证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-086 广汇物流股份有限公司关于收到中国证券监督管理 委员会《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的 《立案告知书》（证监立案字 03720241002 号），因涉嫌信息披露违 法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广汇物流股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告 知书的公告》（公告编号：2024-041）。 2024 年 8 月 30 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先 告知书》（处罚字〔2024〕121 号）。根据《上海证券交易所股票上 市规则》相关规定，公司股票自 2024 年 9 月 3 日起被实施其 ...

目录 | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 1：关于更换董事暨提名董事候选人的议案 5 | 广汇物流 2024 年第五次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 广汇物流 2024 年第五次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2024 年 10 月 广汇物流 2024 年第五次临时股东大会会议文件 2024 年第五次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长兼总经理刘栋先生。 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 18 日 16 点 00 分。 网络投票时间：2024 年 10 月 18 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点： 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信 ...

公司核查发现的重大事项：经公司自查及向公司控股股东、实 际控制人发函核实、确认，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应 披露而未披露的重大事项。 重大风险提示：短期内公司股票交易价格发生较大波动，但公 司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 27 日、9 月 30 日、10 月 8 日三个交易 日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-085 广汇物流股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票交易异常波动情形：广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于 2024 年 9 月 27 日、9 月 30 日、10 月 8 日连续三个交 易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动 情形。 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-084 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发 展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展 和价值增长，为维护公司市值、提升每股收益及提高公司股东的投资 回报,树立公司良好的资本市场形象，公司使用自有资金回购股份并 全部注销用于减少公司注册资本。 公司于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开第十一届董事 会2024年第六次会议和2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于 人民币 20,000 万元（含）、不超过人民币 40,000 万元（含）的自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过人民 1 币 7.84 元/股，回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本，回购 股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的《广汇 物流股份有限公司关 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-082 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第九次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出，本次 会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 名，实际收到有效表决票 6 份。本次会议的召集、召开以及表决符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司董事长辞职暨选举公司董事长的议案》 公司董事会于近日收到董事长赵强先生递交的书面辞职报告，因 工作调整原因，赵强先生申请辞去公司董事长职务，仍担任公司董事、 审计委员会委员、战略委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。 赵强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为全面推进公司能源 物流主业转型做出了巨大贡献，公司及董事会对赵强先生 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-083 广汇物流股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 18 日 16 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 (五) 网络投票的系统 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日(星期三)下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com)召开了 2024 年半年度业绩说明会， 就 2024 年半年度的经营成果、财务状况、发展战略等情况与投资者 进行充分沟通交流。公司董事长赵强先生、董事/总经理刘栋先生、 独立董事崔艳秋女士、副总经理兼财务总监李建军先生及董事会秘书 王勇先生出席了本次业绩说明会。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 证券代码： 600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-081 公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答 复整理如下： 广汇物流股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 1、问：我看到公司 2024 年半年度能源物流板块的业绩有大幅增 长，是因为运量有较大增长么？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-080 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书康继东先生 及财务总监高源女士递交的书面辞职报告，因工作调整原因，康继东 先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务、高源女士申请辞去公 司财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送 达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，高源女士持有公司股份 240,000 股，其持有 的公司股份将严格按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及相 关承诺进行管理。 公司及公司董事会对康继东先生和高源女士在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保障公司的规范运作，保证公司董事会工作的顺利开展，结合 1 公司经营管理需要，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理提名，董 ...

证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2024-078 广汇物流股份有限公司 回购股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的 《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-066）。 二、回购股份的进展情况 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/31~2025/7/30 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 959.58 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.78% | | 累计已回购金额 | 4,499.05 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.62 元/股~4.77 元/股 | 关于以集中竞价 ...

证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2024-079 增持计划基本情况：广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇 集团"）基于对公司持续发展的坚定信心和公司价值的认可，为维护 资本市场稳定，计划自 2024 年 9 月 3 日起 6 个月内，通过上海证券 交易所集中竞价交易系统实施增持计划。本次拟增持股份金额不低于 1.5 亿元人民币（含），不超过 3 亿元人民币（含），且不超过公司 总股本 1,230,550,151 股的 2%（即不超过 24,611,003 股）。 广汇物流股份有限公司关于控股股东增持公司股份 比例达到 1%暨增持计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划实施情况：2024 年 9 月 4 日，公司收到广汇集团《关 于增持广汇物流股份有限公司股份比例达到 1%的告知函》。2024 年 9 月 4 日，广汇集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司 股份 8,691,600 股 ...