证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-012 上海市北高新股份有限公司 2025 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害 公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持 续经营能力造成影响。 | | 上海市北祥腾投资有限公司 | | --- | --- | | | 上海新市北企业管理服务有限公司 | | | 上海云盟汇企业发展有限公司 | | | 上海云置禾企业发展有限公司 | | | 上海市北高新南通有限公司 | | 市北集团 | 上海市北高新（集团）有限公司 | | | 上海数据港股份有限公司 | | | 上海北上海大酒店有限公司 | | | 上海市北高新健康管理咨询服务有限公司 | | 及其控股子公司 | 上海市北科技创业投资有限公司 | | | 上海创辉企业管理有限公司 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600604 900902 公司简称：市北高新 市北 B 股 上海市北高新股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海市北高新股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-010 上海市北高新股份有限公司 关于第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第七次会议于2025年 3 月 31 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开。 本次会议采取现场方式进行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事会主席张颂燕女士 主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 经审议，监事会对公司编制的 2024 年年度报告及摘要发表如下书面审核意见： 1、公司《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-009 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 31 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召 开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事马慧 民先生以通讯方式参加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2024 年年度报告》及摘要。 本议案经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 2,581,523,206.79, representing a 152.66% increase compared to RMB 1,021,758,016.81 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 30,530,929.39, a significant recovery from a loss of RMB 177,743,283.24 in the previous year[20]. - The company reported a revenue of RMB 2,580,032,471.26 after excluding non-core business income, marking a 153.15% increase from RMB 1,019,181,143.72 in 2023[20]. - Basic earnings per share for 2024 was 0.02 yuan, compared to a loss of 0.09 yuan in 2023[21]. - The weighted average return on equity increased to 0.48% in 2024 from -2.73% in 2023[21]. - The company achieved a total sales revenue of RMB 150,615.10 million, with a sales area of 5,522.21 square meters during the reporting period[63]. - The operating costs increased to 1.88 billion RMB, up 167.06% compared to the previous year[45]. - The gross profit margin for the overall business was 27.32%, indicating a slight decrease of 3.78% compared to the previous year[48]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.10 per share, totaling RMB 18,733,048.04, which accounts for 61.36% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is RMB 28,099,572.06[129]. - The average net profit over the last three fiscal years is RMB 22,966,886.49[129]. - The company maintains a cash dividend policy that prioritizes shareholder returns while ensuring sustainable development[125]. - The company plans to hold a shareholder meeting to review the proposed profit distribution plan[126]. Asset and Liability Management - The total assets of the company decreased by 5.88% to RMB 20,792,957,407.12 at the end of 2024, down from RMB 22,091,878,454.48 at the end of 2023[20]. - The company's total interest-bearing debt at the end of the reporting period is 52.52 billion RMB, reflecting a year-on-year increase of 2.52%[185]. - The company's bond balance at the end of the reporting period is 9.50 billion RMB, with no corporate bonds maturing or redeemable between May and December 2025[186]. - Short-term borrowings decreased by 44.42% to ¥950.74 million, as part of a strategy to optimize debt structure through long-term borrowings[192]. - The company completed the repayment of CMBS, resulting in a 38.63% decrease in payable bonds to ¥1.75 billion[192]. Operational Activities - The cash flow from operating activities showed an outflow of RMB 309,063,896.01, an improvement from the previous year's outflow of RMB 364,669,805.43[20]. - The company reported a net cash flow from investment activities of 7.32 million RMB, a significant improvement from the previous year's negative cash flow[45]. - The company achieved a sales project signing area of 5,542.62 square meters in 2024, with a signing amount of 250 million yuan, representing a year-on-year growth of 854.13%[32]. - The total area of real estate leased by the company and its subsidiaries reached 384,000 square meters, generating rental income of 495 million yuan for the year[32]. Corporate Governance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no significant omissions or misleading statements[8]. - The company has established a sound corporate governance structure and operational mechanism, ensuring compliance with relevant laws and regulations[87]. - The board of directors includes specialized committees such as the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategic Committee[111]. - The company has not been subject to penalties from securities regulatory authorities in the past three years[107]. Strategic Initiatives - The company is focusing on developing new industries such as blockchain and ultra-high-definition audiovisual sectors[30]. - The company aims to create a "Shanghai urban digital transformation demonstration area" through its initiatives[30]. - The company is actively promoting the "One Valley, One Ring, One Corridor" initiative to foster innovation and entrepreneurship within the community[33]. - The company is committed to enhancing its service capabilities and creating a vibrant and competitive environment for enterprises[40]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company invested a total of RMB 170.90 million in social responsibility projects, including donations for rural infrastructure and poverty alleviation efforts[137]. - The company actively implemented carbon reduction measures, including the use of geothermal heat pumps and water recycling technologies in new buildings[135]. - The company is committed to promoting green development and has initiated a three-year action plan for carbon reduction in its park[135]. Management Changes - The company experienced a change in management with the appointment of Ma Huimin as the new general manager starting July 29, 2024, after serving as the deputy general manager at the controlling shareholder, Shibei Group[99]. - The company has seen a significant turnover in its board, with multiple directors resigning in early 2024, including Chen Jun and Zhou Xiaofang[98]. - The company is expanding its leadership team with the appointment of new executives from its controlling shareholder, indicating a strategic alignment with Shibei Group[99]. Risk Management - The company acknowledges risks related to macroeconomic policies, industry competition, project development, and investment, and plans to enhance risk management capabilities[82][83]. - The company has shifted its operational model to "rent and sell, with leasing as a priority," which may lead to longer cash recovery cycles and potential revenue impacts from market fluctuations[83].

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-011 上海市北高新股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年审计报告，上海市北高 新股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利 润为人民币30,530,929.39元，母公司实现净利润人民币13 ...

市北高新（600604）公告，2024年10-12月，公司及控股子公司销售项目签约面积2414.89平方米，签约 金额9901.05万元，同比增加82,090.94%。2024年全年，公司及控股子公司全年销售项目签约面积 5542.62平方米，签约金额2.5亿元，同比增加854.13%。 ...

市北高新（600604）公告，2024年营业收入25.82亿元，同比增长152.66%。归属于上市公司股东的净利 润3053.09万元，去年同期为净亏损1.78亿元。拟向全体股东每10股派发现金人民币0.1元(含税)。 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-007 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十九次会议 于 2025 年 3 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 25 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等 有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于调整公司组织架构的公告》（临 2025-008）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 ...

第一章 总则 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织架构与职责 第一条 为切实加强上海市北高新股份有限公司(以下简称 "公司")的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投 资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体(以下合称"媒体") 对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外 ...