证券代码:600605 证券简称：汇通能源 上海汇通能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 时间 2024年3月15日 9:00-10:00 地点 上证路演中心 董事长路向前先生 独立董事朱永明先生 上市公司接 独立董事赵虎林先生 待人员姓名 独立董事余黎峰女士 董事、总经理、财务负责人赵永先生 董事会秘书王勇先生 公司于2024年3月15日（星期五）9:00-10:00在上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开2023年度业绩 说明会，本次活动线上交流问答环节主要内容如下： 一、汇通2023年净利润怎么增长这么多？什么情况？ 尊敬的投资者，您好。公司 2023年净利润增长较多，主要 因报告期内收到舟山路349弄9-47号、平凉路583号的房屋征 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-013 上海汇通能源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 03 月 08 日至 03 月 14 日 16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@huitongnengyuan.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 公司董事长、独立董事、总经理兼财务负责人、董事会秘书。如有特殊情况，参会 人员将可能进行调整。 四、投资者参加方式 1 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 5 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 03 月 15 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明 ...

（一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 上海汇通能源股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公 司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，上海汇通能源 股份有限公司（以下简称"公司"）对大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）2023年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 公司认为大华所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、 人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 在执行审计工作的过程中，大华所运用职业判断，并保持职业怀疑， 与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。 大华所在公司 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥129,985,575.58, representing a 19.82% increase compared to ¥108,483,750.10 in 2022[21] - Net profit attributable to shareholders of the listed company surged to ¥56,454,045.07, a remarkable increase of 509.13% from ¥9,267,953.76 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,511,897.06, up 36.01% from ¥8,464,194.43 in 2022[21] - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both 0.274 yuan, reflecting a significant increase of 508.89% from 0.045 yuan in 2022[22] - The weighted average return on equity rose to 4.73% in 2023, up by 3.899 percentage points from 0.831% in 2022[22] - The company reported a net profit of 7.15 million yuan in the first quarter of 2023, with a total operating revenue of 24.24 million yuan[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 18.71% to ¥290,308,334.50 from ¥357,132,974.06 in 2022[21] - Total assets at the end of 2023 were ¥1,501,351,656.87, a decrease of 34.39% from ¥2,288,206,146.20 at the end of 2022[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥1,360,574,068.73, a substantial increase of 238.76% compared to the previous period[59] - The company reported a significant decrease in contract liabilities, which fell by 98.58% to ¥9,223,099.91 due to changes in the consolidation scope[59] Business Operations - The average daily customer traffic increased by 25.8% in 2023 compared to 2022, indicating a recovery in consumer demand[33] - The real estate development and sales sector saw a decline, with total sales area of commercial housing at 1.117 billion square meters, down 8.5% year-on-year[34] - The company plans to continue expanding its commercial property services, anticipating positive growth trends in the future[33] - The company expanded its renovation business, resulting in a revenue increase of 189.65% to CNY 37.15 million, although the gross margin decreased to 12.26%[43] Risk Management and Governance - There are no significant risks affecting the company's normal operations during the reporting period[6] - The company has a strong internal control management system, which supports stable operational performance and risk management[37] - The audit report issued by Da Hua Certified Public Accountants was a standard unqualified opinion[7] - The company has committed to maintaining independence in assets, personnel, finance, institutions, and business to protect the interests of investors, especially minority shareholders[88] Shareholder and Board Activities - The company plans to distribute a cash dividend of ¥6.00 per 10 shares (including tax) based on the total share capital[4] - The company held its 2022 annual general meeting on March 27, 2023, with 122,428,950 shares represented, accounting for 59.35% of total voting shares[90] - The first extraordinary general meeting of 2023 took place on December 29, 2023, with 129,081,485 shares represented, which is 62.58% of total voting shares[91] - The board of directors and supervisory board have established performance evaluation standards and incentive mechanisms that are fair and transparent[86] Compliance and Legal Matters - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[103] - The company has not reported any significant issues in the self-inspection of corporate governance actions[127] - The company has confirmed that it and its controlling shareholders have fulfilled all legal obligations during the reporting period[161] - The company has not faced any delisting risks or significant regulatory penalties[161] Future Outlook - The company anticipates continued economic recovery in 2024, with challenges and opportunities in the rental, commercial, and renovation sectors[78] - The company aims to enhance its rental and property management services while expanding its renovation business, focusing on customer satisfaction and service quality[79] - The company is committed to a long-term strategy that emphasizes product and service quality to create value for customers and investors[76]

上海汇通能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011537 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海汇通能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-5 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-87 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) ...

委托单位：上海汇通能源股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-62560000 关于上海汇通能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000856 号 上海汇通能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海汇 通能源股份有限公司(以下简称汇通能源公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月4日签发了大华审字 [2024]0011011537 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务 ...

公司代码：600605 公司简称：汇通能源 上海汇通能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海汇通能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-005 上海汇通能源股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于 2024 年 2 月 27 日以书面方式发出通知，于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名，由周拥军先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： 本议案需提交股东大会审议。 5、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《20 ...

上海汇通能源股份有限公司 上海汇通能源股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000245 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （截止 2023 年 12 月 31 日） Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000245 号 上海汇通能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海汇通能源股份有限公司（以下简称汇通能源 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

3 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-010 上海汇通能源股份有限公司 关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议审议 通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》。鉴于公司已经实施完成重大 资产置出，剥离了房地产开发业务，公司拟修改经营范围并修订公司章程。同时，中国 证监会于近期发布了《关于修改<上市公司章程指引>的决定》《上市公司独立董事管理 办法》等文件，公司拟修订公司章程相关条款,详情如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司经营 | | | | 范围："许可项目：房地产开发经营。 | | | | （依法须经批准的项目，经相关部门批 | | | | 准后方可开展经营活动，具体经营项目 | | | | 以相关部门批准文件或许可证件为准） | | | | 一般项目：风力发电的企业投资，投资 | ...