经自查并向实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委 员会核实,截止 2024年 10月 28日,本公司及实际控制人不存 在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于:重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 上海市北高新(集团)有限公司 关于股票交易异常波动情况问询函的回复 上海市北高新股份有限公司: 你公司于2024年10月28日发来的《关于股票交易异常波 动情况的问询函》已收悉,现就你公司的征询事项回复如下: 本公司及实际控制人、本公司的董事、监事、高级管理人员 在你公司本次股票异常波动期间,不存在买卖你公司股票的行为。 特此函复。 上海市北高新式集 VILE 二〇二四年十月二十 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-043 上海市北高新股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体 接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日披 露了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日 14:00 至 16:30 参 加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖 区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，就投资者关心的问题进行交 流。 （三）召开网址："全景路演"网站 https://rs.p5w.net/html/143790.shtml 三、参加人员 董事、总经理：马慧民先生； 独立董事：何万篷先生； 副总经理、董事会秘书：胡申先生； 财务总监：李炜勇先生。 四、投资者 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600604 900902 公司简称：市北高新 市北 B 股 上海市北高新股份有限公司 2024 年半年度报告 二Ｏ二四年八月二十二日 1 / 172 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人孙中峰、主管会计工作负责人李炜勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴亦希声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | |------------------------------------------------ ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-042 特此公告。 上海市北高新股份有限公司 2024 年第二季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》要求，特此公告公司2024年第二季度主要经营数据如下： 1、2024年4-6月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目，2023年4-6月 公司及控股子公司无新增房地产储备项目。 2、2024年4-6月，公司及控股子公司无新开工项目，2023年4-6月公司及控 股子公司无新开工项目。 3、2024年4-6月，公司及控股子公司无竣工项目，2023年4-6月公司及控股 子公司无竣工项目。 4、2024年4-6月，公司及控股子公司销售项目签约面积127.48平方米，签 约金额48.14万元（市北•祥腾麓源车位销售），签约金额同比增长299.61%。 2023年4-6月公司及控股子公司销售项目签约面积31.87平方米，签约金 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-040 上海市北高新股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 269 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 251 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 18 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 879,609,473 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 853,334,030 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 26,275,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...

上海市北高新股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议主持：董事长 孙中峰先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 会议资料 2024 年 8 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 时间：2024 年 8 月 22 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室。交通方式：地铁一号线汶 水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。 非累积投票议案 1、关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的议案 累积投票议案 2.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 2.01、选举马慧民先生为公司第十届董事会非独立董事 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 七、宣读 2024 年第四次临时股东大会决议； 八、宣布大会结束。 2 / 5 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 议案一：《关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担 保的议案》 各位股东： 一、担保情况概述 为满足公司经营发展需要，公司全资子公司上海开创企业发 ...

为满足公司经营发展需要，公司全资子公司上海开创企业发展有限公司拟向 南京银行股份有限公司上海分行申请经营性物业贷款，授信额度不超过人民币7 亿元，授信期限不长于15年，利率为固定利率2.66%（即五年期LPR-119BP），用 于归还股东借款和经营周转。该笔贷款由开创公司以其持有的位于上海市静安区 万荣路1250号、1252号、1256号、1258号、1262号、1266号、1268号房产提供抵 押担保。公司按100%股权比例为开创公司该笔经营性物业贷款提供连带责任保证 担保，担保本金金额不超过人民币7亿元。 公司于2024年8月2日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为 全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：上海开创企业发展有限公司（以下简称"开创公司"） 本次担保本金金额：不超过人民币 7 亿元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：开创公司资产负债率超过 70%，提示投资者予以关注。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-03 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-039 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海市北高新股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 22 日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-037 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议 于 2024 年 7 月 26 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 2 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关 规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保 的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的公告》（临 2024-038）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于对全资子 ...