上海大众公用事业（集团）股份有限公司 独立非执行董事关于公司 2024年年度日常关联交易预计事项的 事前认可意见 作为上海太众公用事业(集团)股份有限公司的独立非执行董事,我们认真审 阅了第十二届董事会第四次会议有关议案资料，认为: 一、公司 2024年年度日常关联交易预计事项 (1)2024年,本公司本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气 采购天然气等物资;本公司子公司大众运行物流向上海燃气及其子公司提供运输及 劳务服务等;本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租赁不动产、购买 商品和服务;本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司出售物资、提供工 程施工及劳务等服务:本公司子公司大众运行物流为本公司股东燃气集团及其子公 司提供运输服务及劳务等;本公司及子公司向本公司股东燃气集团及其子公司采购 物资及服务等:本公司及子公司向联营企业大众交通及其子公司租赁不动产、购买 商品和劳务等服务;本公司联营企业大众交通及其子公司向本公司租赁不动产、购 买商品和服务;本公司委托大众企管及其子公司对本公司的资产提供运营、管理和 修理等服务,以及大众企管及其子公司向本公司租赁房屋并提供管理等;本公司子 公 ...

公司代码：600635 公司简称：大众公用 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：林盛宇 李静雅 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 四、 商誉分摊情况 单位：元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 构成 | 确定方法 | 账面金额 | | | | 上海大众运行物流股 | 归属于资产组的固定资 | 存在独立于其他资产或 | 84,222,017.80 | 不存在需要和其他资产 | | | 份有限公司 | 产、无形资产、预收账 | 者资产组的现金流入 | | 组分摊的商誉 | | | | 款 | | | | | 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 √否 无 二、 是否在减值测试中取 ...

| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备及资产核销情况概述 为客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果，按照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原 则，公司对合并报表范围内各公司所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值 迹象的资产计提了减值准备。根据测试结果，2023 年公司及子公司需要计提各 项减值准备 2,796.46 万元。 二、计提减值准备及资产核销的具体情况 （一）本年度共需计提减值准备 27,964,582.03 元。 按资产类别计提具 ...

（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书、董事会证券事务授权代表 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘 任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的 其它职权。 董事会审议以下事项须特别决议通过： （一）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （二）拟订公司重大收购、公司收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （三）公司章程的修改方案； （四）选举和罢免董事长； （五）法律、行政法规、部门规章、公司章程以及董事会议事规则规定的其他事 项。 第四条 公司董事会设立战略发展与 ESG 委员会、审计委员会、提 名委员会及薪酬与考核委员会，并制定相应的实施细则规定各专门委员会 的主要职责、决策程序、议事规则等。其中审计委员会、提名委员 ...

上海大众公用事业（集团）股份有 限公司 财务报表及财务报表附注 2023 年度 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10518 号 上海大众公用事业（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称 大众公用）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了大众公用 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于大众公用，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根 ...

| 股票代码: 600635 | | --- | | 债券代码: 175800 | | 债券代码: 138999 | | 股票代码：600635 | 股票简称：大众公用 | 编号：临2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175800 | 债券简称：21 | 公用 01 | | 债券代码：138999 | 债券简称：23 | 公用 01 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.035元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现合并报表归属 于母公司所有者的净利润212,544,222.99元， ...

议案八 公司代码：600635 公司简称：大众公用 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测 ...

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《企业管治守则》、《上市 公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司所处经济环境、地区、行业和规模等实际情况，并参照行业 薪酬水平，拟定公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、非执行董事及独立非执行董事薪酬方案 （一）非执行董事不在公司领取薪酬。 （二）独立非执行董事领取固定独立董事津贴，独立非执行董事 的津贴标准经股东大会审议通过后按年度发放。独立非执行董事不再 享受公司其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效 考核。 （一）执行董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核 委员会根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》之规定 确认并执行。 三、其他事项 （一）董事会薪酬与考核委员会有权决定执行董事、高级管理人 员的绩效考核方案和执行，有权根据《董事、监事及高级管理人员薪 酬管理制度》批准、调整、暂停董事、高级管理人员整体薪酬或批准、 调整、暂停个别董事、高级管理人员薪酬。 1 （二） ...

2023 年年度独立非执行董事述职报告 作为公司的独立非执行董事,本人严格遵守法律法规和《公司章 程》等有关规定,均未在公司担任除独立非执行董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害 关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与 公司之间不存在交易关系、亲属关系,不存在影响独立非执行董事独 立性的情况。 1 二、年度履职情况 报告期内,本人均亲自出席会议,勤勉尽责。在召开董事会会议 前,我们主动获取和了解会议相关情况和资料,详细了解公司生产运 作和经营情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上, 我们认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董 事会做出科学决策起到了积极的作用。日常,我们与公司建立了有效 的沟通机制,及时了解公司的经营业务情况及监管政策及法规等,保 证了知情权。具体会议出席情况如下: 注:原独立非执行董事王开国先生在报告期内已离任(任期已达六年)。姜国芳先生于 2023 年 6 月 28 日起任公司第十二届董事会独立非执行董事。 一、独立非执行董事的基本情况 (一) 个人履历及兼职情况 公司董事会有9名董事,其中独立 ...

上海大众公用摩出 (集团) 股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会 作名用网 (经2024年3月28日第十二届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为适应集团公司战略发展需要,提升公司环境、社会 及公司治理(ESG)管理水平,增强公司核心竞争力和可持续发展能 力,保证公司战略规划的合理性与投资决策的科学性,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海大众公用事业(集团) 股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简 称"《上市规则》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件规定,集团公司特设立战略发展与ESG委员会,并制定本工作细 则。 第二条 战略发展与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司中长期发展战略和规划、可持续发展和ESG工作等进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与ESG委员会由三名董事组成。 第四条 战略发展与ESG委员会委员由董事局主席、二分之一以 上独立非执行董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会 选举产生。 第九条 战略发展与 ...