本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2025-007 上海外高桥集团股份有限公司 关于控股股东增持进展 暨一致行动人合计权益变动触及1%的提示性公告 ■ 二、本次权益变动前后，控股股东及其一致行动人持股情况 本次权益变动前后，公司控股股东及其一致行动人的持股情况如下： ■ 注：以上所有表格计算结果可能因保留位数原因存在尾差。 ●本次权益变动系上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海外高桥资产管理有限 公司（以下简称"外资管公司"）实施增持计划导致持有公司股份比例增加所致。本次权益变动属于增 持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次权益变动后，信息披露义务人外资管公司及其一致行动人鑫益（香港）投资有限公司（以下简 称"鑫益香港"）、上海浦东创新投资发展（集团）有限公司（以下简称"浦东创投"）合计持有公司股份 比例由56.07%增加至 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-007 上海外高桥集团股份有限公司 暨一致行动人合计权益变动触及1%的提示性公告 关于控股股东增持进展 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资管公司"）实施增持计划导致持有公 司股份比例增加所致。本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股 股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人外资管公司及其一致行动人鑫益（香港）投 资有限公司（以下简称"鑫益香港"）、上海浦东创新投资发展（集团）有限公司（以 下简称"浦东创投"）合计持有公司股份比例由 56.07%增加至 57%，持股比例触及 1% 的整数倍。 2024 年 10 月 9 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持公司 股份及后续增持计划的公告》（公告编号：临 2024-043）。公司控股股东外资管公司 自 ...

上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会第八 次会议决议公告 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2025-006 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票 回避：2票 本项议案涉及关联交易，关联董事俞勇先生、邵宇平先生回避表决。 本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。 报备文件：第十一届董事会第八次会议决议 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 2025年3月26日 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议通知于2025年3月20日以 电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2025年3月25日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9 人，实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有 ...

Core Points - The company held its 8th meeting of the 11th Board of Directors on March 25, 2025, with all 9 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [1] - The board approved the establishment of a special account for funds raised from a specific stock issuance, aimed at ensuring proper management and protection of investor interests [1] - The raised funds will be allocated for new development projects and to supplement working capital, including repayment of bank loans and daily operational expenses [1] Summary by Sections - **Meeting Details** - The meeting was convened via electronic and written notifications, with all directors present [1] - The meeting complied with relevant laws and regulations [1] - **Resolution Passed** - The board approved the proposal to open a special account for the management of funds raised from the stock issuance [1][2] - The proposal was reviewed and approved by the independent directors before being submitted to the board [2] - **Use of Funds** - Funds will be used for specific projects including H2 land development, general factory projects, and to supplement working capital [1] - The company will sign a regulatory agreement with the bank and sponsor to oversee the use of these funds [1]

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经 与会董事认真审议并表决，通过如下事项： 审议通过《关于开设公司向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签订 募集资金监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规和《上海外高桥集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定， 公司将开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存 储和使用，募集资金用于新发展H2地块新建项目、D1C-108#~116#通用厂房项目、 F9C-95#厂房项目和补充流动资金，其中补充流动资金具体包括但不限于用于偿还 银行借款及日常经营用途等。并与拟 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 is RMB 723.97 million, a decrease of 5.92% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders is RMB 95.17 million, an increase of 2.50% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is RMB 35.01 million, a decrease of 42.27% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share for the year is RMB 0.84, reflecting a growth of 2.44% year-on-year[4] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period amount to RMB 4,615.21 million, an increase of 3.38% from the beginning of the period[3] - The equity attributable to shareholders is RMB 1,303.07 million, up 3.86% from the previous period[3] - The weighted average return on net assets is 7.44%, a decrease of 0.13 percentage points compared to the previous year[3] Market Conditions - The company experienced a reduction in property sales area and revenue, impacting overall operating revenue[4] - The successful issuance of public REITs contributed to asset appreciation gains, supporting net profit growth despite lower property sales margins[4] - Investors are advised to be cautious as the financial data presented is preliminary and may differ from the final annual report[5]

证券简称：外高桥（A股） 证券代码：600648（A股） 外高B股（B股） 900912（B股） 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案 （修订稿） 二〇二五年二月 1 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其它专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或同意注册。 2 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同的含义。 1、本次向特定对象发行相关事 ...

证券简称：外高桥（A股） 证券代码：600648（A股） 外高B股（B股） 900912（B股） 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年二月 为满足业务发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，上海外高桥集团股份有限公司拟向包括上海外高桥资产管理有限公司和上 海浦东创新投资发展（集团）有限公司在内的不超过 35 名符合中国证券监督管 理委员会规定条件的特定投资者发行 A 股股票。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海外高桥集团股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策支持浦东引领区建设，外高桥迎来转型发展新机遇 2021年，党中央、国务院提出《关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社 会主义现代化建设引领区的意见》，要求推动浦东高水平改革开放、打造社会主 义现代化建设引领区，为更好利用国内国际两个市场两种资源提供重要通道，构 建国内大循环的中心节点和国内国际双 ...

上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年二月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海外高桥集团股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过247,468.53万元（含本数），扣除 发行费用后拟投向以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新发展 H2 地块新建项目 | 98,000.00 | 56,485.53 | | 2 | D1C-108#~116#通用厂房项目 | 78,700.00 | 47,007.90 | | 3 | F9C-95#厂房项目 | 89,453.49 | 69,735.10 | | 4 | 补充流动资金 | 74,240.00 | 74,240.00 | | | 合计 | 340,393.49 | 247,468.53 | 若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金 额，募集资金不 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-003 根据全面实行股票发行注册制制度规则的相关要求，公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。 2023 年 3 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了本次 向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的 全部事宜。 2023 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向 特定对象发行 A 股股票部分募集资金投资项目的实施主体作了调整。 根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法 律适用意见第 18 号》的有关规定，以及公司股东大会对董事会办理与本次发行相 关事宜的授权，2023 年 4 月 ...