证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-039 上海市北高新股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年11月13日（星期四）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月06日（星期四）至11月12日（星期三）16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquan@shibei.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 25 日发布了 公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年三季 ...

上海市北高新股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 时间：2025 年 11 月 11 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 258 号市北科创会议中心三楼 南侧厅。交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北 高新园区总部经济园站。 会议主持：董事长孙中峰先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 非累积投票议案 1、关于续聘会计师事务所的议案 2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 3.00、关于修订公司相关治理制度的议案 3.01、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.02、关于修订《董事会议事规则》的议案 3.03、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 2 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 七、宣读 2025 年第二次临时股东大会决议； 八、宣布大会结束。 3 议案一：审议《关于续聘会计师事务所的议案》 各位股东： 拟聘任会计 ...

Core Viewpoint - The stock of Shibei High-tech has experienced fluctuations, with a recent decline of 2.15%, while the company has shown a year-to-date stock price increase of 34.11% [1] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Shibei High-tech reported revenue of 816 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 8.58%. However, the net profit attributable to shareholders was -187 million yuan, a significant decrease of 91.50% compared to the previous year [2] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Shibei High-tech was 86,400, a decrease of 0.52% from the previous period. The average circulating shares per person remained at 0 [2] - The top ten circulating shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited, which holds 10.20 million shares, an increase of 2.23 million shares from the previous period [3] Stock Market Activity - Shibei High-tech has appeared on the stock market's "Dragon and Tiger List" four times this year, with the most recent appearance on July 18, where it recorded a net buy of -27.04 million yuan [1] - The stock has seen a trading volume of 164 million yuan with a turnover rate of 1.80% [1] Business Overview - Shibei High-tech, established on November 10, 1993, and listed on March 27, 1992, primarily engages in the development and operation of industrial park carriers and investment in related industries. The revenue composition includes 39.64% from industrial park leasing, 32.89% from residential sales, and 26.21% from other services [1]

Core Insights - Company reported a total operating revenue of 816 million yuan for Q3 2025, an increase of 64.46 million yuan or 8.58% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was -187 million yuan, a decrease of 89.43 million yuan compared to the same period last year [1] - The net cash flow from operating activities was -39.84 million yuan, an increase of 331 million yuan year-on-year [1] Financial Metrics - The latest debt-to-asset ratio is 60.24%, which is an increase of 0.06 percentage points from the previous quarter but a decrease of 1.96 percentage points from the same period last year [3] - The latest gross profit margin is 13.73%, down 4.05 percentage points from the previous quarter and down 17.12 percentage points year-on-year [3] - The latest return on equity (ROE) is -3.01%, a decrease of 1.46 percentage points from the same period last year [3] - The diluted earnings per share are -0.10 yuan, a decrease of 0.05 yuan compared to the same period last year [3] - The total asset turnover ratio is 0.04 times, an increase of 0.01 times year-on-year, representing a 15.45% increase [3] - The inventory turnover ratio is 0.12 times, an increase of 0.06 times year-on-year, representing a 114.67% increase [3] Shareholder Structure - The number of shareholders is 86,400, with the top ten shareholders holding 909 million shares, accounting for 48.54% of the total share capital [3] - The largest shareholder is Shanghai Beihigh New (Group) Co., Ltd., holding 45.08% of the shares [3]

Group 1 - The company Shibei Gaoxin (SH 600604) held its 24th meeting of the 10th board of directors on October 24, 2025, via telecommunication to discuss the proposal for the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the first half of 2025, Shibei Gaoxin's revenue composition was as follows: leasing and business services accounted for 65.85%, real estate accounted for 34.13%, and other businesses accounted for 0.03% [1] - As of the report date, Shibei Gaoxin's market capitalization was 12.2 billion yuan [1] Group 2 - The Chinese innovative drug sector has sold overseas authorizations worth 80 billion USD this year, indicating a hot secondary market in biomedicine, while the primary market is facing challenges in fundraising [1]

第一条 为进一步完善上海市北高新股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 1 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立的独立董事制度应当符合法律、行政法规、 中国证监会规定和上海证券交易所业务规则 ...

第一章 总则 第一条 为保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结 构，保证上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")所有股东充 分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海市北高新股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表 决权可以集中使用。累积投票制下，股东的投票权等于其持有的 股份数与应选董事人数的乘积，每位股东以各自拥有的投票权享 有相应的表决权；股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位 候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事；董事的选举结果 按得票多少依次确定。 第三条 股东会选举两名及两名以上的董事时，应当采用累积 投票制。独立董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。 1 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》 的规定。 第五条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人提名 第六条 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股 东，有权提名董事候选人，独立董事候选 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范上海市北高新股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，提高内部审计水平，强化公司风险管 控，促进公司经营活动的健康发展，保护投资者合法权益。根据 《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审 计署关于内部审计工作的规定》《上海市国有企业内部审计管理 办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《上海市北高新股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司持股比例 50%以上的绝对 控股子公司和公司拥有实际控制权的相对控股子公司（以下简称 "子公司"）。共同控制公司和参股公司可以参照执行。 第三条 本制度所称的内部审计，是指公司内部机构或人员， 对公司及所属单位财务收支、经营活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，实施独立、客观的监督、评价和咨询活动，通 过运用系统规范的方法，促进公司完善治理、提升价值和实现经 1 营目标。 第二章 内部审计机构 第四条 公司设立审计室作为内部审计机构，由审计委员会 下设，负责日常审计工 ...

上海市北高新股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法 规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）不符合《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等要求， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一条为加强上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，提高年报信息披露的质量，强化年报信息披露的 责任，保护投资者权益，根据《上市公司信息披露管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度 报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件和《上海市北高新股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《上海市北高新股份有限公司信 息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制 度》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所指年报信息重大差 ...

第一条 为加强对上海市北高新股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职的管理，确保公司治理结构 的稳定性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《上海市北高 新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特制定本管理制度。 第二条本制度适用于经选举产生的公司董事（含独立董事） 及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离 职的情形。 第三条本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、 董事会秘书和财务总监等董事会认定的高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定 及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高 1 上海市北高新股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年10月制定） 第一章 总则 级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影 响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及 ...