一、审议通过了《关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服务 协议暨关联交易的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的 公告》（临 2024-057）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协 议暨关联交易的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协议暨关联交易的公 告》（临 2024-058）。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-056 上海市北高新股份有限公司 关于第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议 于 2024 年 12 月 20 日 ...

本次会计估计变更主要对上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司" 或"市北高新"）新投入使用的投资性房地产房屋及建筑物折旧年限进行变更， 折旧年限由"20 年－40 年"调整为"20 年－70 年"。公司原有房屋及建筑物的 折旧年限保持不变。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-059 本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起开始执行，变更采用未来适用 法，无需追溯调整，对公司 2024 年度当期及以前年度的财务状况、经营成果均 不会产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 上海市北高新股份有限公司 关于会计估计变更的公告 一、本次会计估计变更概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十五条"企业应当根据固定资 产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值"以及第十九 条"企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧 方法进行复核。使用寿命预计数与原 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-058 上海市北高新股份有限公司 关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务 协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为进一步发挥数据赋能在市北高新园区的助推作用，公司控股股东市北集团委托 公司全资子公司聚能湾负责实施数据要素×案例培育工作项目的相关工作。双方根据 1 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 聚能湾企业服务有限公司（以下简称"聚能湾"）与控股股东上海市北高新（集 团）有限公司（以下简称"市北集团"）签订委托服务协议，市北集团委托聚 能湾负责实施数据要素×案例培育工作项目的相关工作，并支付运营费用人民 币 490,000.00 元。 鉴于市北集团为公司控股股东，本次聚能湾与市北集团签订委托服务协议构 成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-055 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十六次会议 于 2024 年 12 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关 规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 对本议案的表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于会计估计变更的公告》（临 2024-059）。 一、审议通过了《关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服 务协议暨关联交易的议案》 ...

会计估计变更的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于上海市北高新股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nxn.cn.co.net.gev.cn）"进行管家 。 A H 4 关于上海市北高新股份有限公司 会计估计变更的鉴证报告 www.zhcpa.cn ■ 中汇会鉴[2024]11035号 上海市北高新股份有限公司全体股东: 二、管理层的责任 市北高新管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企业会计 准则第 28 号――会计政策、会计估计变更和差错更正》《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号--- 业务办理(2023 年 11 月修订)》及其他相关规定的要求 编制会计估计变更的说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-057 上海市北高新股份有限公司 关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服 务协议暨关联交易的公告 为进一步将市北高新园区打造为静安对接上海建设"全球科创中心"、"国际数字 之都"核心承载区，公司控股股东市北集团委托公司全资子公司聚能湾负责赋能中心 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 聚能湾企业服务有限公司（以下简称"聚能湾"）与控股股东上海市北高新（集 团）有限公司（以下简称"市北集团"）签订委托服务协议，市北集团委托聚 能湾负责 SAP（中国）科创赋能中心（以下简称"赋能中心"）的运营工作， 并支付运营专项资金人民币 2,581,783.87 元。 鉴于市北集团为公司控股股东，本次聚能湾与市北集团签订委托服务协议构 成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易在董 ...

随着公司投资性房地产业态的增加，目前产业载体业态包括办公、商业和住 宅。随着房屋建造技术的进步及建筑材料的更新迭代，公司新增房屋建筑物较原 有的房屋建筑物采用了较高的建筑设计、更高规格的建筑材料和施工标准，预计 使用寿命相对延长。按照之前的房屋建筑物折旧年限，该资产的账面价值不能真 实反映其未来的实际使用状况。 为了更加客观反映投资性房地产房屋建筑物的预计使用年限，更公允地反映 公司固定资产折旧对公司经营成果的影响，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上， 公司对部分投资性房地产房屋及建筑物折旧年限进行会计估计变更，使投资性房 地产折旧年限与资产使用寿命更加接近，折旧计提更加合理。 本次会计估计变更的范围主要对新投入使用的投资性房地产房屋及建筑物 折旧年限进行变更，折旧年限由"20 年－40 年"调整为"20 年－70 年"。公司原有 房屋及建筑物的折旧年限保持不变。 上海市北高新股份有限公司 监事会关于会计估计变更的专项说明 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规 定，上海市北高新股份有限公司监事会于 2024 年 12 月 27 日召开了第十 ...

1 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）与公司全资子公 司上海泛业投资顾问有限公司（以下简称"泛业投资"）、控股股东上海市北 高新（集团）有限公司（以下简称"市北集团"）按股权比例同比例向公司控 股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司（以下简称"云盟汇"）提供 借款合计不超过人民币 50,000 万元，其中公司借款不超过人民币 17,500 万 元，泛业投资借款不超过人民币 17,500 万元，市北集团借款不超过人民币 15,000 万元。本次借款期限为自 2024 年 12 月 17 日起至 2029 年 12 月 16 日 止，本金可分次发放，借款到期日不变。借款采用固定利率，为合同签订时 全国银行间同业拆借中心受权公布的 5 年期贷款市场报价利率(LPR)，借款期 限内利率不变，付息方式为合同到期后一次性支付。 鉴于市北集团为公司控股股东，本次向云盟汇提供股东同比例借款构成关联 交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，市北集团于 2024 年 1 月 16 日 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-053 上海市北高新股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司董事会 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 22 日召开 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同 意聘任成佳女士为公司副总经理，任期与公司第十届董事会一致。 二〇二四年十一月二十三日 相关议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会提名委员会第五次会 议审议通过。 附：成佳女士简历 截至本公告披露日，成佳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他 持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他 部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不 得担任公司高级管理人员的情形，未持有公司股票。 成佳，女，中国国籍，1985 年 2 月出生，研究生学历。历任上海苏 河湾投资控股有限 ...

围浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海市北高新股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 致:上海市北高新股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海市北高新股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师见证了公司于2024年11月15日召开的 公司2024年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的相关规定,出具本法律意见书。 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 的时间为本次股东大会召开当目的交易时间段,即9:5-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。 经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公 司章程的相关规定。 二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性 l. 出席本次股东大会的人员 出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托 ...