上海市北高新股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpacn 审计 报告 中汇会审[2025]3752号 上海市北高新股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海市北高新股份有限公司(以下简称市北高新)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了市北高新2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财 ...

上海市北高新股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3754号 上海市北高新股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海市北高新股份有限公司(以下简称市北高新)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是市北高新 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

上海市北高新股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年，作为上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定，积极履行独立董事职责，切实维护 公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职责和义务， 现将本人2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何万篷，男，中国国籍，1974年出生，博士，正高级经济师。 历任上海福卡经济预测研究所副所长、专业首席研究员，《经济 展望》杂志副主编、党总支书记。现任上海前滩新兴产业研究院 院长、首席研究员，兼任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公 司独立董事，宁波力勤资源科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1．本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外， 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职， 1 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份5%（含）以上或者在公司前五名 ...

上海市北高新股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年1月1日至2024年5月8日，本人作为上海市北高新股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵循《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，秉持诚信、 勤勉的原则，积极履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东 的合法权益。 2024年5月8日，本人独立董事任期届满，不再担任董事会独 立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任职期 间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨力，男，中国国籍，1974年出生，博士后。历任上海交通 大学凯原法学院讲师、副教授。现任上海交通大学凯原法学院教 授、博士生导师，兼任中共上海市委聘请法律专家，中共上海市 委政法委、上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市人 大常委会监察与司法委员会特邀咨询专家，上海市司法局、上海 市徐汇区、虹口区、金山区、宝山区人民政府法律顾问，上海市 1 场监管党委法律顾问。 （二）独立性自查情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1．本人作为公司独立董事 ...

上海市北高新股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 1 家委员会委员。 （二）独立性自查情况说明 本人自2024年5月31日起担任上海市北高新股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格遵循《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，秉持独立、 忠实、勤勉的原则，认真履行独立董事职责，审慎行使职权，充 分发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况，充分发表独立 客观意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人在2024年任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 毛玲玲，女，中国国籍，1975年出生，博士学位。历任上海 教育出版社编辑，华东政法大学讲师、副教授。现任华东政法大 学教授、博导，华东政法大学金融监管与刑事治理研究中心主任。 兼任上海市北高新股份有限公司独立董事，东海证券股份有限公 司独立董事，上海市应急管理局法律顾问，上海市人民检察院第 一分院咨询专家，上海市人民检察院第二分院咨询专家，上海市 律师、公证员系列高级职称评审委员会委员，上 ...

（二）独立性自查情况说明 1 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 上海市北高新股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，积极出席公司年度内 董事会等相关会议，认真审议各项议案，秉持客观、公正、审慎 地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了独 立董事诚信、勤勉的职责与义务。现将本人在2024年度工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄钟伟，男，中国国籍，1986年出生，拥有英国永久居留权， 博士学位，中国注册会计师非执业会员。历任英国伦敦大学城市 学院会计学讲师、高级讲师，英国布里斯托大学高级联席教师， 法国高等经济与商业科学学校访问教授。现任复旦大学管理学院 会计学系副教授，兼任上海市北高新股份有限公司独立董事，三 只松鼠股份有限公司独立董事。 管理层了解行业发展方向及公司经营情况，对审议事项进行较为 全面的调查和了解。在会 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-012 上海市北高新股份有限公司 2025 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害 公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持 续经营能力造成影响。 | | 上海市北祥腾投资有限公司 | | --- | --- | | | 上海新市北企业管理服务有限公司 | | | 上海云盟汇企业发展有限公司 | | | 上海云置禾企业发展有限公司 | | | 上海市北高新南通有限公司 | | 市北集团 | 上海市北高新（集团）有限公司 | | | 上海数据港股份有限公司 | | | 上海北上海大酒店有限公司 | | | 上海市北高新健康管理咨询服务有限公司 | | 及其控股子公司 | 上海市北科技创业投资有限公司 | | | 上海创辉企业管理有限公司 ...

关于上海市北高新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海市北高新股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-66528130 IIII 4 关于上海市北高新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3753号 上海市北高新股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海市北高新股份有限公司(以下简称市北高新)2024年度财 务报表,并出具了中汇会审[2025]3752号无保留意见的审计报告,在此基础上对后附的 市北高新管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管 理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600604 900902 公司简称：市北高新 市北 B 股 上海市北高新股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海市北高新股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

关于上海市北高新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799 ...