李萍女士本次任职生效以公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》 为前提，任期自生效之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-057 上海外高桥集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上海外高桥集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，选举李萍女士（简历见附 件）担任公司第十一届董事会职工董事。 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年 12 月 30 日 附：职工董事简历 李萍，女，1967 年 5 月出生，大学学历，文学学士。曾任同济大学图书馆副馆 长，上海市浦东新区城市建设投资发展总公司党委办公室主任，上海浦东发展（集团） 有限公司人力资源部总经理、党委办公室主任、党委委员、纪委书记、工会主席，上 海浦东新区房地产（集团）有限公司党委书记，本公司监事会副主席。现任浦东新区 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 二○二五年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 二○二五年第二次临时股东大会 法律意见书 致：上海外高桥集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海外高桥集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开二○二五年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及上海外高桥集团股份有限公司的《公司章程》《股东大 会议事规则》相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

证券代码：600648 、900912 证券简称：外高桥 、外高 B 股 公告编号：临 2025-056 上海外高桥集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 91 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 24 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 844,506,545 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 822,364,014 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 22,142,531 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.1000 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座 一楼展示中心大会议室 (三 ...

Core Viewpoint - The company, Waigaoqiao (600648.SH), announced the election of Ms. Li Ping as the employee director of the 11th Board of Directors during the employee representative meeting scheduled for December 29, 2025, pending approval at the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] Summary by Categories - **Appointment Details** - Ms. Li Ping will serve as the employee director, with her term effective from the date of approval at the second extraordinary general meeting of shareholders until the end of the 11th Board's term [1] - **Regulatory Compliance** - The appointment follows the relevant provisions of the Company Law and the company's articles of association [1]

证券日报网讯 12月26日，外高桥在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前，公司已不再持有摩根 大通证券（中国）有限公司的股份。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-055 上海外高桥集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使 用最高不超过 50,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。保荐人对公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 特别风险提示 公司本次现金管理产品为低风险银行理财产品，投资风险可控。但金融市场 受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响 ...

关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2025-054 上海外高桥集团股份有限公司 1.股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2025年12月29日 3.股权登记日 ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资管公司"） 2.提案程序说明 公司已于2025年12月12日公告了股东大会召开通知，单独持有43.61%股份的股东上海外高桥资产管理 有限公司（以下简称"外资管公司"），在2025年12月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股 东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 股东大会补充通知，公告临时提案的内容。外资管公司关于增加2025年第二次临时股东大会临时提案的 提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，股东大会召集人同意将 ...

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-054 上海外高桥集团股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600648 | 外高桥 | | 2025/12/18 | － | | Ｂ股 | 900912 | 外高 B | 股 | 2025/12/23 | 2025/12/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 29 日 3. 股权登记日 1. 提案人：上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资管公司"） 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有43.61%股 份的股东上海外高桥资产 ...

上海外高桥集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 上海外高桥集团股份有限公司 二○二五年第二次临时股东大会资料 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案 | 1：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 | 3 | | | 附件 1：《股东会议事规则》修订对照表 | 4 | | | 附件 2：《董事会议事规则》修订对照表 | 21 | | 议案 | 2：关于选举公司第十一届董事会董事的议案 | 38 | 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海外高桥集团股 份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合 法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股 东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜 ...

Group 1 - Shanghai is a key export base for used cars in China, with over 20,000 used cars exported from January to November this year, representing a year-on-year increase of over 100% [1] - The Shanghai International Trade Comprehensive Service Platform for Used Cars (Waigaoqiao) aims to enhance the export capabilities of used cars by integrating various services such as public service, logistics, and financial services [1] - The platform significantly reduces the time required for export procedures, allowing for completion in half a day instead of two days [1] Group 2 - The platform's aggregation effect is expected to enhance the quality and efficiency of the regional used car export industry, providing comprehensive supply chain services for companies looking to export to markets like Dubai and the Middle East [2] - China's automotive export volume remains the highest globally, with increasing acceptance of Chinese used cars among overseas consumers, particularly for both new energy and traditional fuel vehicles [2] - The Shanghai Municipal Commission of Commerce has issued an action plan to promote used car exports, aiming to cultivate 3-5 leading used car export enterprises and reach an export scale of 50,000 vehicles per year by 2027 [2]