上海市北高新股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 1 家委员会委员。 （二）独立性自查情况说明 本人自2024年5月31日起担任上海市北高新股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格遵循《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，秉持独立、 忠实、勤勉的原则，认真履行独立董事职责，审慎行使职权，充 分发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况，充分发表独立 客观意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人在2024年任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 毛玲玲，女，中国国籍，1975年出生，博士学位。历任上海 教育出版社编辑，华东政法大学讲师、副教授。现任华东政法大 学教授、博导，华东政法大学金融监管与刑事治理研究中心主任。 兼任上海市北高新股份有限公司独立董事，东海证券股份有限公 司独立董事，上海市应急管理局法律顾问，上海市人民检察院第 一分院咨询专家，上海市人民检察院第二分院咨询专家，上海市 律师、公证员系列高级职称评审委员会委员，上 ...

上海市北高新股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年，作为上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定，积极履行独立董事职责，切实维护 公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职责和义务， 现将本人2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何万篷，男，中国国籍，1974年出生，博士，正高级经济师。 历任上海福卡经济预测研究所副所长、专业首席研究员，《经济 展望》杂志副主编、党总支书记。现任上海前滩新兴产业研究院 院长、首席研究员，兼任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公 司独立董事，宁波力勤资源科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1．本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外， 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职， 1 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份5%（含）以上或者在公司前五名 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-014 上海市北高新股份有限公司 关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 开创企业发展有限公司（以下简称"开创公司"）拟与上海数通链谷企业管理服务有限 公司（以下简称"数通链谷公司"）签订房屋租赁合同，数通链谷公司承租开创公司持 有的上海市静安区康宁路 288 弄 2 号 12 层（以下简称"房屋一"）和上海市静安区康 宁路 288 弄 5 号 4 层 03 和 04 室（以下简称"房屋二"），合同期限 3 年，租赁面积为 2223.64 平方米，租金总额为人民币 9,441,101.38 元。 鉴于数通链谷公司为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简 称"市北集团"）的全资子公司，本次数通链谷公司与开创公司签订房屋租赁合同构成 关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 ...

关于上海市北高新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799 ...

关于上海市北高新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海市北高新股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-66528130 IIII 4 关于上海市北高新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3753号 上海市北高新股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海市北高新股份有限公司(以下简称市北高新)2024年度财 务报表,并出具了中汇会审[2025]3752号无保留意见的审计报告,在此基础上对后附的 市北高新管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管 理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责 ...

上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第二十次会议关于会计政策变更 的专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规的相关规定，上海市北高新股份有限公司第十届董事会第二 十次会议对公司本次会计政策变更发表如下说明： 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了 17 号准则解释，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"。根据财政部相关文件规定， 17 号准则解释所述内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述通 知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 三、董事会对本次会计政策变更的意见 公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布的法规要求进行 相应变更，使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东 利益的情形，同意本次会计政策变更。 董事会于 2025 年 4 月 10 日召开了第十届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。 特此说明。 上海 ...

上海市北高新股份有限公司 第十届监事会第七次会议关于会计政策变更的 专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规的相关规定，上海市北高新股份有限公司第十届监事会第七 次会议对公司本次会计政策变更发表如下说明： 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了 17 号准则解释，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"。根据财政部相关文件规定， 17 号准则解释所述内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述通 知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。 三、监事会对本次会计政策变更的意见 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 17 号的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的 实际情况，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果、现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。 特此说明。 上海市北高新股份有限公司监事会 二〇二五年四月十日 公 ...

关于本报告 | 报告周期 | 本报告为年度报告，是上海市北高新股份有限公司连续第 2 年发布的环境、社会 | | --- | --- | | | 及治理（ESG）报告。 | | 报告范围 | 除有特殊说明，本报告主要描述 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，上海市北 | | | 高新股份有限公司在环境、社会和公司治理等方面的实践及绩效表现。报告实体 | | | 范围的选择主要基于重要性和实质性考虑。除特殊说明外，报告中涉及的货币均 | | | 为人民币。 | | 编制依据 | 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 | | | 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展 | | | 报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展 | | | 报告编制》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | | 国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 | | | 上海市国有资产监督管理委员会《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG） | | | 指 ...

上海市北高新股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海市北高新股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 上年度末(2023 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数：282 人 最近一年(2023 年度)经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年(2023 年度)审计业务收入：97,289 万元 最近一年(2023 年度 ...

2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了 17 号准则解释，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"，上述内 容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应 变更，并按该规定的生效日期执行。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开了第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第七 次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更的主要内容 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-013 上海市北高新股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔 ...