证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大 会议室 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 上海外高桥集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网 ...

上海外高桥集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证全体股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督委 员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 简称证券交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》 ...

第一条 为进一步规范公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海外高桥集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，行使法律、行政 法规、《公司章程》和股东会赋予的职权，维护公司和全体股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会会议的 组织和协调工作，包括安排会议议程、发送会议通知、准备会议文件、组织会议召 开、负责会议记录和起草决议等工作，并负责保管董事会和董事会办公室的印章。 第二章 董事会职权及授权 上海外高桥集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第四条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，行使下列 职权： （一）召集股东会，执行股东会的决议，并向股东会报告工作； （二）制定及评估公司中长期规划及三年规划； （三）制订 ...

上海外高桥集团股份有限公司 章 程 （2025年12月修订） | KH | | --- | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范上海外高桥集团股份有限公司的组织和行为，维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国有资产法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《中国共产党章程》（以下简称 "《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，经上海市建设 委员会【沪建经（92）第435号】文件批准，由原上海市外高桥保税区开发公司改制 成立，在上海市市场监督管理局依法注册登记，取得营业执照和统一社会信用代码 91310000132226001W。 第三条 公司于1992年5月19日经中国人民银行上海分行以沪人金股字（92）第 37号文批准，首次向社会公众发行社会公众股9500万股。其中，公司向境内投资人 发行的以人民币认购的内资股为1000万股，于1993年5月4日在上海证券交易所上市； 公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境内 ...

Group 1 - The company, Waigaoqiao (SH 600648), announced a board meeting on December 11, 2025, to discuss the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was as follows: trade and services accounted for 54.4%, real estate leasing 23.51%, real estate sales 6.29%, manufacturing 5.83%, and property management 4.94% [1] - As of the report date, the market capitalization of Waigaoqiao was 13.9 billion yuan [1]

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-049 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 11 日上午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议由公司董事长蔡嵘 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 具体详见专项公告《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（编号： 临 2025-050）。 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 本项议案将提交股东大 ...

12月9日，外⾼桥集团旗下UDC Consulting与⾼博医疗集团宣布联合构建"创新药管线合作研发体系"。 该体系由双方共同出资运作，⾸期合作总规模为⼈⺠币1亿元。该体系聚焦肿瘤及相关领域的创新药研 发管线，重点⽀持已取得IND（新药研究申请）批件、即将进⼊I期临床的管线，以临床价值为核⼼进 ⾏合作。单个合作管线出资原则上不超过⼈⺠币500万元。 ...

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-048 上海外高桥集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使 用最高不超过 50,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。保荐人对公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 特别风险提示 公司本次现金管理产品为低风险银行理财产品，投资风险可控。但金融市场 受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响 ...

Core Viewpoint - The company plans to utilize up to 503 million yuan of idle raised funds for cash management, with a usage period of 12 months [1] Group 1: Financial Management - The company has approved the use of 100 million yuan of idle raised funds to purchase a structured deposit product from China Everbright Bank, with a term of 103 days [1] - The structured deposit product is expected to yield an annualized return of 1.00% to 1.70% [1] - Over the past 12 months, the company has generated a total cash management income of 1.0938 million yuan, while the principal amount of 179 million yuan remains unrecovered [1] Group 2: Investment Capacity - The company still has an unused investment quota of 324 million yuan [1]

Core Insights - Xiaomi's new delivery center in Shanghai's Pudong New Area officially commenced operations on December 6, marking a significant expansion of its service network in East China [2][4] - The center aims to provide a one-stop, high-end delivery experience that integrates vehicle delivery, product experience, and after-sales service, enhancing user interaction and brand warmth [3][4] Group 1: Delivery Center Features - The delivery center is strategically located in the Shanghai Free Trade Zone and is designed to efficiently serve the Yangtze River Delta urban agglomeration [2] - It features efficient delivery stations and dedicated high-end stations, optimizing the delivery process with an average delivery time of 60-90 minutes [3] - Users receive personalized guidance from professional delivery consultants to ensure they can easily master the vehicle's smart features from the start [3] Group 2: Customer Experience - The center includes a VIP communication area and a premium accessory display area, allowing users to conveniently purchase original parts and related products while enjoying refreshments [3] - A test drive area with an approximately 8-kilometer route simulates real-world driving conditions, showcasing the vehicle's core performance across various scenarios [3] Group 3: Strategic Importance - The establishment of the delivery center reflects Xiaomi's deep consideration of smart mobility services, aiming to create an interactive and professional user space [4] - Shanghai is a key city in Xiaomi's "human-vehicle-home ecosystem" strategy, playing a crucial role in the company's national layout [4] - Xiaomi plans to continuously optimize the entire lifecycle service chain, from pre-sales consultation to after-sales support, ensuring users enjoy a seamless experience with their vehicles [4]