尊敬的各位投资者和广大关心支持外国侨集团股份的伙伴们朋友们大家下午好欢迎大家参加上海外国侨集团股份有限公司2023年度第2024年度第一季度业绩说明会本次会议采用网络直播的形式和大家进行互动交流 我是本次说明会的主持人外国侨集团股份副总经理顾焕中那么首先非常感谢广大投资者机构长期以来对于公司的支持关心与关注其次也感谢上海证券交易所上证路远中心为公司搭建了这样一个与投资者的交流平台 公司于4月27日披露了2023年度报告以及2024年第一季度报告为帮助各位投资者对公司的经营情况和投资价值做进一步深入准确的了解公司特别组织了本次业绩说明会接下来请允许我介绍出席本次会议的公司董事 高管成员他们分别是公司党委书记董事长余勇先生公司董事总经理郭荣先生公司独立董事黄岩先生公司副总经理李军先生同时也非常欢迎各位嘉宾的参与 今天我们的业绩说明会将分为两个部分首先由公司对2023年度及2024年第一季度业绩情况做详细的介绍然后针对投资者关心的问题和大家进行现场及网络文字的互动交流下面首先有请公司党委书记董事长于永先生致辞 各位投资者各位股东大家下午好我是上海外高桥集团股份有限公司董事长于勇欢迎大家出席我是2023年度及2024 ...

上海外高桥集团股份有限公司 二○二三年年度股东大会资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | 2 | | 议案 | 1：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 3 | | 议案 | 2：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 25 | | 议案 | 3：关于 | 2023 | 年度报告及摘要的议案 | 30 | | 议案 | 4：关于 | 2023 | 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案 | 31 | | 议案 | 5：关于 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 40 | | 议案 | | | 6：关于公司拟申请注册发行不超过 150 亿元债券类产品的议案 | 41 | | 议案 | 7：关于 | 2023 | 年度对外担保执行情况及 2024 年度对外担保事项的议案... | 44 | | 议案 | 8：关于聘请 2024 | | 年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案 | 53 | | 议案 | 9：关于 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-030 上海外高桥集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度及2024年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 5 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路 ...

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2024-029 900912 外高 B 股 上海外高桥集团股份有限公司 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投 ...

┣海外高桥集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海外高桥集团股份有限公司董事会,现提名邵丽丽为上 海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海外高桥集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海外 高桥集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-027 上海外高桥集团股份有限公司 本项议案将提交股东大会审议。 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会 议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票 通过以下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会任期即将届满， 董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行了资格审查，现 提名邵丽丽女士为第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 董事任期：根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等相关规 定 ...

上海外高桥集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邵丽丽,已充分了解并同意由提名人上海外高桥集团股份有 限公司董事会提名为上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"公司") 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海外高桥集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-028 上海外高桥集团股份有限公司 关于修订《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合 伙）之合伙协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年作为有限合伙人 以自有资金认缴出资人民币 4 亿元参与设立"上海浦东科技创新投资基金"（以下简称 "浦东科创投资基金"或"基金"），并签署《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有 限合伙）之合伙协议》（以下简称"基金合伙协议"）。浦东科创投资基金认缴出资总额 为人民币 55.01 亿元。经浦东科创投资基金合伙人充分协商，拟将浦东科创投资基金存 续期限由十年变更为十二年，其中：投资期限由五年变更为七年，同时更新部分合伙人 信息并修订基金合伙协议。 2、基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业 周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（五） 上海金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 | | | | 声 明 6 | | | --- | --- | | 正 文 8 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、本次发行的主体资格 | 13 | | 三、本次发行的实质条件 | 14 | | 四、发行人的设立 | 21 | | 五、发行人的独立性 | 22 | | 六、发行人的发起人、股东和实际控制人 | 25 | | 七、发行人的股本及演变 | 28 | | 八、发行人的业务 | 29 | | 九、关联交易及同业竞争 | 30 | | 十、发行人的主要财产 | 34 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 34 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 35 | | 十三、发行人章程的制订与修改 | 35 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 35 | | 十五、发行人董事、监事和高级管 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 | 释 | 义 3 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | | | 二、发行人本次发行情况 11 | | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | | | 员姓名、保荐业务执业情况等内容 15 | | | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | | 五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 18 | | | | 六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 19 | | | | 七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 20 | | | | 八、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由 | | | | 和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 21 | | | | 九、持续督导期间的工作安排 23 | | | | 十、 ...