重庆丰华（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，现董事会审计委员会对 2022 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第十届董事会审计委员会委员由独立董事杨国辉、王建军和 董事曾率组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨国辉担任。2023 年 7 月 26 日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过《关于补选第十届董事会 专门委员会委员的议案》，杨国辉先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会各 专门委员会委员职务，增补具有专业会计资格的独立董事冉茂盛先生为第十届董 事会审计委员会主任委员。 目前审计委员会由独立董事冉茂盛、王建军和董事曾率组成。审计委员会全 部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证 券交易所的相关规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-17 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：20 ...

2023 年年度报告 公司代码：600615 公司简称：丰华股份 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 166 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李红军、主管会计工作负责人郑婧及会计机构负责人（会计主管人员）陈文英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司2023年末合并报表累计未 分配利润利润为-56,725,432.99元，母公司2023年末累计未分配利润为-28,753,567.81元。 鉴于公司报告期内可供分配利润仍为负数，公司董事会提出2023年度公司不进行利润分配的 方案，同时也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 27,232,748.44 | 17.57 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 703,201.33 | 不适用 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 ...

一、2023年度计提信用减值损失、资产减值损失和资产报废损失总体情况 2023年度公司信用减值损失、资产减值损失和资产报废损失共计336.36万 元。具体如下： | 项目 | 计提金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 38.62 | | 其中：应收账款 | 38.55 | | 其他应收款 | 0.07 | | 二、资产减值损失 | 100.87 | | 其中：存货跌价损失 | 12.11 | | 固定资产减值损失 | 88.76 | | 三、资产报废损失 | 196.87 | | 其中：固定资产报废 | 62.73 | | 模具报废 | 130.30 | | 存货报废 | 3.84 | | 合计 | 336.36 | 二、本次计提信用减值损失、资产减值损失及资产报损失的具体说明 （一）对应收账款及其他应收款计提坏账损失的情况说明 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-15 重庆丰华（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于计提 20 ...

重庆丰华(集团)股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011005007 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 录 | 页 次 | | --- | --- | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | ng of day and and and of the seat of the best of the be 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.co.nof.gov.cn））"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.qhof.gov.cn）"进行2 2017/02/2 重庆丰华(集团)股份有 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关 规定，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 15 日召开了第十届董事会独立董事第二次专门会议，基于独立判断的立 场，对公司第十届董事会第九次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意 见如下： 一、2023 年度利润分配预案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 审核意见：公司 2023 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公 司的稳定发展，不存在损害股东利益的情形，符合相关法规及《公司章程》的 规定。 二、关于盈余公积弥补亏损的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 审核意见：本次日常关联交易预计遵循协商一致、公平交易的原则，根据 市场价格确定交易价格，不会损害公司和非关联股东的利益，公司的主要业务 也不会因此类交 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-12 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会审议情况 一、监事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次 会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月25日以现场 +视频会议方式召开，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集、 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年度监 事会工作报告》） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审议，监事会认为：《2023年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法 规及中国证监会的相关规定 ...

2023 年度独立董事述职报告（戴薇） 作为重庆丰华（集团）股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照相关规定，忠实勤勉的履行工作职责，独立客观的参与公司决策，积 极主动的了解公司经营，充分发挥在相关领域的专业优势充分，切实维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 重庆丰华（集团）股份有限公司 戴薇：女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2013 年 毕业于四川大学，取得生物技术与法学双学士学位，先后任职于绿地集团西南房 地产事业部、四川发现律师事务所。戴薇于 2015 至 2019 年先后被评为"团队优 秀律师"、"优秀青年律师"、"优秀青年律师导师"，于 2017 至 2020 年期间 担任四川省律师协会维护律师执业权利委员会秘书长、四川发现律师事务所合伙 人、四川发现律师事务所青年律师发展委员会主任，于 2021 年创立四川发现（昆 明）律师事务所，现为四川发现（昆明）律师事务所主任。2023 年 1 月起担任重 庆丰华（集团）股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司独 ...

第一章 总则 第一条 为了规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的会 计师事务所选聘工作（包括续聘、改聘），根据《公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司根据相关法律法规要求，选聘会计师事务所对公 司年度财务报表审计及年度财务报告内部控制发表审计意见并出具审计报告的 行为。公司选聘会计师事务所从事除年度财务报表及内部控制审计之外的其他法 定审计业务，参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司不得在董事会及股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审 计业务。 重庆丰华（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具 ...