证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-021 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总 额已超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者关注相 关风险。 重要内容提示： 被担保人名称： 新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"），系广汇物 流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 22,876.48 万元人民币。截至本公告披露日，已实 际为铁路公司提供的担保余额为 336,802.48 万元人民币（含本次）。 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 为了优化调整公司债务结构，加速核心业务发展，增强公司盈利 能力及进一步提升市场竞争力，公司将与中集融资租赁有限公司签订 保证合同，用于铁路公司日常经营所需资金。 （二）本次担保事项履行的决策程序 ...

广汇物流股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-020 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 597,653,941 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.5680 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持本次会议， 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大 ...

国浩律师（北京）事务所 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 关 于 广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0183 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简称" ...

广汇物流 2024 年第三次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 广汇物流 2024 年第三次临时股东大会会议文件 2024 年 2 月 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于公司对外担保的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《公司章程》的议案 9 | | 议案 | 3：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 11 | 广汇物流 2024 年第三次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长赵强先生。 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日 16 点 00 分。 网络投票时间：2024 年 2 月 23 日，采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司以定向募集方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号 310000000092294。 第三条 公司于一九九一年八月十四日经中国人民银行上海分行批准，首 次向境内社会公众发行人民币普通股 130.3 万股，发起单位认购 69.7 万股，合 计 200 万股，面值每股 10 元，于一九九二年元月十三日在上海证券交易所上市。 一九九二年底股票面值每股拆细为 1 元，公司股本为 2000 万股。 第四条 公司注册名称： （中文全称）广汇物流股份有限公司 （英文全称）GUANGHUI LOGISTICS CO.，LTD 第五条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西 一街 88 号，邮政编码 610000。 第六条 公司注册资本为人民币 1,230,550,151 元。 第 ...

广汇物流股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二四年二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履 行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海 证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广汇 物流股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披 露事务管理制度》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围和条件 第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘 密、商业敏感信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可 能引致不 ...

广汇物流股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二四年二月 第一章 总则 第一条 为进一步完善广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司治理准则》及《广汇物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事； 本实施细则所称"监事"为公司非职工代表监事。 第三条 本实施细则所指的累积投票制，累积投票制是公司选 举董事、监事时，每位出席股东拥有的投票权数等于其所持有的股份 数乘以应选董事、监事人数的乘积数，股东可以将其拥有的全部投票 权数集中投向某一位董事、监事候选人，也可以任意分配给其有权选 举的所有董事、监事候选人，最后按得票多少决定当选董事、监事。 第四条 涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中应当 采用累积投票制： （一）公司选举2名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30% 以上。 第二章 董事、监事候选人提名 1 广 ...

广汇物流股份有限公司 内部重大信息报告制度 二〇二四年二月 第二条 公司重大信息内部报告制度，是指公司在经营过程中 发生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大 影响的情形或事件时，信息报告义务人应及时将有关重大信息通过董 事会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司、分支机构等下属企 业及派驻董事、监事和高级管理人员的参股子公司。 公司持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际 控制人也应根据相关法规和参照本制度的规定，在发生或将要发生可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件时，及时通 知本公司董事长和董事会秘书，履行重大信息报告义务。 第二章 职责和分工 第四条 公司董事会秘书负责组织和协调公司对外信息披露事 项，是公司重大信息内部报告的汇总负责人。 公司证券部是信息披露事务的日常管理部门，协助董事会秘书进 行具体的信息披露工作和重大信息内部报告的汇总工作。 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司(以下简称"公司")的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息迅速、顺畅的流动、归 集和有效管理， ...

第十一届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式发出，本次 会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司对外担保的议案》 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-016 广汇物流股份有限公司 1 日披露的《广汇物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-018）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse. ...

二〇二四年二月 广汇物流股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编 制、审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《广汇 物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广汇物流股份 有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露制度》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、 控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他可能接触、 获取公司重大未公开信息的人员（以下简称"其他涉密人员"）。 第三条 本制度所称的"信息"，是指所有对公司证券及其衍生 品种的交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项等。"尚未公开" 是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信 息披露刊物或 ...