证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-010 乐山电力股份有限公司 关于自愿披露签订合作意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1. 本次签订的《合作意向协议》是双方达成的初步共识，具体 事宜尚待进一步协商、推进和落实，合作意向协议实施过程中存在合 作内容变更或者终止的可能。 2.本协议为合作意向协议，尚不会对公司业绩造成影响。 一、合作意向协议签署概况 2024 年 4 月 18 日，乐山电力股份有限公司（简称"公司"）与 四川嘉能佳电力集团有限责任公司本着互利互惠、平等协商的原则， 就双方产业协作、发展合作等事宜签订《合作意向协议》。公司与四 川嘉能佳电力集团有限责任公司系关联方。 二、协议对方的基本情况 1.公司名称：四川嘉能佳电力集团有限责任公司 2.统一社会信用代码：915111002069602422 3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-009 乐山电力股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日(星期四) 下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称"上证路演 中心"）（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频和网络文字互动 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 下午 13:00-14:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：视频和网络文字互动 三、参加人员 董事长：刘江先生 董事、总经理：邱永志先生 独立董事：姜希猛先生 投资者可于 2024 年 4 月 11 日(星期四) 至 4 月 17 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过乐山电力股份有限公司（简 ...

乐山电力 2023 年年度股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 600644 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月十九日 1 一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东 及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及 公司邀请参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大 会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从 会务人员的现场安排。 乐山电力 2023 年年度股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法 律意见书的顺序进行。 四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 4 月 8 日在上 海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求 简明扼要。 五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发 言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发 言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的 内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。 六、请各位参会人员遵守会场 ...

2023 年年度报告 公司代码：600644 公司简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年三月三十日 1 / 216 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司所有 者的净利润为24,298,721.57元，加上年初未分配利润-243,731,685.89元，2023年末累计未分配利润为 -219,432,964.32元；其中母公司实现净利润89,929,097.48元, 期末累计未分配利润-549,720,771.60元，且 盈余公积不足以弥补亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公 积金转增股本。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 否 2 / 216 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

何曙光，男，汉族，1975 年 8 月生，内蒙古武川县人，民进会员， 2002 年 9 月参加工作，天津大学管理与科学工程专业博士，天津大学 管理与经济学部教授。本公司第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员 会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。 我与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响 独立董事独立性的情形。 乐山电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 我忠实履行职责，借助各自专业背景在董事会日常工作及重要决策中尽 职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年我履行独立董 事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度独立董事出席董事会及股东大会情况 2023 年公司生产经营正常，董事会会议、股东大会的召集召开符 合法定程 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600644 公司简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 乐山电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》； 公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相 应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子 邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第四次会议的通知和会议资 料。公司第十届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日在乐山金海棠大酒 店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开，应出席会 议监事 5 名，现场出席会议监事 3 名，通过视频会议系统出席会议监事 2 名，监事会主席王丹丹、监事曾媛通过视频会议系统出席会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席 王丹丹女士主持，会议审议并形成决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； （本议案需提交公司 ...

乐山电力股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2024 年制订） 二〇二四年三月 1 乐山电力股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2024 年制订） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询等职能，进一步完善乐山电力股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件及公司《章程》《独立董事管理办法》的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称专门会议），是指全部由独立 董事参加的专门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从 公司和全体股东利益角度进行思考判断，主要负责对关联交易等潜在重 大利益冲突事项进行事前认可。 第三条 公司董事会办公室为下设的日常办事机构，负责独立董事的 日常联络和专门会议组织工作。 乐山电力股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年制订 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-008 乐山电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-005 乐山电力股份有限公司 关于预计 2024 年度日常经营关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易概况 乐山电力股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开的公司 第十届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》、《关于预计公司与乐山市水务投资有 限公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》、和《关于预计公司与中环天仪 股份有限公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》。 根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购合同， 公司的历史业务发生情况及未来经营需求安排，同时，结合电价政策调整因 素，公司及子公司与关联方的 2024 年度日常经营关联交易的预计总金额 173607 万元，较 2023 年度有较大幅度的增加，2024 年度日常关联交易预计 情况如下： | 关联交易的类别 | 关联交易对方 | 预计金额 | 2023 ...