证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-010 上海市北高新股份有限公司 关于第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第七次会议于2025年 3 月 31 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开。 本次会议采取现场方式进行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事会主席张颂燕女士 主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 经审议，监事会对公司编制的 2024 年年度报告及摘要发表如下书面审核意见： 1、公司《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-009 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 31 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召 开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事马慧 民先生以通讯方式参加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2024 年年度报告》及摘要。 本议案经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过 ...

上海市北高新股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600604 900902 公司简称：市北高新 市北 B 股 上海市北高新股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月十日 1 / 210 上海市北高新股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东以总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.10元（含税）分配利 润，共分派现金红利人民币18,733,048.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 为61.36%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。该利润分配方案尚需公司2024 年年度股东大会批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-011 上海市北高新股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年审计报告，上海市北高 新股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利 润为人民币30,530,929.39元，母公司实现净利润人民币13 ...

市北高新（600604）公告，2024年10-12月，公司及控股子公司销售项目签约面积2414.89平方米，签约 金额9901.05万元，同比增加82,090.94%。2024年全年，公司及控股子公司全年销售项目签约面积 5542.62平方米，签约金额2.5亿元，同比增加854.13%。 ...

市北高新（600604）公告，2024年营业收入25.82亿元，同比增长152.66%。归属于上市公司股东的净利 润3053.09万元，去年同期为净亏损1.78亿元。拟向全体股东每10股派发现金人民币0.1元(含税)。 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-007 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十九次会议 于 2025 年 3 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 25 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等 有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于调整公司组织架构的公告》（临 2025-008）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 ...

第一章 总则 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织架构与职责 第一条 为切实加强上海市北高新股份有限公司(以下简称 "公司")的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投 资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体(以下合称"媒体") 对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外 ...

上海市北高新股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 25 日召开了 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司战略发展布局，更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步提 高公司管理水平和运营效率，董事会同意公司对组织架构进行调整，调整后的部 门设置为董事会办公室、审计室、行政办公室、人力资源部、信息资讯部、资产 管理部、城市更新部、工程管理部、前期规划部、招标合约部、财务部、招商部、 服务部、数智产业发展部、投资部、战略研究室、媒体品牌部、科技管理部十八 个部门。 本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况， 对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。 调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-008 上海市北高新股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2025-005 上海市北高新股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 369 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 357 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 12 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 872,120,134 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 856,341,687 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 15,778,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 46.5552 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 45.7129 ...