上海汇通能源股份有限公司章程 二○二四年三月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-016 上海汇通能源股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围 并修订公司章程的议案》，具体情况见公司于 2024 年 3 月 26 日披露的《2023 年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2024-014）。 截至目前，公司已完成工商变更登记及章程备案，并于 2024 年 4 月 12 日收到了上 海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91310000132200944J 名称：上海汇通能源股份有限公司 注册资本：人民币 20628.2429 万元整 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1991 年 01 月 03 日 法定代表人：路向前 住所：上海市浦东新区康桥路 1100 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2024-015 上海汇通能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.6 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/9 | － | 2024/4/10 | 2024/4/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 3 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1、 发放年度：2023 年年度 四、 分配实施办法 1、 实施办法 2、 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、 分配方案： 本次利润分配以方案实施 ...

北京市天元律师事务所 关于上海汇通能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第 107 号 致：上海汇通能源股份有限公司 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 3 月 25 日 14:00 在上海市普陀区武宁路 888 号江苏饭店二楼上海厅召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海汇通能源股份有限公司第十一届董 事会第七次会议决议公告》《上海汇通能源股份有限公司第十一届监事会第六次会 议决议公告》《上海汇通能源股份有限公司关 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2024-014 上海汇通能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区武宁路 888 号江苏饭店二楼上海厅 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,966,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | 59.1258 | | 例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事 长路向前先生主持；北京市天元律师事务所 ...

上海汇通能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 关于 二〇二四年三月 声 明 华泰联合证券有限责任公司接受上海汇通能源股份有限公司的委托，担任本 次重组之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《财务顾问 业务管理办法》《上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核 查，结合汇通能源 2023 年年度报告，出具本核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次重组各方均已向 本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见 所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见 中列载的信息和 ...

二〇二四年三月二十五日 1 上海汇通能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 上海汇通能源股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 上海汇通能源股份有限公司 二〇二四年三月二十五日 二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意遵守会场纪律， 不要大声喧哗，影响大会的正常进行，如有问题可与工作人员联系。 三、参加本次股东大会的各位股东，应认真履行法定职责和权利。 四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东以其有表决权 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，特请各位股东、股东代 表或股东代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意 请在"同意"栏内打"√"，不同意请在"反对"栏内打"√"，放弃表决 权利时请在"弃权"栏内打"√"。 2 1、 2023 年度董事会工作报告 2、 2023 年度监事会工作报告 3、 2023 年度财务决算报告 4、 2023 年度利润分配方案 5、 2023 年年度报告及摘要 6、 关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案 7、 关于使用闲置资金理财的议案 8、 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 9、 关于修改 ...

证券代码:600605 证券简称：汇通能源 上海汇通能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 时间 2024年3月15日 9:00-10:00 地点 上证路演中心 董事长路向前先生 独立董事朱永明先生 上市公司接 独立董事赵虎林先生 待人员姓名 独立董事余黎峰女士 董事、总经理、财务负责人赵永先生 董事会秘书王勇先生 公司于2024年3月15日（星期五）9:00-10:00在上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开2023年度业绩 说明会，本次活动线上交流问答环节主要内容如下： 一、汇通2023年净利润怎么增长这么多？什么情况？ 尊敬的投资者，您好。公司 2023年净利润增长较多，主要 因报告期内收到舟山路349弄9-47号、平凉路583号的房屋征 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-013 上海汇通能源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 03 月 08 日至 03 月 14 日 16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@huitongnengyuan.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 公司董事长、独立董事、总经理兼财务负责人、董事会秘书。如有特殊情况，参会 人员将可能进行调整。 四、投资者参加方式 1 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 5 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 03 月 15 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明 ...

（一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 上海汇通能源股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公 司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，上海汇通能源 股份有限公司（以下简称"公司"）对大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）2023年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 公司认为大华所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、 人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 在执行审计工作的过程中，大华所运用职业判断，并保持职业怀疑， 与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。 大华所在公司 20 ...