熊猫金控股份有限公司: 万载县银河湾投资有限公司 关于对熊猫金控股份有限公司 股票异常波动情况问询函的答复 到目前为止,除已披露的信息外,我公司不存在应披露而未披露 的可能影响你公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于:重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 贵公司发来的《股票交易异常波动问询函》已收到,现针对问询 函涉及的情况,回复如下: 特此说明。 万载具€ 年4月77日 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-007 熊猫金控股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日和 4 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属 于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外， 公司、控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于股权重组、重大资 产重组、引进战略投资者等重大事项。 重大风险提示： 1、公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《ST 熊猫 2023 年度业绩预亏公告》（公告编号： 临 2024-002）。公司预计 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为-12,400 万元至 -18,600 万元，预计 2023 年度实现归属于上市公司股东扣除非经常 ...

熊猫金控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 熊猫金控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年四月二十六日 1 | 一、大会议程 3 | | --- | | 二、大会须知 4 | | 三、大会表决的说明 5 | | 四、审议事项： | | 关于修改《公司章程》的议案 错误!未定义书签。 | 熊猫金控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会议程 3 时 间：2024 年 4 月 26 日下午 15 点 00 分 地 点：公司会议室 主持人：徐金焕董事长 议 程： 一、介绍出席会议股东情况； 二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》； 三、审议事项： 关于修改《公司章程》的议案。 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； 五、议案表决； 六、宣布表决结果； 七、律师发表意见； 八、大会结束。 熊猫金控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 证券代码：600599 证券简称：ST 熊猫 公告编号：2024-006 熊猫金控股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-004 表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。 二、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。 熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 4 月 7 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2024 年 4 月 10 日下午 四点在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通 过了： 一、关于修改《公司章程》的议案； 具体内容详 ...

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2023-005 熊猫金控股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第 七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 公司根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》（2023 年修订）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 修订）和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下 表所示 ： | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第四十条 | 股东大会是公司的权力机 | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | | 构，依法行使下列职权： | | …… | | …… | | （十四）审 ...

熊猫金控股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 股 第一节 | 东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 董 | 事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-003 熊猫金控股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到公司总经理 杨恒伟先生提交的书面辞职报告。为进一步加强公司主营业务发展需要，杨恒伟 先生工作重心调整至公司主营业务烟花版块的创新发展业务，已无余力履行好公 司总经理职责，故提请辞去公司总经理职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨恒伟先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成新任总经理的选聘工作。为 保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长徐金焕先生代行总经理 职责，直至公司聘任新任总经理为止。 公司及公司董事会对杨恒伟先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 熊猫金控股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-001 熊猫金控股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、经熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）自查并向控股股东 核实，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司、控股股东不存在应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于股权重组、重大资产重组、引进战略投资者等重大 事项。 2、目前公司主营业务为烟花贸易和小额贷款。2022 年度，因为公司旗下小额贷款 业务存在部分到期贷款未能及时收回及小贷业务内部控制存在重大缺陷，公司 2022 年 年度报告被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告和否定 意见的内部控制审计报告。截止目前，公司旗下小额贷款业务剥离工作仍未完成。目 前，公司 2023 年度年报审计工作尚未开始，财务报告审计意见类型和内部控制审计意 见类型尚存在重大不确定性。 3、截止目前，公司及旗下子公司不持有任何烟花爆竹生产企业的股权；亦不持有 除江西 ...

特此说明。 万载具销 贵公司发来的《股票交易异常波动问询函》已收到,现针对问询 函涉及的情况,回复如下: 到目前为止,除已披露的信息外,我公司不存在应披露而未披露 的可能影响你公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于:重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 万载县银河湾投资有限公司 关于对熊猫金控股份有限公司 股票异常波动情况问询函的答复 熊猫金控股份有限公司: ...