上海汇通能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月三日 1 上海汇通能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 1、审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》 上海汇通能源股份有限公司 二〇二五年一月三日 2 上海汇通能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会注意事项 为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特提出如 下注意事项： 一、大会召开期间，请各位股东有序领取会议资料，并按时进入会场。 二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意遵守会场纪律， 不要大声喧哗，影响大会的正常进行，如有问题可与工作人员联系。 三、参加本次股东大会的各位股东，应认真履行法定职责和权利。 四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东以其有表决权 的股份数额行使表决权。请各位股东、股东代表或股东代理人在表决票上填 写股东姓名、持股数，由股东本人或代理人签名，并以每个议 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-041 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过了本次提名事项。 本事项需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司部分董事辞职，提名黄颖女士、Dai Zilong 先生、王勇先生为公司第十一 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第十一届董事 会任期届满之日止。详见公司同日披露的《关于拟变更公司董事、监事的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 定于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，详见公司同日披露的 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-044 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 上海汇通能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月3日 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区西藏北路 558 号上海静安诺富特酒店 1 楼会议室二 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-042 上海汇通能源股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项需提交股东大会审议。 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司监事会 2024 年 12 月 17 日 1 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 16 日以书面方式发出通知，于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。本次 会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名。本次会议由周拥军先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》 鉴于公司部分监事辞职，提名张含先生、郑雨頔女士为公司第十一届监事会非职工 代表监事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第十一 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-043 上海汇通能源股份有限公司 关于拟变更公司董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会收到部分 董事、监事的辞职报告书，现将有关情况公告如下: 一、董事变动情况 公司董事会于 2024 年 12 月 16 日收到路向前先生、赵永先生、梁木金先生 的书面辞职报告，以上董事因公司实际控制人发生变更，申请辞去公司董事长、 董事、董事会专门委员会委员等职务。 上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间， 上述董事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的职 责。公司对路向前先生、赵永先生、梁木金先生在任职期间为公司所做的贡献表 示衷心感谢。 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名黄颖女士、Dai Zilong 先生、王勇先生为公司第十一届董事会非 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 关于上海汇通能源股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年十二月 北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见 目 录 | 第一节 释义···················································································· | 3 | | --- | --- | | 第二节 序言···················································································· | 5 | | 第三节 财务顾问承诺与声明······························································· | 6 | | 一、财务顾问承诺········································································· | 6 | | 二、财务顾问声明······················ ...

上海汇通能源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海汇通能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：汇通能源 股票代码：600605 信息披露义务人：郑州绿都地产集团股份有限公司 住所：河南省郑州市管城区南三环紫荆山南路紫荆华庭脉栋公寓 B 座 通讯地址：河南省郑州市管城区南三环紫荆山南路紫荆华庭脉栋公寓 B 座 权益变动性质：减少 签署日期：二〇二四年十二月 1 / 18 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在上海汇通能源股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减 ...

上海汇通能源股份有限公司 详式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 上海汇通能源股份有限公司 | | --- | --- | | 上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 汇通能源 | | 股票代码： | 600605 | 二〇二四年十二月 信息披露义务人一： 上海德珩嘉岳企业管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址： 上海市静安区延安西路 376 弄 22 号西 8B01 室 信息披露义务人二： 上海芯德锦实业发展有限公司 住所/通讯地址： 上海市静安区延安西路 376 弄 22 号西 8B01 室 股份变动性质： 股份增加（间接受让） 1 上海汇通能源股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市 ...

上海汇通能源股份有限公司 关于间接控股股东签署股权转让协议暨实际控制人变更的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏德锦企业管理有限责任公司（以下简称"西藏德锦"）为公司直接控股股东， 持有公司 55,307,275 股股份，占公司总股份的 26.8114%。郑州绿都地产集团股份有限 公司（以下简称"绿都地产"）持有西藏德锦 100%股权，为公司间接控股股东。2024 年 12 月 6 日，绿都地产与上海德珩嘉岳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"德珩 嘉岳"）、上海芯德锦实业发展有限公司（以下简称"芯德锦"）签署股权转让协议，向德 珩嘉岳转让其持有的西藏德锦 99%股权，交易价格为 1,188,000,000 元；向芯德锦转让 其持有的西藏德锦 1%股权，交易价格为 12,000,000 元（以下简称"本次交易"）。同日， 上述股权转让相关的工商变更手续已办理完成。 本次交易完成后，公司直接控股股东不变，公司实际控制人由汤玉祥先生变更为 黄颖女士。 本次交易不触及要约收购。 一、本次交易基本情况 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-039 上海汇通能源股份有限公司 关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日收到公司 控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司（以下简称"西藏德锦"）的通知，其与厦门 驱动力私募基金管理有限公司（代表"驱动力光华 1 号私募证券投资基金"，以下简称 "驱动力基金"）协议转让的 11,400,000 股公司股份（占公司总股本 5.5264%）已办理 完成过户登记手续，现将相关情况公告如下： 一、本次协议转让基本情况 2024 年 11 月 5 日，西藏德锦与驱动力基金签署股份转让协议，向驱动力基金协议 转让其持有的公司 11,400,000 股股份，占公司总股本 5.5264%。 二、本次协议转让股份过户情况 西藏德锦与驱动力基金的股份协议转让过户登记手续已于 2024 年 11 月 18 日办理 完毕，于 2024 年 11 月 ...