CRCH(600636)

Search documents
国新文化:国新文化控股股份有限公司关于与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的公告
2024-04-26 08:17
证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2024-012 国新文化控股股份有限公司 关于与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预 计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 为提高公司资金的使用效率和效益,同时拓宽融资渠道,降低融 资成本,国新文化控股股份有限公司(以下简称"公司")在国新集 团财务有限责任公司(以下简称"国新财务公司")开立账户,办理 公司的存款、贷款、综合授信等金融业务。 公司于 2021 年度与国新财务公司续签了《金融财务服务协议》, 有效期为三年。该协议经公司 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第三 次临时股东大会审议通过后于 2021 年 10 月 22 日签订执行至今。 结合公司实际资金情况,预计 2024 年度至审议通过下一年度预 计方案期间的金融业务开展情况如下: 2024 年公司预计在国新财务公司每日最高存款限额不超过人民 币 16 亿元;2024 年国新财务公司向公司提供不超过人民币 3 亿元贷 款额度;2024 年国新财务 ...
国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届监事会第十四次会议决议公告
2024-04-26 08:17
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2024-007 国新文化控股股份有限公司 关于第十届监事会第十四次会议决议公告 国新文化控股股份有限公司(以下简称"国新文化"或"公司")第十届监 事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化 大厦 2 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书刘登华先生列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由监事会主席覃春平先生主持,会议审议并通过以下决议: 监事会对公司 2023 年年度报告提出如下审核意见:公司 2023 年年度报告的 编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定;公司 2023 年年度报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况;在年度报告编制和审议过程中,未发现参与人 员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意 3 票 ...
国新文化:国新文化控股股份有限公司2023年度ESG报告
2024-04-26 08:17
| 国新文化、本公司、公司、我们 | 指 | 国新文化控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国国新 | 指 | 中国国新控股有限责任公司 | | 奥威亚 | 指 | 广州市奥威亚电子科技有限公司 | | 国文新思 | 指 | 北京国文新思智慧科技有限责任公司 | | 华晟经世 | 指 | 北京华晟经世信息技术股份有限公司 | 关于本报告 目录 董事长致辞 走进国新文化 | | | 组织架构 ……05 发展历程 ……06 业务概况 ……07 荣誉成就 ……09 专题一: 党建领航,凝聚发展合力 | 开展主题教育,发挥"乘数效应" | ……17 | | --- | --- | | 党建业务融合,赋能企业发展 | ………19 | | 从严管党治党,强化反腐机制 | ………20 | 专题二: | 科技创新,点亮智慧未来 | | | --- | --- | | 科创赋能教育,推动优质均衡 | ………23 | | 赓续初心使命,积极自主创新 | ………25 | | 强化信息保护,奠定安全之基 | ………31 | 品质至上,履行产品责任 保障产品品质 尊重客户权益 优化供应链管理 ………65 ...
国新文化:《独立董事工作制度》修订对照表
2024-04-26 08:17
2 国新文化控股股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 | | 以外的其他职务,并与其所受聘的上市公司 | 以外的其他职务,并与公司及其主要股东、 | | 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立 | 实际控制人不存在直接或者间接利害关系, | | 客观判断的关系的董事。 | 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 | | | 关系的董事。 | | 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董 | 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董 | | 事会董事总数的三分之一,其中至少包括一 | 事会董事总数的三分之一,其中至少包括一 | | 名会计专业人士(会计专业人士应符合本制 | 名会计专业人士(会计专业人士应符合本制 | | 度第十三条规定的条件)。 | 度第十三条规定的条件)。 | | 公司董事会下设的薪酬、审计、提名委员会, | 公司董事会下设的薪酬、审计、提名委员会, | | 独立董事应当在其委员会成员中占有二分 | 独立董事应当在其委员会成员中过半数,并 | | ...
国新文化:国新文化控股股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-26 08:17
证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2024-009 国新文化控股股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次日常关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议、 第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议审议,本事项不需提 交股东大会审议。 本次日常关联交易事项不影响公司的独立性,公司不会因本次日常关联交易事 项对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.2024 年 4 月 25 日,公司召开第十届董事会第二十一次会议, 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》,关联董事王志学先生、王博先生回避表决,参 与表决的 7 名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第十届监 事会第十四次会议审议本次议案,关联监事覃春平先生回避表决, 议案获得通过。 1 2.公司召开第十届 ...
