中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，2023年度任职期间内本人严格按照《公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法 规以及规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工 作制度》的规定和要求，认真行使了独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将2023年度任职期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈敏女士 女，69 岁，会计学博士，注册会计师、注册评估师。 2017 年 8 月 1 日-2023 年 5 月 16 日任公司独立董事。 经过自查，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议的情况 2023年度任职期内，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 会情况 | ...

2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定 和要求，认真行使了独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 侯欣一，男，63 岁，法学博士。 2023年度，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | 会情况 | | 事姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 加董事会 | 席次数 | 方式参 | 出席 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 对会计师事务所履职情况的评估报告 中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）)(以下简称"大华事务所")作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会（2023）4 号)，公司 对大华事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下: 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会审计委员会 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 本页无正文，为《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会关于独立董事独立 性情况的专项意见》之签署页 龚虹嘉 WANG HONGQI 王 勇 （王洪琦） 吴 珊 李 旭 李海滨 裴端卿 侯欣一 罗明生 二○二四年四月二十四日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等要求，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事裴端卿、侯欣一、罗明生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事的任职经历及其签署的自查情况表等文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 （以下无正文） ...

东兴证券股份有限公司 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"独立财务顾问"）作为 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"中源协和"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对于中源协 和使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司本次实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格 为 16.07 元，募集资金总额为 446,999, ...

2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规以及规范性 文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规 定和要求，认真行使了独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将2023年度履职情况报告如下： 中源协和细胞基因工程股份有限公司 一、独立董事的基本情况 罗明生，男，58 岁，会计本科，注册会计师、注册税务师。 自 2023 年 5 月 16 日起任公司独立董事、任湖南金基陈设艺术有限公司执行 董事、总经理、湖南简之文化发展有限公司执行董事、总经理。 曾任华寅会计师事务所高级合伙人、湖南希尔得拍卖有限公司董事长、创智 和宇信息技术股份有限公司董事、湖南创智和宇企业管理有限公司总经理、湖南 湘邮科技股份有限公司独立董事。 经过自查，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 的相关要求，不存在 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-018 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-014 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司十一届十次董事会会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的 议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值损失的具体 情况公告如下： 一、本年计提资产减值损失情况 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，按照《企业会计准则》 及公司现行会计政策确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法， 公司 2023 年度合计计提减值损失 34,172,565.61 元，收回或转回已计提减值损 失 2,586,223.34 元，转销或核销坏账 79,851.87 元，具体情况如下： 1、按照公司信用减值损失计提政策，应收账款计提 23,487,552.57 元，收 回或转回 182,843.20 元，转销或核销 49,851. ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-017 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自十一届十次董事会会 议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司本次实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格 为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销 费、审计验资费、律师费等）2,550,000元，公司实际募集资金净额444,449,922.07 元。本次募集资金已于2019年7月22日全部汇入公司在华夏银行股份有限公司上 海分行开设的募集资金专项账 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-016 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）延期情况 公司本次延期的募集资金投资项目为"国家干细胞工程产品产业化基地三 期建设项目"和"肿瘤标志物类诊断试剂开发项目"，结合目前公司募集资金 投资项目的实际实施进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资金额等 不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行延期。 （二）延期原因 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限 公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1180 号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格为 16.07 元，募集资金总额为 446,999,922.07 元，扣除相关发行 费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000 元，公司实际募集资 金净额 444,449,922.07 元。本 ...