上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经 与会董事认真审议并表决，通过如下事项： 审议通过《关于开设公司向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签订 募集资金监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规和《上海外高桥集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定， 公司将开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存 储和使用，募集资金用于新发展H2地块新建项目、D1C-108#~116#通用厂房项目、 F9C-95#厂房项目和补充流动资金，其中补充流动资金具体包括但不限于用于偿还 银行借款及日常经营用途等。并与拟 ...

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风 险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | 营业总收入 | 723,971.70 | 769,489.29 | -5.92 | | 营业利润 | 124,727.72 | 117,236.15 | 6.39 | | 利润总额 | 129,992.31 | 125,257.94 | 3.78 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 95,169.66 | 92,852.44 | 2.50 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | 35,009.06 | 60,640.17 | -42.27 | | 基本每股收益（元） | 0.84 | 0.82 | 2.44 | | 加权平均净资产收益率（%） | 7.44 | 7.57 | 减少0.13个百分点 | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 增 ...

证券简称：外高桥（A股） 证券代码：600648（A股） 外高B股（B股） 900912（B股） 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年二月 为满足业务发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，上海外高桥集团股份有限公司拟向包括上海外高桥资产管理有限公司和上 海浦东创新投资发展（集团）有限公司在内的不超过 35 名符合中国证券监督管 理委员会规定条件的特定投资者发行 A 股股票。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海外高桥集团股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策支持浦东引领区建设，外高桥迎来转型发展新机遇 2021年，党中央、国务院提出《关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社 会主义现代化建设引领区的意见》，要求推动浦东高水平改革开放、打造社会主 义现代化建设引领区，为更好利用国内国际两个市场两种资源提供重要通道，构 建国内大循环的中心节点和国内国际双 ...

证券简称：外高桥（A股） 证券代码：600648（A股） 外高B股（B股） 900912（B股） 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案 （修订稿） 二〇二五年二月 1 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其它专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或同意注册。 2 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同的含义。 1、本次向特定对象发行相关事 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2025-004 上海外高桥集团股份有限公司 关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》等相关议案，对本次发行 A 股股票方案进行了修订，并同步修订 相关文件，修订的主要内容如下： 调整前： （六）募集资金用途 本次向特定对象发行募集资金总额不超过255,468.53万元（含本数），扣除发 行费用后拟投向以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额 | | 1 | 新发展 H2 地块新建项目 | 98,000.00 | 56,485.53 | | 2 | D1C-108#~116#通 ...

上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年二月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海外高桥集团股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过247,468.53万元（含本数），扣除 发行费用后拟投向以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新发展 H2 地块新建项目 | 98,000.00 | 56,485.53 | | 2 | D1C-108#~116#通用厂房项目 | 78,700.00 | 47,007.90 | | 3 | F9C-95#厂房项目 | 89,453.49 | 69,735.10 | | 4 | 补充流动资金 | 74,240.00 | 74,240.00 | | | 合计 | 340,393.49 | 247,468.53 | 若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金 额，募集资金不 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-003 根据全面实行股票发行注册制制度规则的相关要求，公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。 2023 年 3 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了本次 向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的 全部事宜。 2023 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向 特定对象发行 A 股股票部分募集资金投资项目的实施主体作了调整。 根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法 律适用意见第 18 号》的有关规定，以及公司股东大会对董事会办理与本次发行相 关事宜的授权，2023 年 4 月 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2025-002 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议通知于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2025 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监 事 5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限 公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过如下事 项： 一、审议通过《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审核，监事会认为公司本次向特定对象发行股票调整募集资金总额的事项 符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情况。方案具体调整如下： 调整前： （六）募集资金用途 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 ...

根据公司股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司本次向特 定对象发行股票调整了募集资金总额，修订了本次发行的方案，具体如下： 调整前： 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2025-001 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议通知于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经 与会董事认真审议并表决，通过如下事项： 一、审议通过《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 （六）募集资金用途 本次向特定对象发行募集资金总额不超过255,468.53万元（含本数），扣除发 行费用后拟投向以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项 ...

新年伊始，上海外高桥保税区一派繁忙景象：在报关大厅、查验平台上，海关关员有条不紊地办理各项 通关业务；在货运卡口，载着进出口货物的车辆络绎不绝。据上海海关统计，2024年上海外高桥保税区 进出口总值再创新高，达1.04万亿元，同比增长4.6%，其中进口和出口分别同比增长3.8%、6.9%，占上 海市进出口总值的24.5%。上海外高桥保税区已连续四年斩获全国综合保税区发展绩效排名第一。 2024年7月，在上海外高桥保税区海关推动下，上海外高桥保税区生物医药进出境公共服务平台投入使 用，从口岸进境的生物医药相关产品可在此进行集中查验，完善的仓储及温控设备可提供适当的查验环 境，保障产品高效顺畅通关，在保税研发、医药物流等环节不断档。 上药康德乐（上海）医药物流有限公司是一家医疗供应链专业服务商，拥有一体化进口代理、保税仓储 和第三方物流服务能力，业务范围涵盖医药大健康领域的进口服务。"我们相关的冷链产品可以在公共 服务平台进行预约查验，提货时间平均压缩0.5个至1个工作日。不仅大幅降低了冷链产品仓储费用，还 避免了产品温度失控风险，大大增强了我们产品的竞争力。"上药康德乐物流营运总部助理总经理顾承 荣说。 202 ...