国新文化:国新文化控股股份有限公司2023年年度股东大会通知
2024-04-26 08:17
证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2024-014 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间:2024 年 5 月 28 日 下午 2 点 30 分 召开地点:北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 2 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 国新文化控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期:2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...
国新文化:《董事会议事规则》修订对照表
2024-04-26 08:14
1 | 会。专门委员会对董事会负责,依照公司章 | 关专门委员会。专门委员会对董事会负责, | | --- | --- | | 程和董事会授权履行职责,提案应当提交董 | 依照公司章程和董事会授权履行职责,提案 | | 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 | 应当提交董事会审议决定。专门委员会成员 | | 组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬 | 全部由董事组成,审计与风险管理委员会应 | | 与考核委员会中独立董事应占其委员会成 | 当为不在公司担任高级管理人员的董事,其 | | 员总数二分之一以上,并担任召集人,审计 | 中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪 | | 委员会的召集人为会计专业人士。董事会负 | 酬与考核委员会中独立董事应过半数,并担 | | 责制定专门委员会工作规程,规范专门委员 | 任召集人,审计委员会的召集人为会计专业 | | 会的运作。 | 人士。董事会负责制定专门委员会工作规 | | | 程,规范专门委员会的运作。 | | | 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会的 | | | 建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事 | | | 会决议中记载该专门委员会的意见及未采 | | ...
国新文化:国新文化控股股份有限公司关于2023年度计提商誉减值准备的公告
2024-04-26 08:14
国新文化控股股份有限公司(以下简称"公司"或"国新文化") 于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监 事会第十四次会议,审议通过了《关于 2023 年度计提商誉减值准备 的议案》,并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下: 根据财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证监会《会 计监管风险提示第 8 号—商誉减值》以及国新文化会计政策等相关规 定,基于谨慎性原则,公司对 2017 年度收购广州市奥威亚电子科技 有限公司(以下简称"奥威亚")形成的商誉进行减值测试,根据测 试结果,2023 年度公司计提商誉减值准备 25,262.94 万元。 一、商誉的形成 公司于2017年收购奥威亚100%股权形成商誉141,948.62万元, 公司每年年末均严格按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定, 对因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,均结合与其相关 的资产组进行减值测试。根据测试结果,2018 年度、2019 年度、2020 1 年度、2022 年度未发生减值,2021 年度计提商誉减值准备 51,013.77 万元。 证券代码:6 ...
国新文化:国新文化控股股份有限公司2023年度独立董事述职报告-江伟
2024-04-26 08:14
国新文化控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江伟,男,汉族,1978 年 7 月出生,中共党员,博士研 究生学历,教授,博士生导师,财政部学术类会计领军人才。 2006 年博士毕业于厦门大学管理学院企业管理(公司财务) 专业。曾任暨南大学管理学院会计学系讲师、副教授、教授, 美国华盛顿大学商学院金融学系访问学者,北京大学光华管 理学院会计学博士后。现任中国人民大学商学院会计学系教 授、博士生导师,中国会计学会财务成本分会理事、国家自 然科学基金同行评议专家、广东省管理会计师协会学术委员 会委员、新疆前海联合财产保险股份有限公司独立董事、北 京百纳千成影视股份有限公司独立董事、国新文化独立董事。 作为国新文化控股股份有限公司(以下简称"公司"或 "国新文化")的独立董事,本人在任职期间严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求,在 2023 年度工作中忠实 履行职责。现将 2023 年本人履职情况报告如下: (二)是否存在影响独立性的情况说明 一、独立董事基本情况 (一)现任独立董事工作履历 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 ...
国新文化:国新文化控股股份有限公司董事会议事规则
2024-04-26 08:14
国新文化控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范国新文化控股股份有限公司(以下简 称公司)董事会议事程序,提高董事会工作效率和科学决策的水 平,保证公司生产经营、管理工作的顺利进行,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)及中国证监会《上市公司章程指引(2022 年修订)》和《国新文化控股股份有限公司章程》(以下简称公司 章程)的有关规定,结合公司的实际情况,制定本议事规则(以 下简称本规则)。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥 夺政治权利,执行期满未逾 5 年; - 1 - (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对 该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算 完结之日起未逾 3 年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业 ...