证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2024-018 广汇物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | | | | 第一百五十九条 公司聘用符合《证券 | 第一百五十九条 公司聘用符合《证券 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、 | 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 | | 2 | | | 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 | 管理办法》规定的会计师事务所进行会计报表 | | | 期 | 1 | 年，可以续聘。 | 审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 | | | | | | 务，聘期 1 年，可以续聘。 | | 3 | | | 第一百六十条 公司聘用会计师事务所 | 第一百六十条 公司聘用或解聘会计师 | | | | | 必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会 | 事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交 | | | | | 决定前委任会计师 ...

广汇物流股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通，促 进投资者对公司的了解，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，促进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 ...

广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议文件 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2024 年第三次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以通讯 方式发出，本次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 名，实际收到 3 份有效表决票。本次会议的召 集、召开以及表决符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，表 决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司对外担保的议案》 我们认为，公司为汇融通公司提供担保系以前年度为全资孙公司 担保而形成的，该担保的主债权期限尚未届满。因公司将汇融通公司 股权转让至控股股东，故公司被动为控股股东提供担保，控股股东已 为公司提供反担保。本次担保不存在利用关联方关系损害上市公司利 益的行为。综上，我们同意将本议案提交公司第十一届董事会 2024 年第三次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

股东大会召开日期：2024年2月23日 一、召开会议的基本情况 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-019 广汇物流股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 16 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-017 广汇物流股份有限公司关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次不存在新增 担保，公司于 2022 年 10 月 31 日及 2023 年 5 月 20 日为汇融通公司 提供两笔信用担保，担保金额合计 3,000 万元。公司将汇融通公司 100%股权转让至控股股东，因此公司将被动为控股股东提供担保。截 至本公告披露日，已实际为汇融通公司提供的担保余额为 3,000.00 万元人民币（含本次）。 本次担保系因交易带入，公司被动为控股股东提供担保，控股 股东提供反担保。若汇融通公司届时按期或提前还款，相应的担保义 务终止；借款期限届满后若汇融通公司续贷，公司将不再为其提供连 带责任保证。 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总 额（主要系公司为子公司提供的担保）已超过上市公司最近一期经审 1 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [8]. Core Views - The company is expected to significantly increase its related transactions with Guanghui Energy Co., Ltd. in 2024, with an estimated amount of 4.8 billion yuan, a substantial increase from the 1.595 billion yuan in 2023 [8]. - The company is positioned as a leader in the transportation of coal from Xinjiang, benefiting from the growing demand for coal logistics services due to supply constraints in the market [15]. - The report highlights the anticipated growth in railway transportation volumes and energy logistics services, driven by new mining projects and improved railway infrastructure [15][19]. Financial Summary - Total revenue for the company is projected to grow from 4.321 billion yuan in 2021 to 7.477 billion yuan in 2025, with a year-on-year growth rate of 63.4% in 2024 [2]. - The net profit attributable to the parent company is expected to rise from 618 million yuan in 2021 to 2.005 billion yuan in 2025, reflecting a significant increase in profitability [2]. - The gross profit margin is forecasted to improve from 42.2% in 2021 to 48.3% in 2025, indicating enhanced operational efficiency [2]. - The return on equity (ROE) is projected to increase from 6.9% in 2021 to 22.5% in 2025, showcasing strong financial performance [2]. - The earnings per share (EPS) is expected to grow from 0.50 yuan in 2022 to 1.63 yuan in 2025, reflecting the company's profitability trajectory [2]. Market Position and Growth Drivers - The company is strategically positioned to capitalize on the increasing coal transportation needs from Xinjiang to key consumption areas, supported by the expansion of railway infrastructure [15]. - The report emphasizes the growth potential of the company's energy logistics business, driven by the anticipated increase in coal production and transportation volumes [15]. - The successful operation of the new railway line is expected to gradually enhance the company's freight business volume [19].

国浩律师（北京）事务所 关 于 广汇物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0174 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简称" ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-015 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总 额（全部系公司为子公司提供的担保）已超过上市公司最近一期经审 计净资产的 50%，敬请投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 为了优化调整公司债务结构，加速核心业务发展，增强公司盈利 能力及进一步提升市场竞争力，公司将与浦银金融租赁股份有限公司 签订保证合同，用于铁路公司日常经营所需资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"），系广汇物 流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 22,123.45 万元人民币。截至本公告披露日，已实 际为铁路公司提供的担保余额为 315,090.30 万元人民币（含本次） ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-014 广汇物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 598,897,741 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.6691 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 孙慧女士现场出席本次会议；董事鲍乡谊先生、独立董事刘文琴女士 视频出席会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人 ...

广汇物流 2024 年第二次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2024 年 2 月 广汇物流 2024 年第二次临时股东大会会议文件 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | | 3 | | 议案 | 1：关于预计公司 | 2024 | 年度新增担保总额的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于预计公司 | 2024 | 年度融资总额的议案 | 9 | | 议案 | 3：关于预计公司 | 2024 | 年度日常关联交易的议案 | 11 | | 议案 | 4：关于申请豁免履行 2023 | | 年度向特定对象发行股票相关承诺事项的议案 | 17 | 广汇物流 2024 年第二次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长赵强先生。 现场会议召开地点： 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信 ...