上海市北高新股份有限公司 第十届监事会第七次会议关于会计政策变更的 专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规的相关规定，上海市北高新股份有限公司第十届监事会第七 次会议对公司本次会计政策变更发表如下说明： 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了 17 号准则解释，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"。根据财政部相关文件规定， 17 号准则解释所述内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述通 知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。 三、监事会对本次会计政策变更的意见 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 17 号的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的 实际情况，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果、现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。 特此说明。 上海市北高新股份有限公司监事会 二〇二五年四月十日 公 ...

关于本报告 | 报告周期 | 本报告为年度报告，是上海市北高新股份有限公司连续第 2 年发布的环境、社会 | | --- | --- | | | 及治理（ESG）报告。 | | 报告范围 | 除有特殊说明，本报告主要描述 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，上海市北 | | | 高新股份有限公司在环境、社会和公司治理等方面的实践及绩效表现。报告实体 | | | 范围的选择主要基于重要性和实质性考虑。除特殊说明外，报告中涉及的货币均 | | | 为人民币。 | | 编制依据 | 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 | | | 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展 | | | 报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展 | | | 报告编制》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | | 国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 | | | 上海市国有资产监督管理委员会《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG） | | | 指 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律法规的要求，上海市北高新股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司独立董事杨力、何万篷、黄钟伟、 毛玲玲 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年四月十日 经核查独立董事杨力、何万篷、黄钟伟、毛玲玲的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海市北高新股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海市北高新股份有限公司董事会 ...

上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第二十次会议关于会计政策变更 的专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规的相关规定，上海市北高新股份有限公司第十届董事会第二 十次会议对公司本次会计政策变更发表如下说明： 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了 17 号准则解释，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"。根据财政部相关文件规定， 17 号准则解释所述内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述通 知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 三、董事会对本次会计政策变更的意见 公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布的法规要求进行 相应变更，使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东 利益的情形，同意本次会计政策变更。 董事会于 2025 年 4 月 10 日召开了第十届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。 特此说明。 上海 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-015 上海市北高新股份有限公司 2024 年第四季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的 数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。 特此公告。 上海市北高新股份有限公司董事会 2、2024年10-12月，公司及控股子公司无新开工项目。2023年10-12月，公司及控 股子公司无新开工项目。2024年公司及控股子公司全年无新开工项目。 3、2024年10-12月，公司及控股子公司竣工项目一项，竣工面积为14.75万平方米。 2023年10-12月，公司及控股子公司竣工项目一项，竣工面积为27.09万平方米。2024 年公司及控股子公司竣工项目一项，竣工面积为14.75万平方米。 4、2024年10-12月，公司及控股子公司销售项目签约面积2,414.89平方米，签约金 额9,901.05万元，签约金 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-014 上海市北高新股份有限公司 关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 开创企业发展有限公司（以下简称"开创公司"）拟与上海数通链谷企业管理服务有限 公司（以下简称"数通链谷公司"）签订房屋租赁合同，数通链谷公司承租开创公司持 有的上海市静安区康宁路 288 弄 2 号 12 层（以下简称"房屋一"）和上海市静安区康 宁路 288 弄 5 号 4 层 03 和 04 室（以下简称"房屋二"），合同期限 3 年，租赁面积为 2223.64 平方米，租金总额为人民币 9,441,101.38 元。 鉴于数通链谷公司为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简 称"市北集团"）的全资子公司，本次数通链谷公司与开创公司签订房屋租赁合同构成 关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 ...

2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了 17 号准则解释，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"，上述内 容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应 变更，并按该规定的生效日期执行。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开了第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第七 次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更的主要内容 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-013 上海市北高新股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔 ...

上海市北高新股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会始终秉持专业、严谨、负责的态度，严格遵循 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》的相关要求，切实履行审计监督 职能，为公司规范运作筑牢坚实保障。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2024 年末，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成， 其中独立董事 2 名，独立董事占审计委员会成员总数的 1/2 以上。 董事会审计委员会主任委员由具备专业会计资格的独立董事黄 钟伟先生担任，独立董事毛玲玲女士和董事王晓丹女士担任委员。 2024 年 1 月 8 日，因公司董事会换届选举，叶建芳女士不 再担任审计委员会主任委员，周晓芳女士不再担任审计委员会委 员。 2024 年 5 月 8 日，杨力先生因任期届满，不再担任审计委 员会委员。 审计委员会委员工作履历 主任委员：黄钟伟先生，中国国籍，1986 年出生，拥有英 国永久居留权，博 ...

上海市北高新股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海市北高新股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 上年度末(2023 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数：282 人 最近一年(2023 年度)经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年(2023 年度)审计业务收入：97,289 万元 最近一年(2023 年度 ...

上海市北高新股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公 司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中 汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 31 ...