独立董事候提名人声明与承诺 提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会,现根名周颖为上海金枫酒业股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海 金枫酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人周颖，已充分了解并同意由提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会提名 为上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海金枫酒业股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姚岳绒,已充分了解并同意由提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会提 名为上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海金枫酒业股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关 规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险 公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》 等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2025-012 上海金枫酒业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》， 根据中国证监会今年 3 月份发布的《上市公司章程指引》，本次修订主要内容如 下： 1、新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职 责和义务。 2、强化股东权利，将有权向公司提出临时提案的单独或者合计持有公司有 表决权的股份总数比例调整为 1%以上（含本数） 3、取消监事会设置，新增董事会专门委员会专节，明确公司董事会审计委 员会行使监事会的法定职权。 4、新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职 责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。 5、调整董事会结构，新增职工董事设置。 6、"股东大会"的表述全部调整为"股东会"。 此次修订涉及《公司章程》全 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-013 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-011 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事会成员及公司高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开 及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议通过了 以下决议： 一、审议通过《上海金枫酒业股份有限公司 2025 年第一季度报告》； 公司审计委员会对公司 2025 年一季度财务会计报表进行了事先审核，认为： 公司 2025 年第一季度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会 计制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司 2025 年第一季度的经 营成果、现金流量和 2025 年 3 月 31 日的财务状况。 二、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》； 表决结果：同意 9 票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥137,481,541.73, a decrease of 12.03% compared to ¥156,274,945.93 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 6.26% to ¥2,840,327.15 from ¥2,672,875.64 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 78.50% to ¥2,273,360.86 from ¥1,273,571.18 in the previous year[4] - The net profit for Q1 2025 was not explicitly stated, but the operating costs decreased to CNY 75.70 million from CNY 93.25 million in Q1 2024[22] - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 2,662,991.26, up from CNY 2,369,014.38 in Q1 2024, reflecting overall growth in profitability[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥10,516,036.96, a significant decline from ¥465,596.62 in the same period last year, representing a decrease of 2,358.62%[4] - Operating cash flow for Q1 2025 was negative at CNY -10,516,036.96, compared to a positive cash flow of CNY 465,596.62 in Q1 2024[27] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 stood at CNY 304,864,859.50, compared to CNY 215,590,756.68 at the end of Q1 2024, indicating improved liquidity[27] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -4,297,186.05 in Q1 2025, compared to CNY -64,853,777.81 in Q1 2024, showing reduced investment expenditures[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,229,699,331.99, down 1.26% from ¥2,258,207,067.21 at the end of the previous year[4] - The company's total assets as of March 31, 2025, were CNY 2,229.70 million, a slight decrease from CNY 2,258.21 million at the end of 2024[20] - Total liabilities decreased to CNY 277.55 million from CNY 308.72 million at the end of 2024[20] - The company reported a total equity of CNY 1,952.15 million, slightly up from CNY 1,949.49 million at the end of 2024[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 54,939, with the largest shareholder holding 34.88% of the shares[10] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.004 for both Q1 2025 and Q1 2024, indicating stable earnings performance[25] Sales and Revenue Breakdown - Total revenue for Q1 2025 was CNY 137.48 million, a decrease of 12.00% compared to CNY 156.27 million in Q1 2024[22] - Sales revenue from direct sales (including group purchases) increased by 30.17% to CNY 36.26 million, while wholesale agency sales decreased by 21.07% to CNY 99.08 million[16] - The sales revenue from high-end products decreased by 12.00% to CNY 113.46 million, while low-end products decreased by 10.57% to CNY 21.88 million[16] - Sales revenue in Shanghai decreased by 7.31% to CNY 99.50 million, while Jiangsu saw a significant drop of 22.96% to CNY 30.07 million[16] Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses by 123.47%, reflecting enhanced investment in R&D capabilities[8] - The company incurred research and development expenses of CNY 2,275,902.46 in Q1 2025, significantly higher than CNY 1,018,416.10 in Q1 2024, reflecting a focus on innovation[25] Cost Management - The company implemented cost control measures, resulting in a decrease in total production costs and expenses compared to the previous year[4] - The company's total operating expenses in Q1 2025 were CNY 60,318,126.74, a decrease of 5.5% from CNY 63,571,133.11 in Q1 2024[25] Business Strategy - The company is focusing on expanding its online business, which has shown significant growth during the reporting period[12] - The total number of distributors increased by 13 to 867 by the end of Q1 2025, with 17 new distributors added and 4 exiting during the period[13] Return on Equity - The weighted average return on equity increased by 0.01 percentage points to 0.14% from 0.13% year-on-year[4] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses totaled ¥566,966.29, with government subsidies contributing ¥771,396.38[7]

上海金枫酒业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人及由 董事会提名委员会提请董事会认定的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会 ...

上海金枫酒业股份有限公司 章程 二○二五年 1 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东会 第一节股东 第二节控股股东和实际控制人 第三节股东会的一般规定 第四节股东会的召集 第五节股东会的提案与通知 第六节股东会的召开 第七节股东会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第三节独立董事 第四节董事会专门委员会 第六章高级管理人员 第七章党组织 第一节党组织的机构设置 第二节公司党委职权 第三节公司纪委职权 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 2 第一节通知 第二节公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本 ...

上海金枫酒业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，决策的科学 性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《公司章程》以 及其他法律、法规的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知识、技能 和素质。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 第二章 董事会及其职权 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士。 （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项； 1 （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分 ...