上海外高桥集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 上海外高桥集团股份有限公司 二○二四年年度股东大会资料 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 目录 | 2024 | | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 议案 | 1：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 3 | | 议案 | 2：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 21 | | 议案 | 3：关于 | 2024 | 年度报告及摘要的议案 | 25 | | 议案 | 4：关于 | 2024 | 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案 | 26 | | 议案 | 5：关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 36 | | 议案 | 6：关于 | 2024 | 年度对外担保执行情况和 2025 年度对外担保事项的议案.. | 38 | | 议案 | 7：关于聘请 | | 2025 年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案 | 46 | | 议案 | ...

近日，小米汽车与外高桥（600648）集团下属新发展公司签订物业租赁合同，将在外高桥新展城Xin Park三期园区设立小米汽车旗舰中心。项目建筑面积超15000平方米，集小米全系在售车型展示、试乘 试驾、车辆交付、售后维修、直营钣喷等功能于一体，是目前上海最大的小米汽车旗舰中心，也是小米 汽车在浦东的第一个交付中心，计划于2025年10月正式营业。(浦东发布) ...

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：临 2025-022 900912 外高 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 9 日 （星期五） 至 5 月 15 日 （星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 16 日 （星期五） 14:30-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 （星期五） ...

Group 1 - In April 2025, A-share listed companies implemented a total of 9 private placements, a year-on-year decrease of 59%, with actual fundraising amounting to approximately 15.306 billion yuan, down 13% year-on-year [1][2] - The number of private placement proposals disclosed in April 2025 reached 40, with a proposed fundraising scale of approximately 23.217 billion yuan, an increase of 8% year-on-year [1][7] - The leading companies in actual fundraising in April 2025 included Dongfang Electric, with a total of 4.123 billion yuan raised, followed by Waigaoqiao with 2.475 billion yuan, and Baiwei Storage with 1.9 billion yuan [4][5] Group 2 - The industrial sector led the number of private placements in April 2025, with 3 placements totaling approximately 5.56 billion yuan [6][14] - The information technology sector had the highest number of disclosed private placement proposals, totaling 12, with a proposed fundraising amount exceeding 3.804 billion yuan [14][15] - The second highest in terms of disclosed proposals was the industrial sector with 9 proposals, followed by the consumer discretionary sector with 7 proposals [14][15]

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：临2025-021 900912 外高B股 上海外高桥集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年5月27日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 至2025年5月27日 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月27日 14点30分 召开地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：临 2025-021 900912 外高 B 股 上海外高桥集团股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

Group 1 - The signing ceremony for a project involving six 10,000 TEU container ships took place in Shanghai, indicating a significant development in the shipbuilding industry [1] - The project is a collaboration between China Shipbuilding Industry Corporation's trading arm, Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd., and SEASPAN Group, highlighting strategic partnerships in the maritime sector [1] - The container ships will be designed and developed independently by Waigaoqiao Shipbuilding, showcasing advancements in domestic ship design capabilities [1] Group 2 - The project will utilize a cross-border RMB settlement model, reflecting a trend towards increasing use of the Chinese currency in international trade [1]

Group 1 - The domestic large cruise ship No. 2 (H1509) has successfully floated in the dock, transitioning from the construction of the "upper half" to the interior and system completion phase, with a target delivery by the end of 2026 [1] - The construction time for the domestic large cruise ship No. 2 was shortened by one month compared to the first domestic large cruise ship "Aida. Modu," achieving 64.68% of the construction progress with 48.9% of the actual working hours, a significant improvement over the 40.8% progress of the first ship at the same time [1] - The total tonnage of the domestic large cruise ship No. 2 increased by 0.64 million tons to 141,900 tons, and the total length increased by 17.4 meters to 341 meters, with significant expansions in public and outdoor leisure areas [1] Group 2 - The cruise industry is recognized internationally as a "golden industry floating on the sea," with cruise design and construction driving significant growth in related industries such as ship repair, home port construction, retail, and finance [2] - The company is actively fostering a domestic and international dual-circulation supply chain system, enhancing local supply chain construction for cruise ships [2] - Over 80% of the interior materials for the domestic large cruise ship No. 2 have been localized, including flooring materials, furniture, decorative partitions, carpets, tiles, and artistic lighting [2]

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2025-017 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 23 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 16 层会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议由 监事会主席唐卫民先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度报告及 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-012 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 23 日上午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本项议案将提交股东大会审议。 三、审议通过《 ...