证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2025-003 上海市北高新股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 20 日 至 2025 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律,经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 上海市北高新股份有限公司 独立重事候选人声明 本人任新建,已充分了解并同意由提名人上海市北高新股份 有限公司董事会提名为上海市北高新股份有限公司(以下简称 "该公司")第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 30 million yuan for the year 2024, marking a turnaround from a loss in the previous year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is about 28 million yuan[3]. - In the same period last year, the company reported a net loss attributable to shareholders of approximately 177.74 million yuan[4]. - The company had a total profit of -127.35 million yuan in the previous year[4]. Reasons for Profitability - The main reason for the expected profit is the sales realization from the Shibei Huating project developed by the company's subsidiary, Shanghai Yunzhihe Enterprise Development Co., Ltd.[6]. Forecast Accuracy - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[7]. - The financial data provided is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report for 2024[8].

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规 定，上海市北高新股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 27 日召开了第十届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，对公司本次会计估 计变更发表如下说明： 一、本次会计估计变更概述 根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的相关规定，采用成本模式计 量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第 4 号——固定资产》。根据《企 业会计准则第 4 号——固定资产》规定，企业应当根据固定资产的性质和使用情 况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应当于每年年度终了， 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原 先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 随着公司投资性房地产业态的增加，目前产业载体业态包括办公、商业和住 宅。随着房屋建造技术的进步及建筑材料的更新迭代，公司新增房屋建筑物较原 有的房屋建筑物采用了较高的建筑设计、更高规格的建筑材料和施工标准，预计 使用寿命相对延长。按照之前的房屋建筑物折旧年限，该资产的账面价值不能真 实反映其未来的实际使用状况。 上海市北高新股份 ...

会计估计变更的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于上海市北高新股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nxn.cn.co.net.gev.cn）"进行管家 。 A H 4 关于上海市北高新股份有限公司 会计估计变更的鉴证报告 www.zhcpa.cn ■ 中汇会鉴[2024]11035号 上海市北高新股份有限公司全体股东: 二、管理层的责任 市北高新管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企业会计 准则第 28 号――会计政策、会计估计变更和差错更正》《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号--- 业务办理(2023 年 11 月修订)》及其他相关规定的要求 编制会计估计变更的说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-058 上海市北高新股份有限公司 关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务 协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为进一步发挥数据赋能在市北高新园区的助推作用，公司控股股东市北集团委托 公司全资子公司聚能湾负责实施数据要素×案例培育工作项目的相关工作。双方根据 1 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 聚能湾企业服务有限公司（以下简称"聚能湾"）与控股股东上海市北高新（集 团）有限公司（以下简称"市北集团"）签订委托服务协议，市北集团委托聚 能湾负责实施数据要素×案例培育工作项目的相关工作，并支付运营费用人民 币 490,000.00 元。 鉴于市北集团为公司控股股东，本次聚能湾与市北集团签订委托服务协议构 成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-055 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十六次会议 于 2024 年 12 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关 规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 对本议案的表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于会计估计变更的公告》（临 2024-059）。 一、审议通过了《关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服 务协议暨关联交易的议案》 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-057 上海市北高新股份有限公司 关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服 务协议暨关联交易的公告 为进一步将市北高新园区打造为静安对接上海建设"全球科创中心"、"国际数字 之都"核心承载区，公司控股股东市北集团委托公司全资子公司聚能湾负责赋能中心 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 聚能湾企业服务有限公司（以下简称"聚能湾"）与控股股东上海市北高新（集 团）有限公司（以下简称"市北集团"）签订委托服务协议，市北集团委托聚 能湾负责 SAP（中国）科创赋能中心（以下简称"赋能中心"）的运营工作， 并支付运营专项资金人民币 2,581,783.87 元。 鉴于市北集团为公司控股股东，本次聚能湾与市北集团签订委托服务协议构 成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易在董 ...

一、审议通过了《关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服务 协议暨关联交易的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的 公告》（临 2024-057）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协 议暨关联交易的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协议暨关联交易的公 告》（临 2024-058）。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-056 上海市北高新股份有限公司 关于第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议 于 2024 年 12 月 20 日 ...

随着公司投资性房地产业态的增加，目前产业载体业态包括办公、商业和住 宅。随着房屋建造技术的进步及建筑材料的更新迭代，公司新增房屋建筑物较原 有的房屋建筑物采用了较高的建筑设计、更高规格的建筑材料和施工标准，预计 使用寿命相对延长。按照之前的房屋建筑物折旧年限，该资产的账面价值不能真 实反映其未来的实际使用状况。 为了更加客观反映投资性房地产房屋建筑物的预计使用年限，更公允地反映 公司固定资产折旧对公司经营成果的影响，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上， 公司对部分投资性房地产房屋及建筑物折旧年限进行会计估计变更，使投资性房 地产折旧年限与资产使用寿命更加接近，折旧计提更加合理。 本次会计估计变更的范围主要对新投入使用的投资性房地产房屋及建筑物 折旧年限进行变更，折旧年限由"20 年－40 年"调整为"20 年－70 年"。公司原有 房屋及建筑物的折旧年限保持不变。 上海市北高新股份有限公司 监事会关于会计估计变更的专项说明 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规 定，上海市北高新股份有限公司监事会于 2024 年 12 月 27 日召开了第十 ...