上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年二月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海外高桥集团股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过247,468.53万元（含本数），扣除 发行费用后拟投向以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新发展 H2 地块新建项目 | 98,000.00 | 56,485.53 | | 2 | D1C-108#~116#通用厂房项目 | 78,700.00 | 47,007.90 | | 3 | F9C-95#厂房项目 | 89,453.49 | 69,735.10 | | 4 | 补充流动资金 | 74,240.00 | 74,240.00 | | | 合计 | 340,393.49 | 247,468.53 | 若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金 额，募集资金不 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-003 根据全面实行股票发行注册制制度规则的相关要求，公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。 2023 年 3 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了本次 向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的 全部事宜。 2023 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向 特定对象发行 A 股股票部分募集资金投资项目的实施主体作了调整。 根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法 律适用意见第 18 号》的有关规定，以及公司股东大会对董事会办理与本次发行相 关事宜的授权，2023 年 4 月 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2025-004 上海外高桥集团股份有限公司 关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》等相关议案，对本次发行 A 股股票方案进行了修订，并同步修订 相关文件，修订的主要内容如下： 调整前： （六）募集资金用途 本次向特定对象发行募集资金总额不超过255,468.53万元（含本数），扣除发 行费用后拟投向以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额 | | 1 | 新发展 H2 地块新建项目 | 98,000.00 | 56,485.53 | | 2 | D1C-108#~116#通 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2025-002 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议通知于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2025 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监 事 5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限 公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过如下事 项： 一、审议通过《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审核，监事会认为公司本次向特定对象发行股票调整募集资金总额的事项 符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情况。方案具体调整如下： 调整前： （六）募集资金用途 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 ...

根据公司股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司本次向特 定对象发行股票调整了募集资金总额，修订了本次发行的方案，具体如下： 调整前： 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2025-001 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议通知于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经 与会董事认真审议并表决，通过如下事项： 一、审议通过《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 （六）募集资金用途 本次向特定对象发行募集资金总额不超过255,468.53万元（含本数），扣除发 行费用后拟投向以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项 ...

新年伊始，上海外高桥保税区一派繁忙景象：在报关大厅、查验平台上，海关关员有条不紊地办理各项 通关业务；在货运卡口，载着进出口货物的车辆络绎不绝。据上海海关统计，2024年上海外高桥保税区 进出口总值再创新高，达1.04万亿元，同比增长4.6%，其中进口和出口分别同比增长3.8%、6.9%，占上 海市进出口总值的24.5%。上海外高桥保税区已连续四年斩获全国综合保税区发展绩效排名第一。 2024年7月，在上海外高桥保税区海关推动下，上海外高桥保税区生物医药进出境公共服务平台投入使 用，从口岸进境的生物医药相关产品可在此进行集中查验，完善的仓储及温控设备可提供适当的查验环 境，保障产品高效顺畅通关，在保税研发、医药物流等环节不断档。 上药康德乐（上海）医药物流有限公司是一家医疗供应链专业服务商，拥有一体化进口代理、保税仓储 和第三方物流服务能力，业务范围涵盖医药大健康领域的进口服务。"我们相关的冷链产品可以在公共 服务平台进行预约查验，提货时间平均压缩0.5个至1个工作日。不仅大幅降低了冷链产品仓储费用，还 避免了产品温度失控风险，大大增强了我们产品的竞争力。"上药康德乐物流营运总部助理总经理顾承 荣说。 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划情况：上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"外高桥"） 控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资管公司"）一致行动人鑫益 （香港）投资有限公司（以下简称"鑫益香港"）计划自 2023 年 12 月 28 日（鑫益 香港增持股份首日）起 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于 集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 B 股股份。增持 B 股股份数不低于 500 万股（含 本数），不超过 1000 万股（含本数）（含首次增持数量）。 公司于 2024 年 12 月 30 日收到外资管公司出具的《关于一致行动人增持上海外 高桥集团股份有限公司 B 股股份完成的函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称及与公司的关系：鑫益香港，系公司控股股东外资管公司的 一致行动人 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-056 上海外高桥集团股份有限公司 关于控股股 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 控股股东之一致行动人增持公司股份的 专项法律意见书 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 控股股东之一致行动人增持公司股份的 专项法律意见书 2024 年 12 月 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 致：上海外高桥资产管理有限公司、鑫益（香港）投资有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海外高桥资产管理有 限公司（以下简称"外资管公司"）及鑫益（香港）投资有限公司（以下简称"鑫 益香港"或"增持人"）的委托，委派游广律师、张博文律师（以下简称"经办 律师"、"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就外资管公司一致行动人鑫益 香港增持上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥集团"或"公司"） 股份相关事宜（以下简称"本次增持"）进行了核 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-055 上海外高桥集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 增持公司股份达到2%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资管公司"）及其一致行动人鑫益（香 港）投资有限公司（以下简称"鑫益香港"）实施增持计划导致持有公司股份比例增 加所致。本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人外资管公司及其一致行动人鑫益香港、上海 浦东创新投资发展（集团）有限公司（以下简称"浦东创投"）合计持有公司股份比 例从 53.64%增加至 55.64%。 2023 年 12 月 29 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东一致行 动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：临 2023-074）。公司控股股 东外资管公司一 ...

致:上海外高桥集团股份有限公司 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律师事务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 淮海中路300 号香港新世界大厦13 层 邮编:200021 中国 ┣海 Tel/电话:(8621) 6387 2000 Fax/传真:(8621) 6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 二、本次股东大会出席人员及召集人的资格 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年 12 月 5 日下午在上海市浦东新 区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室召开。上海金茂凯德 律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请委派李志强律师、欧龙律师出席会 议，并根据《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 ...