证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-024 上海汇通能源股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、参加人员 公司参会人员为董事长、独立董事、总经理兼财务负责人、联席总经理、董事会秘 书。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。 四、投资者参加方式 1 会议召开时间：2025 年 04 月 11 日（星期五）11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 04 月 10 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@huitong-sh.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 8 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者 ...

上海汇通能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理、联席总经理的任职资格与任免程序 第二条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理、联席总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被 判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 违反本条规定聘任总经理、联席总经理的，该聘任无效。总经理、联席总经理在任 职期间出现本条情形的，公 ...

上海汇通能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议于 讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中 1 名董事以通讯表决方式 出席会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事 Dai Zilong 先生主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《董事会 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-022 议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次调整后，公司董事会专门委员会人员组成如下： 序号 董事会专门委员会 委员 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任童星先生为公司联席总经理，任期与公司第十一届董事会的任期相同，详见同 日披露的《关于聘任公司联席总经理的公告》。 本议案经提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意 ...

致：上海汇通能源股份有限公司 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海汇通能源股份有限公司第十一届 董事会第十五次会议决议公告》《上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会第 十六次会议决议公告》《上海汇通能源股份有限公司第十一届监事会第十四次会 议决议公告》《上海汇通能源股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》（以下简称"《股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资 料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区兴国路 78 号兴国宾馆主楼 L 层丽珅厅 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （%） 上海汇通能源股份有限公司 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | 比例（%） | | 票数 | 比例（%） | | A股 | 76,701,764 | 99.8530 | 3,317 | 0.0043 | 109,600 | 0.1427 | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | ...

上海汇通能源股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区兴国路 78 号兴国宾馆主楼 L 层丽珅厅 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,814,681 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | 37.2376 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-021 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开。董事长黄颖 以通讯方式参加本次股东大会，不便于主持会议，经过 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-022 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 28 日以书面方式发出通知，于 2025 年 3 月 28 日在兴国宾馆以现场结合通 讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中 1 名董事以通讯表决方式 出席会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事 Dai Zilong 先生主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 黄颖（主任委员）、Dai Zilong、童星 | | 2 | 董事会审计委员会 | 赵子夜（主任委员）、程贤权 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于上海汇通能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 093 号 致：上海汇通能源股份有限公司 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 3 月 28 日在上海市长宁区兴国路 78 号兴国宾馆主楼 L 层丽珅厅召开。 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海汇通能源股份有限公司第十一届 董事会第十五次会议决议公告》《上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会第 十六次会议决议公告》《上海汇通能源股份有限 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-023 上海汇通能源股份有限公司 关于聘任公司联席总经理的公告 简历： 童星，男，1982 年出生，硕士研究生，注册会计师（非执业），注册税务师（非执 业）。曾持有保荐代表人等专业资质，曾任东方证券股份有限公司并购业务部执行总经 理。现任上海汇通能源股份有限公司董事、联席总经理。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任联席总经理的议案》，同 意聘任童星先生为公司联席总经理，任期与第十一届董事会任期相同。 童星先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的 股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员 的情形，最近 36 个月内不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形、不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的情形、不存在重大失信等不良记录的情形。 童星先生的简历详见附件。 特此公告。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海汇通能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见 所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 2024 年年度持续督导的核查意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年三月 声 明 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见 中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。 华泰联合证券有限责任公司接受上海汇通能源股份有限公司的委托，担任本 次重组之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《财务顾问 业务管理办法》《上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核 查，结合汇通能源 2024 年年度报告，出具本核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次重组各方均已向 本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 ...