法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海市北高新股份有限公司 国浩律师(上海)事务所 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海市北高新股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海市北高新股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师见证了公司于2025年2月20日召开的公 司2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的相关规定,出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2025年1月23日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,于2025年1月24日公告发出 了召开本次股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地点、内容、 会议出席对象、网络投票的方法及时间,并说明了出席会议的股东登记方法、联 系方式等事项。 公司本次股东大会现场会议于2025年2月20日14:00在上海市静安区江场三 路238号一楼会议室 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-006 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十八次会议 于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议 事规则》的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》 为完善公司治理,根据《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，经 公司第十届董事会推荐，选举公司独立董事任新建先生为公司第十届董事会薪酬 与考核委员会委员，与孙中峰先生、黄钟伟先生 ...

上海市北高新股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 www.shibeiht.com 市北高新制 地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式： 地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园 站。 会议主持：董事长孙中峰先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 累积投票议案 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 五、宣布表决结果； 上海市北高新股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 时间：2025 年 2 月 20 日下午 14:00 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 1.00、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 1.01、选举任新建先生为公司第十届董事会独立董事 议案一：审议《关于选举公司第十届董事会独 立董事的议案》 各位股东： 鉴于公司独立董事何万篷先生连续任职时间即将届满，公司 董事会提名任新建先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.c ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-002 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十七次会议 于 2025 年 1 月 17 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 23 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等 有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定和董事会提名委员会的资格审查，董事会提名任新建先生为公司第十届董事会 独立董事候选人，其任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2025-003 上海市北高新股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 20 日 至 2025 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律,经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 上海市北高新股份有限公司 独立重事候选人声明 本人任新建,已充分了解并同意由提名人上海市北高新股份 有限公司董事会提名为上海市北高新股份有限公司(以下简称 "该公司")第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配 ...

上海市北高新股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海市北高新股份有限公司董事会,现提名任新建先生为 上海市北高新股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海市北高新股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格和任职能力,与上 海市北高新股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

一、独立董事任期届满辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，独立董事连任时间不得超过 六年。上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事何万 篷先生提交的任期届满辞职报告，何万篷先生自 2019 年 2 月 20 日起担任公司独 立董事，连续任职时间即将届满，根据相关规定，申请辞去公司独立董事及董事 会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员等所有职务。 何万篷先生确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提 请公司董事会及股东与债权人注意的情况。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-004 上海市北高新股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十四日 附：任新建简历 鉴于何万篷先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-001 上海市北高新股份有限公司 2024 年年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 （二）业绩预告情况： （一）利润总额：-12,735.04万元。归属于母公司所有者的净利润：-17,774.33 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-19,267.88万元。 （二）每股收益：-0.09元。 适用情形：净利润实现扭亏为盈。 经上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算， 预计公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润约 3,000 万元， 与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润约 2,800 万元。 三、本期业绩预盈的主要原因 报告期内公司业绩预盈的主要原因为公司控股孙公司上海云置禾企业发展 有 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规 定，上海市北高新股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 27 日召开了第十届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，对公司本次会计估 计变更发表如下说明： 一、本次会计估计变更概述 根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的相关规定，采用成本模式计 量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第 4 号——固定资产》。根据《企 业会计准则第 4 号——固定资产》规定，企业应当根据固定资产的性质和使用情 况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应当于每年年度终了， 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原 先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 随着公司投资性房地产业态的增加，目前产业载体业态包括办公、商业和住 宅。随着房屋建造技术的进步及建筑材料的更新迭代，公司新增房屋建筑物较原 有的房屋建筑物采用了较高的建筑设计、更高规格的建筑材料和施工标准，预计 使用寿命相对延长。按照之前的房屋建筑物折旧年限，该资产的账面价值不能真 实反映其未来的实际使用状况。 上海市北高新股份 ...