本次会计估计变更主要对上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司" 或"市北高新"）新投入使用的投资性房地产房屋及建筑物折旧年限进行变更， 折旧年限由"20 年－40 年"调整为"20 年－70 年"。公司原有房屋及建筑物的 折旧年限保持不变。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-059 本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起开始执行，变更采用未来适用 法，无需追溯调整，对公司 2024 年度当期及以前年度的财务状况、经营成果均 不会产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 上海市北高新股份有限公司 关于会计估计变更的公告 一、本次会计估计变更概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十五条"企业应当根据固定资 产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值"以及第十九 条"企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧 方法进行复核。使用寿命预计数与原 ...

1 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）与公司全资子公 司上海泛业投资顾问有限公司（以下简称"泛业投资"）、控股股东上海市北 高新（集团）有限公司（以下简称"市北集团"）按股权比例同比例向公司控 股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司（以下简称"云盟汇"）提供 借款合计不超过人民币 50,000 万元，其中公司借款不超过人民币 17,500 万 元，泛业投资借款不超过人民币 17,500 万元，市北集团借款不超过人民币 15,000 万元。本次借款期限为自 2024 年 12 月 17 日起至 2029 年 12 月 16 日 止，本金可分次发放，借款到期日不变。借款采用固定利率，为合同签订时 全国银行间同业拆借中心受权公布的 5 年期贷款市场报价利率(LPR)，借款期 限内利率不变，付息方式为合同到期后一次性支付。 鉴于市北集团为公司控股股东，本次向云盟汇提供股东同比例借款构成关联 交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，市北集团于 2024 年 1 月 16 日 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-053 上海市北高新股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司董事会 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 22 日召开 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同 意聘任成佳女士为公司副总经理，任期与公司第十届董事会一致。 二〇二四年十一月二十三日 相关议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会提名委员会第五次会 议审议通过。 附：成佳女士简历 截至本公告披露日，成佳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他 持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他 部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不 得担任公司高级管理人员的情形，未持有公司股票。 成佳，女，中国国籍，1985 年 2 月出生，研究生学历。历任上海苏 河湾投资控股有限 ...

围浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海市北高新股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 致:上海市北高新股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海市北高新股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师见证了公司于2024年11月15日召开的 公司2024年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的相关规定,出具本法律意见书。 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 的时间为本次股东大会召开当目的交易时间段,即9:5-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。 经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公 司章程的相关规定。 二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性 l. 出席本次股东大会的人员 出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-052 上海市北高新股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室 式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 365 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 355 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 10 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 871,086,931 | | 其中：A | 股股东持有 ...

上海市北高新股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程 时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室。交通方式： 地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园 站。 会议主持：董事长 孙中峰先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 非累积投票议案 1、关于续聘会计师事务所的议案 累积投票议案 2 / 9 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 2.00、关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案 2.01、选举朱丹女士为公司第十届监事会股东代表监事 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 七、宣读 2024 年第五次临时股东大会决议； 八、宣布大会结束。 3 / 9 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 各位股东： 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-051 上海市北高新股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600604 | 市北高新 | | 2024/11/6 | － | | Ｂ股 | 900902 | 市北 B | 股 | 2024/11/12 | 2024/11/6 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.89%股份的股东上海市北高新（集团）有限公司，在 2024 年 11 月 4 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规 则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 提名朱丹 ...

成佳女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范 治理发挥了积极作用，公司对成佳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-050 上海市北高新股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 11 月 4 日收到监事成佳女士递交的辞职报告，成佳女士因工作调整向公司监事会申请辞 去监事职务。鉴于成佳女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公 司法》和《公司章程》等有关规定，成佳女士的辞职自股东大会选举出新任监事 后生效。在此之前，成佳女士仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行其监事 职责。 上海市北高新股份有限公司监事会 二〇二四年十一月六日 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-049 上海市北高新股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 15:00 至 16:30 会议召开时间：2024年11月13日15:00至16:30 会议召开地点："上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式："上证路演中心"网络文字互动 投资者可于2024年11月13日15:00前，通过公司邮箱zhengquan@shibei.com向 公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开方式："上证路演中心"网络文字互动 关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 披露了公司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果和财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-047 上海市北高新股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东 ...