熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知 于 2025 年 7 月 29 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2025 年 8 月 1 日上午十点在公司召开。会议由董事长刘玉铭先生主持，本次会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯 表决方式审议通过了： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等相关规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》 中 部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 证券简称：*ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-045 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.co ...

专题：专题|2024年度A股CFO数据报告：美的集团钟铮年薪946万，比亚迪周亚琳896万 作为上市公司核心管理层关键成员，财务总监CFO的地位与作用至关重要。新浪财经《2024年度A股CFO数据报告》显示，2024年A股上市公司财务 总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元。 分行业来看，非银金融行业共有83家A股上市公司（根据申万一级行业分类），涵盖券商、保险及多元金融等细分行业。 2025年4月30日，*ST熊猫发布公告称，公司 2024 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项 "最 近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告"的规定，公司股票将被实施退市风险警示，2025 年 5 月 6 日起实施。 根据审计机构的报告，*ST熊猫2024年年报形成无法表示意见的基础有三项，分别是：1、截止 2024 年 12 月 31 日，公司小额贷款账面余额3.46 亿 元，已计提贷款损失准备 3.29 亿元，对上述小贷业务，因公司未能提供有效的贷款人管理信息，故对上述贷款业务的真实性及减值准备计提的准确 性，年 ...

Core Points - The company *ST Panda received a warning letter from the Hunan Regulatory Bureau of the China Securities Regulatory Commission on July 29, 2025, due to significant discrepancies between its 2024 performance forecast and the actual annual report, indicating inaccurate information disclosure [2] - The regulatory measures taken against the company and responsible personnel include a warning letter and will be recorded in the securities and futures market integrity archive [2] - The company and related personnel will enhance their understanding of relevant securities laws and regulations, improve compliance awareness, and elevate the quality of information disclosure [2] - The regulatory measures will not affect the company's normal production and operational management activities [2]

Core Viewpoint - The company, Panda Jin控股份有限公司, received a warning letter from the Hunan Securities Regulatory Bureau due to significant discrepancies between its 2024 performance forecast and annual report data, indicating inaccurate information disclosure [1] Group 1: Regulatory Actions - The company and relevant personnel were issued a warning letter on July 29 by the Hunan Securities Regulatory Bureau [1] - The regulatory body identified five responsible individuals, including the chairman and the financial director, as primarily accountable for the discrepancies [1] - The Hunan Securities Regulatory Bureau has mandated the company and responsible individuals to submit a rectification report within a specified timeframe [1] Group 2: Compliance Issues - The company violated the relevant provisions of the "Management Measures for Information Disclosure of Listed Companies" due to inaccurate information disclosure [1] - The discrepancies between the 2024 performance forecast and the annual report data were significant, raising concerns about the company's compliance with disclosure regulations [1] - The responsible individuals will have their actions recorded in the securities and futures market integrity archives [1]

证券简称：*ST 熊猫 证券代码：600599 公告编号：临 2025-044 熊猫金控股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会湖南监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日收到中国 证券监督管理委员会湖南监管局出具的《关于对熊猫金控股份有限公司及相关责 任人员采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2025〕22 号）（以下简称"决 定书"），现将决定书相关内容公告如下： "熊猫金控股份有限公司、徐金焕、黄玉岸、罗春艳、刘玉铭、王正： 经查，熊猫金控股份有限公司 2024 年度业绩预告与 2024 年年度报告披露的 业绩存在较大差异，业绩预告与业绩更正公告均没有真实、完整、准确地披露相 关事项，信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款规定。公司时任董事长、代总经理徐金焕、时任财务总监 黄玉岸、时任董事会秘书罗春艳、现任董事长兼董事会秘书刘玉铭、现任总经理 王 ...

[Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) The company forecasts a significant year-over-year decline in 2025 first-half net profit attributable to shareholders (63.40%-75.60%) and non-recurring net profit (68.06%-80.84%) 2025 Semi-Annual Performance Forecast | Indicator | 2025 H1 Forecast | YoY Change | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders** | 6 million - 9 million RMB | Decrease 63.40% - 75.60% | | **Net Profit Excluding Non-recurring Items** | 4.5 million - 7.5 million RMB | Decrease 68.06% - 80.84% | - This performance forecast is a preliminary estimate by the company's finance department based on operational conditions, and has not been audited by a certified public accountant[3](index=3&type=chunk) [Prior Period Operating Performance and Financial Status](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9F%E7%BB%8F%E8%90%A5%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%8A%B6%E5%86%B5) The company presents its 2024 first-half financial data for comparative analysis, including net profit attributable to shareholders, non-recurring net profit, and basic earnings per share 2024 Semi-Annual Operating Performance and Financial Status | Indicator (2024 H1) | Value | | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders** | 24.5876 million RMB | | **Net Profit Excluding Non-recurring Items** | 23.4807 million RMB | | **Basic Earnings Per Share** | 0.148 RMB | [Main Reasons for Current Period Performance Decline](index=2&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%87%8F%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) The company attributes the performance decline primarily to reduced fireworks exports to the US due to tariffs and increased expenses from severance payments - The company's fireworks export volume to the United States significantly decreased due to additional tariffs imposed by the US[6](index=6&type=chunk) - Severance payments issued on January 27, 2025, led to an increase in the company's expenses[6](index=6&type=chunk) [Risk Warning](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company highlights that this performance forecast is a preliminary, unaudited estimate by the finance department, with no significant uncertainties affecting its accuracy - This performance forecast is a preliminary calculation by the company's finance department and has not been audited by the annual audit accountant[7](index=7&type=chunk) - The company confirms there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7](index=7&type=chunk) [Other Explanatory Matters](index=2&type=section&id=%E4%BA%94%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%BA%8B%E9%A1%B9) The company advises investors that final financial data will be based on the officially disclosed 2025 semi-annual report, with Shanghai Securities News and the Shanghai Stock Exchange website designated as official disclosure channels - Final financial data will be subject to the company's officially disclosed 2025 semi-annual report[8](index=8&type=chunk) - The company designates Shanghai Securities News and the Shanghai Stock Exchange website as official information disclosure media, reminding investors to be aware of risks[8](index=8&type=chunk)

证券代码：600599 证券简称：*ST 熊猫 公告编号：2025-042 熊猫金控股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,525,949 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.09 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长刘玉铭先生主持，会议的召开、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 ...

湖南联合创业律师事务所 电话：0731-84587500 传真：0731-84587501 地址：长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11层 邮编： 410008 湖南联合创业律师事务所 关于熊猫金控股份有限公司 2024年年度股东大会法律意见书 致：熊猫金控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》） 等法律、法规和规范性文件的要求，湖南联合创业律师事务所（下称 "本所"）接受熊猫金控股份有限公司（证券简称：*ST熊猫；证券 代码：600599；下称"公司"）委托，指派阳立、周思维律师（下称 "本所律师"）出席公司2024年年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅 的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中， 本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席人员的资格 ...

证券简称：*ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2025-041 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） 熊猫金控股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 23 日（星期一）至 6 月 27 日（星期五）16:00 前登陆上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600599 @pandafireworks.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 30 日 ...

熊猫金控股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 熊猫金控股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二五年六月二十五日 1 | 四、审议事项： | | | --- | --- | | 7、关于增补公司董事的议案 | 25 | 熊猫金控股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会议程 听取公司《2024 年度独立董事述职报告》（舒强兴-届满离任）、《2024 年度独立 董事述职报告》（张书军-届满离任）。 3 时 间：2025 年 6 月 25 日下午 15 点 00 分 地 点：公司会议室 主持人：刘玉铭董事长 议 程： 一、介绍出席会议股东情况； 二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》； 三、审议事项： 1、公司 2024 年度董事会工作报告； 2、公司 2024 年度监事会工作报告； 3、公司 2024 年年度报告及其摘要； 4、公司 2024 年度财务决算报告； 5、公司 2024 年度利润分配预案； 6、公司 2024 年度内部控制评价报告； 7、关于增补公司董事的议案。 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； 五、议案表决； 六、宣 ...