有限公司（以下简称"银河湾 国际"或"提名人"）送达至公司董事会的《关于提请熊猫金控股份有限公司董 事会召开临时股东会的函》，银河湾国际提请公司董事会召开临时股东会进行董 事会和监事会换届选举，对 3 项提案进行审议。公司收到上述函件后，高度重视， 及时组织董事会成员进行讨论，现就相关情况公告如下： 证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-034 一、股东函件的主要内容 （一）提案一：《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》； 因熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期届满，现 提名王正、胡林龙、刘盛峨为公司第八届董事会非独立董事，任期为自股东会审 议通过之日起三年。该等非独立董事候选人简历如下： 王正，男，出生于 198 ...