FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海海立（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-021 上海海立(集团)股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次 会议、第十届监事会第六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司 A 股限制性股票激励计 划中已有 2 名激励对象个人情况发生变化，公司相应回购注销已获授但尚未解除 限售的 A 股限制性股票 32,200 股；同时，2023 年度公司层面业绩未达到激励计 划规定的第三个解除限售期的解除限售条件，公司相应回购注销 170 名激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,392,400 股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日、2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2024-020 上海海立（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 165 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 8 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,977,605 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 303,184,377 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 27,793,228 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 30.7095 | | 总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 ...

海立股份 2023 年年度股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2023 年 年 度 股 东 大 会 The 2023 Shareholders' Annual General Meeting 会 议 资 料 Meeting Files 2024 年 6 月 14 日 1 上海海立（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 6 月 14 日(星期五)14:00 开始 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 1、 审议《2023 年度董事会工作报告》； 2、 审议《2023 年度监事会工作报告》； 3、 听取《独立董事 2023 年度述职报告》； 4、 审议《2023 年年度报告及摘要》； 5、 审议《2023 年度财务决算及 2024 年度预算》； 6、 审议《2023 年度利润分配的预案》； 7、 审议《关于聘任 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 8、 审议《2024 年度日常关联交易的议案》； 9、 审议《2024 年度对外担保的议案》； 10、审议《2024 年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案》； 11、审议《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 会议主题：2023 年度暨 2024 年第一季度沪市主板智能家电集体业绩说 明会 ● 会议召开时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）下午 14:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-019 上海海立（集团）股份有限公司 关于参加 2023 年度暨 2024 年第一季度沪市主板 智能家电集体业绩说明会的公告 ● 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 ● 投资者可于 2024 年 6 月 4 日(星期二)至 6 月 10 日(星期一)16:00 前通 过公司投资者关系邮箱 heartfelt@highly.cc 进行提问。公司将在本次说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-018 上海海立(集团)股份有限公司 关于公司不动产征收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"） 所持有的上海市黄浦区南京东路 522 号房屋由上海市黄浦区住房保障和房屋管 理局征收，并相应签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》。征收认定建筑 面积为 168.73 平方米,补偿款为人民币 29,893,948.00 元。 ● 本次事项系政府征收行为，其补偿不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次征收事项概述 因公共利益需要，上海市黄浦区人民政府发布《上海市黄浦区人民政府房 屋征收决定》（黄府征【2021】16 号）。公司所持有的上海市黄浦区南京东路 522 号房屋纳入征收范围，由上海市黄浦区住房保障和房屋 ...

上海海立(集团)股份有限公司监事会 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 经核查，公司 A 股限制性股票激励计划授予的 2 名激励对象因个人情况变 化，公司拟相应回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 32,200 股；同时，2023 年度公司层面业绩未达到激励计划规定的第三个解除限 售期的解除限售条件，公司拟相应回购注销 170 名激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票 4,392,400 股；回购股份的回购价格按《A 股限制性股票激励计 划（草案修订稿）》的相关规定进行。 监事会认为：回购对象名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分。本 次回购注销部分限制性股票的行为符合公司《A 股限制性股票激励计划（草案修 订稿）》相关文件和法律法规的规定，且流程合规，不会对公司的经营业绩产生 重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司回购注销上述限制 性股票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-017 ● 本次担保金额:公司为全资子公司杭州富生向金融机构申请综合授信提 供 10,000 万元连带责任担保。 ● 已实际为其提供的担保余额：本次担保前，公司已为杭州富生实际担保 的余额为 3,442 万元。 ● 本次担保杭州富生按公司提供担保的金额向公司提供全额反担保。 ● 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《2023 年度 对外担保的议案》，同意 2023 年度对外担保余额最高不超过 249,350 万元，其 中为杭州富生提供的最高担保余额为 15,000 万元，担保额度有效期为 2022 年 年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。上述议案已经公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日、5 月 20 日披露的《对外担保公告》（临 202 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-015 上海海立（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | | | | | | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 1,077,769,006 元。公司因增加或减少注册 | 1,073,344,406 | | | | | 元。公司因增加或减少注册 | | | | | 资本而导致注册资本总额变更，经股东大 | | | | 资本而导致注册资本总额变更，经股东大 | | | | | | | 会通过决议后，授权董事会具体办理注册 | | | ...

上海海立（集团）股份有限公司 章程 （2024 年 5 月修订，尚待股东大会审议通过） 第一章 总则 第五章 董事会 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 控股子公司、联营和合营公司及分公司 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》" ...