熊猫金控股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 二○二五年八月 | 第五章 | 董事和董事会 20 | | --- | --- | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第八章 | 通知和公告 39 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 43 | | --- | --- | | 第十二章 | 附则 44 | 熊猫金控股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指 引》（2025 年修订）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖南省人民政府湘政函[1999]208 号文件《关于同意设立湖南浏阳花 炮股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立，并在长沙市市场监督管理局注 册登记，取得营业执 ...

独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善熊猫金控股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 熊猫金控股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 1 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独 立董事，并确保 ...

熊猫金控股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确熊猫金控股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策 程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本议事规 则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司规 章》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》 相抵触的内容，均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作 为解释和引用的条款。 第二章 董事会的组成和职权 1 第三条 公司设董事会，对股东会负责。公司董事会由《公 司章程》规定的董事人数组成，其中应当有 1/3 以上为独立董事， 且独立董事中至少包含一名会计专业人士。 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产 生。可以设副董事长。 第 ...

证券简称：*ST 熊猫 证券代码：600599 公告编号：临 2025-046 熊猫金控股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第八 届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》、《上市公司 股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章 程》 中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 | 董事会不同意召开临时股东大会，或 | 董事会不同意召开临时股东会，或者 | | --- | --- | | 者在收到请求后 日内未作出反馈的，单 10 | 在收到请求后 日内未作出反馈的，单独 10 | | 独或者合计持有公司 10%以 ...

证券代码：600599 证券简称：*ST 熊猫 公告编号：2025-047 熊猫金控股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 21 日 至2025 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知 于 2025 年 7 月 29 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2025 年 8 月 1 日上午十点在公司召开。会议由董事长刘玉铭先生主持，本次会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯 表决方式审议通过了： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等相关规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》 中 部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 证券简称：*ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-045 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.co ...

Core Viewpoint - *ST Panda received an administrative regulatory decision from the China Securities Regulatory Commission due to significant discrepancies between its 2024 performance forecast and the annual report, leading to warnings and a commitment to improve information disclosure quality [3][4]. Company Overview - *ST Panda was established on December 12, 1999, with a registered capital of 166 million RMB, and is primarily engaged in fireworks sales, internet financial lending, and small loan issuance [3]. - The company has 14 subsidiaries, including Panda Capital Management Co., Ltd. and several fireworks companies [4]. Financial Performance - The company's revenue for 2022, 2023, and 2024 was 329 million RMB, 228 million RMB, and 324 million RMB, reflecting year-on-year changes of 13.86%, -30.66%, and 41.82% respectively [4]. - The net profit attributable to the parent company for the same years was 90.36 million RMB, -212 million RMB, and -474 million RMB, with year-on-year changes of 25.56%, -335.01%, and -123.42% respectively [4]. - The asset-liability ratios for the years were 20.48%, 25.03%, and 81.18% [4]. Risk Factors - The company has a total of 111 internal risks, 75 external risks, 12 historical risks, and 98 warning risks according to Tianyancha [5].

Group 1 - The total salary of CFOs in A-share listed companies reached 4.27 billion yuan in 2024, with an average annual salary of 814,800 yuan [1] - In the non-bank financial sector, there are 83 A-share listed companies, including brokers, insurance, and diversified financials [1] - The highest-paid CFO is Zhong Zheng from Midea Group, with an annual salary of 9.46 million yuan, while Zhou Yalin from BYD earns 8.96 million yuan [1] Group 2 - Among the 83 CFOs, 58 are aged between 50 and 59, accounting for 69.88%, indicating a strong presence of experienced professionals in the non-bank financial sector [3] - The youngest CFO is Huang Yu'an from *ST Panda, born in 1990, who served as CFO until January 2025 [3] - Huang Yu'an's tenure was marked by the company's financial issues, leading to its stock being placed under risk warning due to audit report problems [3][6] Group 3 - *ST Panda received an audit report with a disclaimer for its 2024 financial statements, leading to a risk warning for its stock starting May 6, 2025 [4] - The audit report highlighted three main issues, including unverified loan management information and insufficient evidence for the authenticity of financial transactions [5] - Continuous negative audit opinions since 2020 have raised questions about the competency of the CFO, Huang Yu'an, in ensuring financial data accuracy [6] Group 4 - Among the 83 CFOs, 62.65% hold a master's degree, while only 3.6% have a doctoral degree [9] - The average salary for CFOs in 2024 is 1.137 million yuan, with the highest salary being 4.256 million yuan for Zhou Gang from Lakala [9] - The lowest salary recorded is 47,700 yuan for Chen Daojun from ST Yalian [9]

金橙子：筹划购买萨米特光电55%股权 金橙子公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司55%的股权，同时拟募集配套资金。本次交易预计不构成重大 资产重组，不构成公司关联交易，不会导致公司实控人变更。公司股票自2025年7月31日开市起停牌。 特宝生物：子公司收购Skyline Therapeutics Limited部分资产完成交割 特宝生物公告，全资子公司厦门伯赛基因转录技术有限公司收购Skyline Therapeutics Limited部分资产，收购范围包括Skyline Therapeutics Limited及其下属 公司的资产。2025年7月29日（开曼群岛时间2025年7月28日），本次交易已完成交割。 每经记者｜王琳 每经编辑｜程鹏 魏官红 并购重组 业绩披露 宁德时代：上半年归母净利润同比增长33.02% 宁德时代披露半年度报告，2025年上半年实现营业收入1788.86亿元，同比增加7.27%；归母净利润305.12亿元，同比增长33.02%。 金河生物：上半年归母净利润同比增长51.52% 金河生物披露半年度报告，公司2025年上半年实现营业收入为13. ...

处 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 7月30日，上交所公布关于对熊猫金控股份有限公司及相关责任人予 以监管警示的决定，决定书显示，*ST熊猫（证券代码：600599）因2024年度业绩预告 与实际年报存在较大差异，公司及时任董事长兼董事会秘书刘玉铭、时任总经理王正被上海证券交易所予以监管警示，公司需在1个月内提交整改报告。 天眼查资料显示，*ST熊猫成立于1999年12月12日，注册资本16600万人民币，法定代表人刘玉铭，注册地址为湖南省浏阳市金沙北路589号。主营业务为烟 花销售、互联网金融借贷平台、发放小额贷款。 目前，公司董事长为刘玉铭，董秘为刘玉铭（代），员工人数为140人，实际控制人为赵伟平。 公司参股公司14家，包括熊猫资本管理有限公司、西藏熊猫小额贷款有限公司、熊猫财务顾问管理有限公司、江西熊猫烟花有限公司、上栗县熊猫烟花有限 公司等。 在业绩方面，公司2022年至2024年营业收入分别为3.29亿元、2.28亿元和3.24亿元，同比分别增长13.86%、-30.66%和41.82%。归母净利润分别为9036.39万 元、-2.12亿元和-4.74亿元，归母净利润同比增长分别为25.56%、 ...