上海市北高新股份有限公司 会议主持：董事长 孙中峰先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 非累积投票议案 会议资料 上海市北高新股份有限公司 时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线 汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 七、宣读 2024 年年度股东大会决议； 八、宣布大会结束。 议案一：审议《2024 年年度报告及摘要》 各位股东： 请审议公司《2024 年年度报告及摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 12 日在 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》。 本次会议现场发放公司《2024 年年度报告》，供各位股东审阅。 本报告业经公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第七次会议审 议通过，请各位股东予以审议。 在超高清视听产业方面，公司积极贯彻落实《协同打造"视听静界"上海超 高清视 ...

上海市北高新股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 上海市北高新股份有限公司 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 非累积投票议案 1、2024 年年度报告及摘要 2、2024 年度董事会工作报告 3、2024 年度监事会工作报告 4、独立董事 2024 年度述职报告 5、2024 年度财务决算和 2025 年财务预算 6、2024 年度利润分配方案 7、2025 年预计日常关联交易的议案 8、关于公司 2025 年对外融资计划的议案 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 七、宣读 2024 年年度股东大会决议； 八、宣布大会结束。 2024 年年度股东大会议程 时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线 汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。 会议议程: 会议主持：董事长 孙中峰先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 本次会议现场发放公司《2024 年年度报告》，供各位股东审阅。 本报告业经公司第十届董事会第二十次会议和第 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-019 上海市北高新股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquan@shibei.com进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财 务指标 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2025-017 上海市北高新股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 股东 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-016 一、审议通过了《2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2025 年第一季度报告》。 本议案经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关 于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025-017）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 20 ...

上海市北高新股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 上海市北高新股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 363,622,384.49 | 220,963,265.90 | 64.56 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -39,285 ...

重要内容提示： ● 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海开创企业发展有限公司 （以下简称"开创公司"）拟与上海数通链谷企业管理服务有限公司（以下简称"数通链谷公司"）签订房 屋租赁合同，数通链谷公司承租开创公司持有的上海市静安区康宁路288弄2号12层（以下简称"房屋 一"）和上海市静安区康宁路288弄5号4层03和04室（以下简称"房屋二"），合同期限3年，租赁面积为 2223.64平方米，租金总额为人民币9,441,101.38元。 ● 鉴于数通链谷公司为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称"市北集团"）的全资子 公司，本次数通链谷公司与开创公司签订房屋租赁合同构成关联交易。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2025-014 上海市北高新股份有限公司 关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易 ...

本报讯 （记者孙文青）4月11日晚间，上海市北高新股份有限公司（以下简称"市北高新"）发布2024年 年度报告。报告期内，公司实现营业收入25.8亿元，同比增长152.66%。其中，扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入较上年同期增长153.15%，主要原因为市北华庭项目部 分实现销售。得益于此，归属于上市公司股东的净利润为3053.09万元，同比扭亏为盈。同时，归属于 上市公司股东的扣非净利润、基本每股收益均相应增加。 市北高新以"产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成"为核心业务。财报显示，2024年，公司 运营的市北高新园区紧密围绕上海市静安区"3+3"产业发展导向，依照"云、数、智、链"产业演化路 径，大力培育区块链、超高清视听两大新兴产业赛道，持续推动"数通链谷"特色产业集聚，并致力于打 造"上海城市数字化转型市级示范区"。 截至2024年年底，园区注册企业数突破5000家，园区企业总营收约2600亿元。其中，区块链企业总数突 破100家，"数通链谷"入驻的核心区块链企业达47家。 此外，报告期内，市北高新依托自身"直投+基金"的投资体系，进一步完善产业投资生态圈和金 ...