证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-022 熊猫金控股份有限公司 关于对上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日收到上海证券交 易所《关于熊猫金控股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公 函【2024】0475 号）（以下简称"《问询函》"），公司收到《问询函》后高度重视，及 时组织相关人员对《问询函》中提出的问题逐项进行了认真的核查。现就《问询函》 中的相关问题回复如下： 一、关于小额贷款业务。年报及前期公告显示，公司 2020 年至 2023 年连续四年 财务报告被出具了保留意见的审计报告及否定意见的内控报告，所涉事项均包括小额 贷款业务。公司 2023 年继续开展小额贷款业务，2023 年 6 月末及 12 月末，小额贷 款发放余额分别为 3.24 亿元、3.48 亿元。同时，公司对发放的贷款计提大额损失准 备 ...

关于熊猫金控股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函的回复 致上海证券交易所： 由熊猫金控股份有限公司（以下简称"熊猫金控公司"或"公司"）转来的 《关于熊猫金控股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公 函【2024】0475 号，以下简称"问询函"）奉悉，我们已就问询函中需要我们说 明的财务事项审慎核查，现汇报情况如下。 一、关于小额贷款业务。年报及前期公告显示，公司 2020 年至 2023 年连续 四年财务报告被出具了保留意见的审计报告及否定意见的内控报告，所涉事项均 包括小额贷款业务。公司 2023 年继续开展小额贷款业务，2023 年 6 月末及 12 月末，小额贷款发放余额分别为 3.24 亿元、3.48 亿元。同时，公司对发放的贷 款计提大额损失准备，截至 2023 年末，3.48 亿元贷款按单项计提减值的贷款账 面余额为 3.28 亿元，累计计提贷款损失准备 2.30 亿元，计提比例为 70%，剩余 2020 万元贷款按 1.5%比例计提贷款损失准备 30.30 万元。此外，2023 年 4 月， 公司将本金合计 4.36 亿元小额贷款债权（含截至 20 ...

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2024-021 熊猫金控股份有限公司 关于公司涉及诉讼的相关进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案的金额：涉及人民币暂合计为 107,800,500 元以及本案诉讼费、保全 费。 北京市第三中级人民法院已于 2024 年 5 月 30 日在上栗县市场监督管理 局对于熊猫金控股份有限公司（以下简称"被告一、公司"）持有的江西熊猫烟 花有限公司（以下简称"江西熊猫"）500 万元出资额的股权进行冻结并办理了 冻结公示手续。查封、冻结期间，未经北京市第三中级人民法院许可，不得办理 上述查封、冻结股权的转移手续，不得向公司支付股息或红利，并在股权收益到 期时通知本院。查封、冻结期限为三年，即 2024 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼中财产保全措施系正常 过程中的程序性措施，该诉讼目前尚未作出一审判决，对公司本期利润或期后利 润等影响具有重大不确定性。 一、基本情况 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-020 熊猫金控股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所对公司 2023 年 年度报告信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日收到上海证券交 易所《关于熊猫金控股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公 函【2024】0475 号）（以下简称"《问询函》"），并要求公司在收到后的 10 个交易日内 就《问询函》中相关问题予以答复并披露。具体内容详见公司 2024 年 5 月 10 日披露 的《ST 熊猫关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 的公告》（公告编号：临 2024-014）。 公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《ST 熊猫关于再次延期回复上海证券交易所对 公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：临 2024-018），预计 不晚于 2024 年 6 月 ...

一、2023 年度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）上午 10:00-11:00 证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2024-019 熊猫金控股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度业绩说明会于 2024 年 6 月 4 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开，现将业绩说明会召开情况 公告如下： 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、会议出席情况：公司董事长徐金焕先生、董事会秘书罗春艳女士、财务 总监黄玉岸女士、独立董事舒强兴先生出席了业绩说明会，与投资者进行了 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-018 熊猫金控股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所对公司 2023 年 年度报告信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称 "公司"） 于 2024 年 5 月 9 日收到上海证券 交易所《关于熊猫金控股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证 公函【2024】0475 号）（以下简称"《问询函》"），并要求公司在收到后的 10 个交易日 内就《问询函》中相关问题予以答复并披露。具体内容详见公司 2024 年 5 月 10 日披 露的《ST 熊猫关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询 函的公告》（公告编号：临 2024-014）。 公司于 2024 年 5 月 24 日披露了《ST 熊猫关于延期回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：临 2024-016），预计不晚 于 2024 年 5 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）至 6 月 3 日（星期一）16:00 前登陆上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600599 @pandafireworks.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 4 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

证券代码：600599 证券简称：ST 熊猫 公告编号：2024-015 熊猫金控股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,428,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.43 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长徐金焕先生主持，会议的召开、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司财务总监黄 ...

2023年年度股东大会法律意见书 湖南联合创业律师事务所 电话:0731-84587500 传真: 0731-84587501 邮编: 410008 地址:长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11层 湖南联合创业律师事务所 关于熊猫金控股份有限公司 致:熊猫会控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》(下称《规则》) 等法律、法规和规范性文件的要求,湖南联合创业律师事务所(下称 "本所")接受熊猫金控股份有限公司(证券简称:ST 熊猫;证券 代码:600599;下称"公司"）委托,指派阳立、周思维律师(下称 "本所律师")出席公司2023年年度股东大会(下称"本次股东大会"), 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅 的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中, 本所律师根据《规则》的要求,仅对公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席人员的资 ...

熊猫金控股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 熊猫金控股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年五月二十日 1 | 一、大会议程 3 | | --- | | 二、大会须知 4 | | 三、大会表决的说明 5 | | 四、审议事项： | | 1、公司 2023 年度董事会工作报告 7 | | 2、公司 2023 年度监事会工作报告 13 | | 3、公司 2023 年度独立董事述职报告 16 | | 4、公司 2023 年年度报告及其摘要 26 | | 5、公司 2023 年度财务决算报告 27 | | 6、公司 2023 年度利润分配预案 34 | | 7、公司 2023 年度内部控制评价报告 35 | | 8、关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 36 | 熊猫金控股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会议程 3 时 间：2024 年 5 月 20 日下午 15 点 00 分 地 点：公司会议室 主持人：徐金焕董事长 议 程： 一、介绍出席会议股东情况； 二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》； 三、审议事项： 1、公司 ...