证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2025-018 上海外高桥集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借 款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》，同 意公司拟使用人民币 56,485.53 万元的募集资金向全资子公司上海市外高桥保税 区新发展有限公司进行实缴出资以实施募投项目"新发展 H2 地块新建项目"； 拟使用不超过人民币 47,007.90 万元的募集资金向全资子公司上海外高桥保税区 联合发展有限公司提供借款以实施募投项目"D1C-108#~116#通用厂房项目"； 拟使用不超过人民币 67,974.47 万元的募集资金向全资子公司上海市外高桥保税 区三联发展有限公司提供借款以实施募投项目"F9C-95#厂房 ...

2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海外高桥集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独 立董事吴坚、吕巍、黄岩以及邵丽丽的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事吴坚、吕巍、黄岩以及邵丽丽的任职经历、兼职 情况以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，上述人员 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求。 上海外高桥集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 上海外高桥集团股份有限公司董事会 ...

关于《公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 年度评估报告 为深入贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，维护全体股东利益、 增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司紧紧围绕"大力提高上市公司 质量，坚决将投资者利益放在更加突出位置"的目标要求，结合公司发展战略、 经营情况及财务状况等，于 2024 年 4 月 27 日披露了《公司 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》，并按行动方案扎实推进与落实，取得了较好的工作成果， 现将具体情况报告如下： 一、行动方案实施情况及效果 （一）以投资者为本， 提升投资者回报 1、修订股东回报方案，增加投资者收益 2024 年 1 月，经公司第十届董事会第三十三次会议以及 2024 年度第一次临 时股东大会审议通过，公司修订了原《公司三年股东回报规划（2023-2025 年）》， 确定将股东回报规划方案由 "连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年 内实现的年均可分配利润的 30%"提升为"未来三年每年以现金方式分配的利润 不少于当年实现的可分配利润的 50%"。 为落实上述方案，公司第十届董事会第三十六次会议、2023 年年度股东大 会审议通过了《 ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 上海外高桥集团股份有限公司 ���� 环境︑ 社会和公司治理 ︵ ESG ︶ 报告 关于报告 报告周期 上海外高桥集团股份有限公司连续 9 年发布企业社会责任报告，本报告是面向利益相关方发布的首份 ESG 报告，详细 披露了上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度在环境、社会及治理等方面的理念、实践及成效。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告披露上海外高桥集团股份有限公司及其直属公司履行环境、社会及公司治理方面的责任信息和典型案例。 称谓说明 编制依据 信息来源 本报告披露的信息和数据来源于企业统计报告和正式文件，并通过相关部门审核。外高桥集团股份承诺本报告不存在任 何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负责。除特殊说明外，报告中涉及的货币均为人民币，若 与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 质量保证 外高桥集团股份承诺本报告不存在任何 ...

上海外高桥集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等规定和要求，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对公司 2024 年年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会第十七次会议、第十届董事会第三十六次会议、 2023 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2024 年度年报审计和内控审计会计 师事务所的议案》，同意续聘致同为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计 1 机构。审计委员会对续聘会计师事务所的事项发表了同意提请董事会审议的前置 审议意见。 （一）会计师事务所基本情况 1. 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2. ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的要求，公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、 工作团队、内幕信息管理、风险承担能力水平等七个方面对致同所在近一年审计 中的履职情况进行了评估，具体评估意见如下： 一、资质条件评价 致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，2011 年经 北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）。 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，首批取得金融审计资格， 首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在 美国 PCAOB 注册的会计师事务所之一。致同所在过去二十余年一直从事证券服 务业务。 上海外高桥集团股份有限公司 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金 96,074.58 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号），公司向特定对象发 行 224,563,094 股人民币普通股，募集资金总额人民币 2,474,685,295.88 元，扣除 各项发行费用后的实际募集资金净额为 2,447,598,658.01 元。 上述募集资金已全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年4月10日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"致同验字（2025） 第 310C000082 号"《验证 ...

公司代码：600648 公司简称：外高桥 900912 外高 B 股 上海外高桥集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海外高桥集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

发行价格：11.02元/股 预计上市时间 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥"、"公司"、"发行人"）本 次发行的新增股份已于2025年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，上海外高桥资产 管理有限公司（以下简称"外高桥资管"）、上海浦东创新投资发展（集团）有限 公司（以下简称"浦东创投"）认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内 不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，预计 上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依 其规定。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-009 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：224,563,094股 1、本次发行的内部决策及审批程序 （1）2022 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2025-011 上海外高桥集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号），上海外高桥集团股 份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 224,563,094 股 A 股股票，募 集资金总额为人民币 2,474,685,295.88 元，扣除不含税的发行费用人民币 27,086,637.87 元后，实际募集资金净额为人民币 2,447,598,658.01 元。。 上述募集资金已全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 4 月 10 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"致同验字 （2025）第 310C000082 号"《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储， 并与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简 ...