证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-020 上海汇通能源股份有限公司 关于签署《物业租赁合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）子公司郑州绿都商业管理有限 公司（以下简称"绿都商业"）拟与公司关联方郑州绿都不动产有限公司（以下简称"绿 都不动产"）签署《物业租赁合同》，租期3年，租金为人民币929,548.45元/月（含税）。 一、关联交易概述 （一）交易情况 根据公司商业物业服务业务的发展需要，公司子公司绿都商业拟调整与公司关联方 绿都不动产的合作模式，由委托管理模式调整为整体租赁模式。绿都商业拟与绿都不动 产签署《物业租赁合同》，租赁其位于郑州市二七区德化100号百年德化物业及附属设施 设备、附属场地及构筑物，租赁面积合计24,461.80平方米，租赁期3年，租金为人民币 929,548.45元/月（含税）。 （二）审议程序 本次关联交易已经公司第十一届董事会第八次会议非关联董事以4票同意，0票反 对 ...

一、监事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。本次 会议由周拥军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-019 上海汇通能源股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据法律法规和《公司章程》等有关规定的相关要求，在全面了解和审阅公司 2024 年第一季度报告后，与会全体监事一致认为： (1)公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-017 本次交易未构成重大资产重组 本次交易实施不存在重大法律障碍 上海汇通能源股份有限公司 关于签署《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 23 日，上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海 市杨浦区住房保障和房屋管理局（以下简称"杨浦区房管局"）及房屋征收实施单位上 海市杨浦第二房屋征收服务事务所有限公司（以下简称"杨浦第二房征所"）与公司签 署的平凉路 624 号房屋的《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》，征收补偿总金额为 2.51 亿元。 本次交易未构成关联交易 2、本协议经双方签字或盖章后成立。本地块适用征询制，在规定的签约期内（含 签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的 85%，本协议生效。 3、公司应当在本协议生效后 7 日内将被征收房屋的《公房租赁凭证》或《房地产 权证》及相关权属证明材料（原件）交杨浦区房管局报有关部门办理 ...

上海汇通能源股份有限公司章程 二○二四年三月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-016 上海汇通能源股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围 并修订公司章程的议案》，具体情况见公司于 2024 年 3 月 26 日披露的《2023 年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2024-014）。 截至目前，公司已完成工商变更登记及章程备案，并于 2024 年 4 月 12 日收到了上 海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91310000132200944J 名称：上海汇通能源股份有限公司 注册资本：人民币 20628.2429 万元整 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1991 年 01 月 03 日 法定代表人：路向前 住所：上海市浦东新区康桥路 1100 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2024-015 上海汇通能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.6 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/9 | － | 2024/4/10 | 2024/4/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 3 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1、 发放年度：2023 年年度 四、 分配实施办法 1、 实施办法 2、 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、 分配方案： 本次利润分配以方案实施 ...

北京市天元律师事务所 关于上海汇通能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第 107 号 致：上海汇通能源股份有限公司 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 3 月 25 日 14:00 在上海市普陀区武宁路 888 号江苏饭店二楼上海厅召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海汇通能源股份有限公司第十一届董 事会第七次会议决议公告》《上海汇通能源股份有限公司第十一届监事会第六次会 议决议公告》《上海汇通能源股份有限公司关 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2024-014 上海汇通能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区武宁路 888 号江苏饭店二楼上海厅 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,966,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | 59.1258 | | 例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事 长路向前先生主持；北京市天元律师事务所 ...

上海汇通能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 关于 二〇二四年三月 声 明 华泰联合证券有限责任公司接受上海汇通能源股份有限公司的委托，担任本 次重组之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《财务顾问 业务管理办法》《上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核 查，结合汇通能源 2023 年年度报告，出具本核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次重组各方均已向 本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见 所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见 中列载的信息和 ...

二〇二四年三月二十五日 1 上海汇通能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 上海汇通能源股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 上海汇通能源股份有限公司 二〇二四年三月二十五日 二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意遵守会场纪律， 不要大声喧哗，影响大会的正常进行，如有问题可与工作人员联系。 三、参加本次股东大会的各位股东，应认真履行法定职责和权利。 四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东以其有表决权 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，特请各位股东、股东代 表或股东代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意 请在"同意"栏内打"√"，不同意请在"反对"栏内打"√"，放弃表决 权利时请在"弃权"栏内打"√"。 2 1、 2023 年度董事会工作报告 2、 2023 年度监事会工作报告 3、 2023 年度财务决算报告 4、 2023 年度利润分配方案 5、 2023 年年度报告及摘要 6、 关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案 7、 关于使用闲置资金理财的议案 8、 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 9、 关于修改 ...