证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-091 广汇物流股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 21 日、10 月 22 日、10 月 23 日三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票交易异常波动情形：广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于 2024 年 10 月 21 日、10 月 22 日、10 月 23 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波 动情形。 公司核查发现的重大事项：经公司自查及向公司控股股东、实 际控制人发函核实、确认，截至本公告披露日，不存在涉及公司应披 露而未披露的重大事项。 重大风险提示：短期内公司股票交易价格发生较大波动，但公 司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。 ...

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 经核查，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以 下简称"广汇集团"）生产经营情况正常。本次股票异常波 动期间，广汇集团及实际控制人不存在买卖你公司股票的行 为。 截止目前，除你公司已披露的控股股东增持股份计划外， 广汇集团及实际控制人不存在影响你公司股票交易异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务 重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2024 年 10 月 23 日 特此函复。 （本页无正文，为《新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关于广汇物流股份有限公司股票交易异常波动情况征询函 的回函》签字页） 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 实际控制人： 关于广汇物流股份有限公司股票交易异常波动情况 征询函的回函 广汇物流股份有限公司： 你公司 2024 年 10 月 23 日来函已收悉，现将有关情况 说明如下： ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-090 广汇物流股份有限公司关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 9 日、10 月 17 日、10 月 18 日披露了《广汇物流股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告》、《广汇物流股份有限公司关于股票 交易风险提示公告》（公告编号：2024-085、2024-087、2024-088）。 2024 年 10 月 22 日，公司股票再次涨停，鉴于近期公司股票交易价 格发生较大波动，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未 披露的重大信息。敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投 资。 一、公司生产经营情况未发生重大变化 经自查，公司日常生产经营情况一切正常。市场环境或行业政策 未发生重大调整，运营成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产 经营秩序正常。 二、二级市场交易风险 公司分别于 2024 年 10 月 9 日和 10 月 1 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-089 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 532,530,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 43.2758 | | 总数的比例（%） | | 广汇物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理刘栋先生主持 本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及 ...

关 于 广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 第二节 正文 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 国浩京证字[2024]第 0705 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2024 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-088 广汇物流股份有限公司关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 9 日和 2024 年 10 月 17 日披露了《广汇物流股份有限公司关于 股票交易异常波动的公告》（公告编号：2024-085、2024-087）。2024 年 10 月 17 日，公司股票再次涨停，鉴于近期公司股票交易价格发生 较大波动，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的 重大信息。敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。 一、公司生产经营情况未发生重大变化 经自查，公司日常生产经营情况一切正常。市场环境或行业政策 未发生重大调整，运营成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产 经营秩序正常。 二、二级市场交易风险 公司分别于 2024 年 10 月 9 日和 2024 年 10 月 17 日披露了《广 汇物流股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日、10 月 16 日三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-087 广汇物流股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票交易异常波动情形：广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日、10 月 16 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波 动情形。 公司核查发现的重大事项：经公司自查及向公司控股股东、实 际控制人发函核实、确认，截至本公告披露日，不存在涉及公司应披 露而未披露的重大事项。 重大风险提示：短期内公司股票交易价格发生较大波动，但公 司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请 广大投资者理性投资，注意 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-086 广汇物流股份有限公司关于收到中国证券监督管理 委员会《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的 《立案告知书》（证监立案字 03720241002 号），因涉嫌信息披露违 法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广汇物流股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告 知书的公告》（公告编号：2024-041）。 2024 年 8 月 30 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先 告知书》（处罚字〔2024〕121 号）。根据《上海证券交易所股票上 市规则》相关规定，公司股票自 2024 年 9 月 3 日起被实施其 ...

目录 | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 1：关于更换董事暨提名董事候选人的议案 5 | 广汇物流 2024 年第五次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 广汇物流 2024 年第五次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2024 年 10 月 广汇物流 2024 年第五次临时股东大会会议文件 2024 年第五次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长兼总经理刘栋先生。 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 18 日 16 点 00 分。 网络投票时间：2024 年 10 月 18 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点： 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信 ...