证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-020 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公 司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 1 上海汇通能源股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 8 日披露了关于 召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 3 月 28 日 14:30 召开 2024 年年度 股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司披 露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告《关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2025-018）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时 投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息" ...

上海汇通能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年三月二十八日 1 上海汇通能源股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 上海汇通能源股份有限公司 二〇二五年三月二十八日 2 1、 2024 年度董事会工作报告 2、 2024 年度监事会工作报告 3、 2024 年度财务决算报告 4、 2024 年度利润分配方案 5、 2024 年年度报告及摘要 6、 关于支付 2024 年度审计费用的议案 7、 关于使用闲置资金理财的议案 8、 关于修订公司章程及附件的议案 9、 关于董事长薪酬的议案 10、 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 11、 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 上海汇通能源股份有限公司 2024 年年度股东大会注意事项 为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特提出如 下注意事项： 一、大会召开期间，请各位股东有序领取会议资料，并按时进入会场。 二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意遵守会场纪律， 不要大声喧 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-019 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 8 日披露了《关 于 2024 年度利润分配方案的公告》（临 2025-012），有关公司是否可能触及其他风险 警示情形补充说明如下。 公司最近三个会计年度现金分红情况如下表所示： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 28,879,540.06 | 123,769,457.40 | 20,628,242.90 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 95,102,554.02 | 56,454,045.07 | 9,267,953.76 | | 本年度末母公司报表未分配利润 | | | 255,408,962.14 | | （元） | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红总 | | | 173,277,240.36 | | 额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计回购注销总 | | | 0 | | ...

上海汇通能源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000024 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海汇通能源股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2 ...

上海汇通能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011001567 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海汇通能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-85 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

上海汇通能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的相关要求，秉持对全体股东负责的精神，在2024年度履职期间， 依托自身专业积累，审慎行使公司及股东赋予的各项职权，严格履行独立 董事的法定职责与义务，维护企业整体利益，注重保障中小投资者合法权 益不受侵害。现就2024年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性 的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024年年 度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 2024年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立 董事专门会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人出席了公司7次董事会、2次股东大会，具体出席情况 如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海汇通能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的相关要求，秉持对全体股东负责的精神，在2024年度履职期间， 依托自身专业积累，审慎行使公司及股东赋予的各项职权，严格履行独立 董事的法定职责与义务，维护企业整体利益，注重保障中小投资者合法权 益不受侵害。现就2024年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性 的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024年年 度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 2024年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立 董事专门会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人出席了公司7次董事会、2次股东大会，具体出席情况 如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...