公司代码：600645 公司简称：中源协和 2024 年半年度报告 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 192 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 WANG HONGQI（王洪琦）、主管会计工作负责人陈轶青及会计机构负责人（会 计主管人员）王晓婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已经在本报告中详细 ...

《中源协和细胞基因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-030 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十一次临时 董事会会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会 议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<中源协和细胞 基因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")选 聘(含"续聘"、"改聘"，下同)会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中源 协和细胞基因工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-029 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议通 | | | 过之日起不超过 3 个月；用于股权激励，董事会 | | | 审议通过之日起不超过 个月 12 | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 亿元 | | | 其中 0.5 亿元-1 亿元，维护公司价值及股东权益 | | | （出售）； | | | 0.5 亿元-1 亿元，用于实施股权激励 | | 回购价格上限 | 22 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 12,052,740 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-028 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,045,800 股，占 公司总股本的比例为 0.22%，购买的最高价为 16.60 元/股，最低价为 16.00 元/ 股，已支付的总金额为 16,911,944.00 元(不含交易佣金等费用)。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购公司股份 10,028,840 股，占公司总 股本的比例为 2.14%，购买的最高价为 21.15 元/股，最低价为 15.11 元/股，已支 付的总金额为 167,676,825.85 元(不含交易佣金等费用)。上述回购进展符合既定 的回购股份方案。 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 17 日，公司召开十一届九次临时董事会会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议通 | | | 过之日起不超过 个月；用于实施股权激励，董 3 | | | 事会审议通过之日起不超过 12 个月 | | 预计回购金额 | 元~200,000,000 元 100,000,000 | | | 其中 50,000,000 元-100,000,000 元，维护公司价值 | | | 及股东权益（出售）；(已完成回购) | | | 元，用于实施股权激励 50,000,000 元-100,000,000 □减少注册资本 | | 回购用途 | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 9,618,840 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.06% | | 累计已回购金额 | 161,070,220.30 元 | | 实际回购价格区间 | 15.11 元/股~21.15 元/股 | 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-025 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议通 | | | 过之日起不超过 个月；用于实施股权激励，董 3 | | | 事会审议通过之日起不超过 12 个月 | | 预计回购金额 | 元 100,000,000 元~200,000,000 | | | 其中 50,000,000 元-100,000,000 元，维护公司价 | | | 值及股东权益（出售）；(已完成回购) | | | 50,000,000 元-100,000,000 元，用于实施股权激 | | | 励 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购 ...

!"#$%&'()*+, 26 -./+0 7 128 1 345010-88004488/66090088 675010-66090016 895100005 !"#$%&'() *+,-./0123456789:; 2023 <<=6>?@A B%CDE 国枫律股字[2024]A0265 号 !"#$%&'()*+,-./01234125 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中源协和细胞 基因工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-024 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,426,146 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.0598 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由副董事长、总经 理 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-023 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，定于2024年5月20日以现场投票 和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的相关事 项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 9 点 30 ...