本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）收到上海证券交易所《关于对上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交 易草案的问询函》（上证公函【2023】3460 号，以下简称"《问询函》"），公司及相关中 介机构对有关问题进行了审慎核查，并对《上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨 关联交易报告书（草案）》（以下简称"《重组报告书》"）等文件进行了修订和补充，现对 《问询函》中提及的问题回复如下： 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2023-046 上海汇通能源股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于对上海汇通能源股份有限公司重 大资产出售暨关联交易草案的问询函》的公告 除特别说明外，本回复所述的词语或简称与《重组报告书》中释义所定义的词语或 简称具有相同的含义。 问题 1、关于持续经营能力 草案披露，2023 年 9 月 30 日，标的公司的资产规模分别占上市公司 2022 年末总 资产和净资产的 1 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海汇通能源股份有限公司 本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"汇通能源"）拟以现 金及转让债务方式向南昌鸿都置业有限公司（以下简称"鸿都置业"）出售其所 持有的上海绿泰房地产有限公司（以下简称"上海绿泰"）100%股权（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》等文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" 或"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信 息知情人买卖上市公司股票的自查报告进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 2012 年 8 月 8 日，上市公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《上 海汇通能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2012 年修订稿）》，制 定了《上海汇通能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2012 年修 订）》。 在筹划本次交易期间，上市公 ...

上海汇通能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2023-047 根据问询函的要求，公司对重组报告书及其摘要等相关文件进行了相应的修改和补 充披露，具体详见公司同日披露的《上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交 易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书（修订稿）"）。 现对重组报告书（修订稿）与重组报告书的主要差异进行如下说明（如无特别说明， 本修订说明中所采用的释义均与《上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》的释义一致）： | 序号 | 章节 | | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五章 产评估作价基 | 标的资 | 1、补充披露了其他流动资产评估减值合理性 2、补充披露了存货评估减值合理性及金额准确性、是否存在以前 | | | | | 年度及 2023 年前三季度减值计提不及时或不充分的情形 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2023-045 上海汇通能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第 十一届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市普陀区武宁路 888 号江苏饭店二楼上海厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2023-044 上海汇通能源股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对上海汇通能源股份有限公司重 大资产出售暨关联交易草案的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）《关于对上海汇通能源股份有限公司重大资产出售 暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2023】3460 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 上海汇通能源股份有限公司： 2023 年 12 月 7 日，公司披露《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下 简称草案），拟以现金及转让债务方式向南昌鸿都置业有限公司（以下简称鸿都置业） 出售上海绿泰房地产有限公司（以下简称标的公司）100%股权，交易价格合计 8.41 亿 元，本次交易构成重大资产重组。经审阅你公司提交的草案，现有如下问题需要你公司 作进一步说明和解释。 1.关于持续经营能力 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2023】3460 号 关于对上海汇通能源股份有限公司重大 资产出售暨关联交易草案的问询函 上海汇通能源股份有限公司： 2023 年 12 月 7 日，公司披露《重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）》（以下简称草案），拟以现金及转让债务方式向南昌鸿 都置业有限公司（以下简称鸿都置业）出售上海绿泰房地产有限公 司（以下简称标的公司）100%股权，交易价格合计 8.41 亿元，本次 交易构成重大资产重组。经审阅你公司提交的草案，现有如下问题 需要你公司作进一步说明和解释。 1.关于持续经营能力 关于持续经营能力 关于持续经营能力。草案披露，2023年 9月 30日，标的公司 的资产规模分别占上市公司 2022 年末总资产和净资产的 102.68%和 74.73%。本次交易完成后，公司原有房地产业务相关资产将全部出 售，上市公司将聚焦房屋租赁、物业服务、美居装修业务，公司的 货币资金和其他应收款合计为 13.17 亿元，占资产总额的比例将达 87.23%。 请公司补充披露：（1）结合公司剩余业务所处细分领域的市场 竞争格局、公司资源积累、历史经营业绩、关联交易占比等情况， 说 ...

上海汇通能源股份有限公司 审阅报告 大华核字[2023]0016474 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 上海汇通能源股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 (2022 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 ) | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | | 审阅报告 | 1-2 ' | | | i í | 已审阅备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考合并财务报表附注 | | 1-74 | l 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层[100039 电话:86(10)58350011 传真: 86(10)5835000 审阅报告 大华核字[2023]0016474号 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海汇通能源股份有限公司拟转让股权 所涉及的上海绿泰房地产有限公司 股东全部权益价值项目 报 资 产 评 告 估 中联评报字【2023】第 4025 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年十二月四日 the first t the 12 11 6 e and the state of the first a final a 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 1111020008202304720 | 报告编码: | | | --- | --- | --- | | 23050098A | 合同编号: | | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | 中联评报字【2023】第4025号 | 报告文号: | | | 评估报告 | 报告名称: | 上海汇通能源股份有限公司拟转让股权所涉及的上 海绿泰房地产有限公司股东全部权益价值项目资产 | | 781,376,193.59元 | 评估结论: | | | 2023年12月04日 | 评估报告日: | | | 中联资产评估集团有限公司 | 评估机构名称: | | | (资产评估师) | 签名人员: ...

上海汇通能源股份有限公司 对外担保管理制度 1 目的 为了规范上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的外担保 行为，保护投资者合法权益和公司财务安全，规避和降低经营风险，依据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 2 范围 公司及公司控股子公司。 3 流程负责人 6.1 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： (一) 因公司业务需要的互保单位； (二) 与公司有现实或潜在重要业务关系的单位，公司认为需要发展与其业务往 来和合作关系的申请担保人，风险较小的，经公司董事会（或股东大会）同意，可以 提供担保。 以上单位必须同时具有较强偿债能力。 6.2 公司可以为贷款购买公司产品的客户提供阶段性按揭担保。 公司董事会对制度流程的适宜性、充分性和有效性负责。 4 策略原则 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何单位和个人不 得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。 5 定义与职责 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，公 ...

上海汇通能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海汇通能源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人 ...