上海外高桥集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-146 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 310A014763 号 上海外高桥集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 相关信息披露详见财务报表附注三-26、附注五-45。 1 我们审计了上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥集团股 份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...

2024年度独立董事述职报告(黄岩) 作为上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事制度》等 公司规章制度,忠实勤勉地履行独立董事职责,充分发挥自身的专业优势,独立 客观地对公司董事会审议的相关事项发表意见,切实维护了公司全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 上海外高桥集团股份有限公司 (二)个人履历 黄岩,男,1972年10月出生,研究生学历,工商管理硕士、计算机专业硕 士。曾任市政府办公厅机关党委委员、团委书记，上海大盛资产管理公司总裁办 主任、投资决策委员会委员,上海国盛集团董事会办公室副主任兼总裁办主任, 新加坡淡马锡 VC 平台祥峰投资担任合伙人、上海负责人。现任上海领中资产管 理有限公司合伙人、执行董事,国焊(上海)智能科技有限公司董事,博雅工道 (北京)机器人科技有限公司董事,绵阳麦思威尔科技有限公司董事,上海箱箱 智能科技有限公司董事,上海大零号湾科技发展有限公司独立 ...

上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄峰）（已届满离任） 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 12 日）内，本人遵照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司规章制度，忠 实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势，独立客观地对公司董事 会审议的相关事项发表意见，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人在 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）任职情况 本人自 2021 年 5 月 27 日起担任公司第十届董事会独立董事，任期三年。因 任期届满，本人于 2024 年 6 月 12 日起不再继续担任公司独立董事。 （二）个人履历 黄峰，男，1970 年 4 月出生，经济学、管理学硕士，注册会计师。 曾任上海市商务委员会副主任、国家商务部外国投资管理司副司长。现任上 海市外商投资协会会长，汇丰人寿保险有限公司独立董事，上海东方网股份有限 ...

上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (吴坚) 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 谱照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事制度》等 公司规章制度,忠实勤勉地履行独立董事职责,充分发挥自身的专业优势,独立 客观地对公司董事会审议的相关事项发表意见,切实维护了公司全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 (一)任职情况 本人自 2020 年 6 月 10 日起至今担任公司独立董事。截至 2024 年 12 月 31 日,连续任职未满六年。 （二）个人履历 吴坚,男,1968年 3 月出生,法律硕士,律师。 现任上海市人大代表、上海段和段律师事务所管理合伙人,西上海汽车服务 股份有限公司独立董事,云能投(上海)能源开发有限公司董事,上海仪电(集 团)有限公司董事。公司第十一届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计 委员会委员、战略与发展委员会委员。 (三) 独立性说明 本人对独立性情况进行了自查,符合法律法 ...

上海外高桥集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(吕巍) 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本人 蹲照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事制度》等 公司规章制度,忠实勤勉地履行独立董事职责,充分发挥自身的专业优势,独立 客观地对公司董事会审议的相关事项发表意见,切实维护了公司全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 (一) 任职情况 本人自 2021 年 5 月 27 日起至今担任公司独立董事。截至 2024 年 12 月 31 日,连续任职未满六年。 (二)个人履历 吕巍,男,1964年 12 月出生,经济学博士。曾任复旦大学管理学院市场 营销系教授、管理学院院长助理,上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现 任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院 AI 与营销中心 主任,上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事,上海广电电气(集团) 股份有限公司董事,浙江一鸣食品股份有限公司独立董事,苏州新建元控股集 ...

上海外高桥集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(邵丽丽) 作为上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度任期(2024年6月12日起)内,本人遵照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件, 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司规章制度,忠实勤勉地履行独立 董事职责,充分发挥自身的专业优势,独立客观地对公司董事会审议的相关事项 发表意见,切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下: 一、基本情况 (一) 任职情况 本人自 2024 年 6 月 12 日起担任公司第十一届董事会独立董事,任期三年。 （二）个人履历 邵丽,女,1982年1月出生,管理学博士学位,教授,金融审计方向硕 士生导师。2009年博士毕业于上海财经大学会计学院,会计学专业。现任中国 会计学会理事、上海立信会计金融学院会计学院副院长、上海市曙光学者、晨光 学者、Journal of Financial Counseling and Planning 编委会委员、China Fina ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的要求，公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、 工作团队、内幕信息管理、风险承担能力水平等七个方面对致同所在近一年审计 中的履职情况进行了评估，具体评估意见如下： 一、资质条件评价 致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，2011 年经 北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）。 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，首批取得金融审计资格， 首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在 美国 PCAOB 注册的会计师事务所之一。致同所在过去二十余年一直从事证券服 务业务。 上海外高桥集团股份有限公司 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6, ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2025-020 上海外高桥集团股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募集资金投 资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用自有资金及银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》,同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际 情况使用自有资金和银行承兑汇票等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金 专户划转等额资金至公司（或子公司）一般账户。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号），公司向特定对象发 行 224,563,094 股人民币普通股，募集资金总额人民币 2,474, ...

2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海外高桥集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独 立董事吴坚、吕巍、黄岩以及邵丽丽的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事吴坚、吕巍、黄岩以及邵丽丽的任职经历、兼职 情况以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，上述人员 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求。 上海外高桥集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 上海外高桥集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-014 上海外高桥集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 年末职业风险基金 815.09 万元。 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 万元），其中：审计业务收 入 22.05 ...