证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2023-033 上海宽频科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,672,183 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.3614 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于 2023 年 8 月 12 日在《上海 证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长雷升逵先生因工作原因未能 出席并主持，根据规定由公司副董事长黎兴宏 ...

上海宽频科技股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 三、本次高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 我们同意聘任付群先生为公司总经理、刘文鑫先生为公司董事会秘书兼财务 负责人。 (本页无正文,为上海宽频科技股份有限公司独立董事发表的关于公司聘任 高级管理人员的独立意见的签字页 ) 独立董事:李红斌（签字） 李 正（签字） 欧保华（签字） 2023 年 8 月 28 日 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》和《公司章程》等有关规定,我们作为上海宽频科技股份有限公司(以下 简称"公司")第十届董事会独立董事,对公司第十届董事会第一次会议审议的关 于聘任公司高级管理人员相关议案及相关材料进行了审阅,发表独立意见如下: 一、经审阅,本次董事会提名的高级管理人员的个人简历,未发现存在《公 司法》第 146 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 3.2.2 以及《上海证券交易所股票上 ...

2023 年第一次临时股东大会 会议资料 (2023 年 8 月 28 日) 上海宽频科技股份有限公司 Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd. 1 | 上海宽频科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于选举董事的议案 | 4 | | 议案二：关于选举独立董事的议案 | 7 | | 议案三：关于选举监事的议案 | 9 | 上海宽频科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海宽频科技股份有限公司 地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室 一、会 议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题 二、审议会议议题 1、关于选举董事的议案 1.1 审议选举宁正东先生为公司董事的议案； 1.2 审议选举周云浩先生为公司董事的议案； 1.3 审议选举付群先生为公司董事的议案； 1.4 审议选举赵凌峻先生为公司董事的议案； 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程 时间：2023 年 8 月 28 日（周一）下午 14:00 1.5 审议选举刘文鑫先生为公司董事的议案； ...

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2023-028 上海宽频科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告 二、公司监事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第十届监事会将由5名监事 组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。公司于2023年8月11日召开 的第九届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》， 经公司持股3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有 限责任公司提名，监事会资格审查通过，同意提名公司新一届监事会非职工监事 候选人如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会及监事会任期 已经届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选 举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 公司董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公 ...

独立黄事提名人声明 提名人 昆明市交通投资有限责任公司 ,现提名李正为上海宽频 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已 书面同意出任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与上海宽频科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资 格监管办法》等的相关规定(如适用); (九)中国银保监会《银行业 ...

上海宽频科技股份有限公司 苏建明 (签字) 钟德红(签字) 2023 年 8 月 11 日 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 规则》及《公司章程》等相关规定，作为上海宽频科技股份有限公司独立董事， 我们本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断，在认真查阅相关人员履 历材料的基础上，就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下： 1、本次董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律法规的规定，提名及表决合法、有效。 2、经审阅上述董事候选人的履历及提交的文件资料，未发现存在《公司法》 第146条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2以 及《上海证券交易所股票上市规则》4.3.3所规定的任何一种情形。候选人的任职 资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 3、经审阅其中三位独立董事候选人履历材料、工作实绩等情况，其任职资 格符合担任上市公司独立董事的条件，具备担任公司独立董事的资格，符合《公 司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定。 4、 ...

独立黄事提名人声明 提名人 昆明市交通投资有限责任公司 ,现提名李红斌为上海宽 频科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与上海宽频科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：600608 证券简称： ST 沪科 公告编号：临 2023-027 上海宽频科技股份有限公司 第九届监事会第三十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司持股3%以上的股东昆明 市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司提名，监事会资格审 查通过，同意提名郝娟女士、赵鑫先生、孙晓倩女士为公司第十届监事会非职工 监事候选人，并提交公司股东大会进行审议。第十届监事会经股东大会审议通过 之日起就任，任期三年，在股东大会审议通过后，上述非职工监事将与公司职工 大会或职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。在股 东大会选举产生第十届监事会人选前，公司第九届监事会将继续履行职责。 上海宽频科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第三十四次会议 于2023年8月4日以电子邮件方式发出通知，并于2023年8月11日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监 事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：同意5 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明 提名人 昆明市交通投资有限责任公司 ,现提名欧保华为上海宽 频科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与上海宽频科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一 ...