证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-032 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》； 公司董事长李鑫先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事长、董事 及董事会相关专门委员会委员职务，该辞职报告于 2024 年 10 月 12 日生效。 公司董事张建达先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事、董事会 相关专门委员会委员职务，该辞职报告于 2024 年 10 月 12 日生效。 经公司第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司推荐、公司董事会提名委 员会资格审查，董事会推选张丽虹女士、章程先生为公司第十三届董事会董事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第三次会 议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子 ...

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长李鑫先生提交的辞职报告，李鑫先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事 会董事长、董事、董事会相关专门委员会委员职务，该辞职报告于 2024 年 10 月 12 日生效。李鑫先生自 2019 年 12 月任职公司董事长以来，勤勉尽责、恪尽职 守，带领公司攻坚克难，坚定不移地践行国有控股上市公司的使命担当，推动公 司提升法人治理水平，持续改善盈利能力、增强经营发展质量，为公司的改革发 展作出了卓越贡献，公司及公司董事会对董事长李鑫先生在任职期间所付出的辛 勤努力以及做出的突出贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会于近日收到公司董事张建达先生提交的辞职报告，张建达先生因 工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事、董事会相关专门委员会委员职务， 该辞职报告于 2024 年 10 月 12 日生效。公司董事会对董事张建达先生在任职董 事期间所付出的辛勤努力以及对公司规范治理、经营发展等方面做出的重要贡献 表示衷心感谢！ 2024 年 10 月 12 日，公司召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于推选公司董事候选人的议案》，经公司第一大股东上海仪电电 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2024-034 上海飞乐音响股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 上海飞乐音响股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|----------------------------|--------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 | □ 媒体采访 ■业绩说明会 | | | 动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他 | | | 时间 | 2024 年 10 月 10 | 日 星期四 14:00-15:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | 飞乐音响董事长：李鑫 | | | | 飞乐音响独立董事：严嘉 | | | 上 市 公 司 接 待 | 飞乐音响总经理：金凡 | | | 人员姓名 | | 飞乐音响董事会秘书、副总经理：雷霓霁 | | | 飞乐音响总会计师：章程 | | 投资者关系活动主要内容介绍： 雷霓霁（董事、董事会秘书、副总经理）发言： 各位股东、投资者，下午好！ 为便于广大投资者更全面深 ...

投资者可于 2024 年 09 月 26 日（星期四）至 10 月 09 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 office@facs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-031 上海飞乐音响股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:00-15:00 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-027 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号 楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会 议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规 及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提 的公告》，公告编号：临 2024-029） 三、审议通过《关于计提预计负债的议案》； 表决结果：同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 903,987,355.37, representing a 0.90% increase compared to CNY 895,911,686.44 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 14,276,758.40, a significant increase of 105.11% from CNY 6,960,425.26 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was CNY 19,354,998.80, a recovery from a negative cash flow of CNY -82,769,909.39 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.006, doubling from CNY 0.003 in the same period last year[15]. - The weighted average return on equity increased to 0.59%, up by 0.30 percentage points from 0.29% in the previous year[15]. - Operating costs increased by 4.88% to ¥765,538,171.45 from ¥729,925,262.69 year-on-year[25]. - The net profit for the first half of 2024 was ¥11,366,052.18, a significant increase from ¥5,017,581.63 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 126.5%[89]. - The company reported a total liability of ¥1,306,453,241.02, up from ¥1,212,649,163.31 year-over-year, which is an increase of about 7.7%[87]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,222,933,038.74, down 2.20% from CNY 4,317,957,076.74 at the end of the previous year[14]. - The total amount of equity investment made by the company during the reporting period was ¥7,405,500, a decrease of 17.46% from the previous year[29]. - The total liabilities as of June 30, 2024, were CNY 1,200,000,000, reflecting a slight increase from CNY 1,180,000,000[82]. - The total equity decreased to ¥2,381,316,271.55 from ¥2,407,083,957.74, showing a decline of approximately 1.1%[87]. - The total current assets amounted to CNY 2,436,754,442.78, a decrease of 2.3% from CNY 2,493,966,985.17 on December 31, 2023[82]. Government Subsidies and Financial Assistance - The company reported a government subsidy of CNY 24,420,452.53, which is closely related to its normal business operations[15]. - The company reported a government subsidy of RMB 1,162,000, which is considered a recurring gain due to its close relation to business operations[17]. Business Segments and Market Position - The company's core business includes three main segments: smart hardware products, solutions, and inspection and testing services[19]. - In the automotive electronics sector, the company has established a leading position, providing high-quality automotive lighting products to major clients such as Marelli and Magna[19]. - The precision parts manufacturing segment is recognized for its leading precision processing capabilities, serving clients in various industries including medical devices[19]. - The automotive lighting business includes traditional light sources and LED modules, with a strategy to expand into international and mid-to-high-end markets[19]. - The company has established a strong position in the automotive lighting sector, becoming a leading independent third-party LED headlight module provider[21]. Research and Development - In the first half of 2024, the company achieved a research and development investment rate of 6.89%, applying for 56 intellectual property rights, including 21 invention patents[24]. - The company is focusing on developing smart water management solutions and industrial internet security services, leveraging its R&D capabilities[19]. - The automotive electronics sector is increasing R&D investments to explore new technologies and products, aiming to enhance domestic production levels[24]. Environmental Compliance - The company’s subsidiary, Shanghai Yal, is classified as a key pollutant discharge unit, adhering to environmental protection standards[43]. - Shanghai Yal has implemented pollution control facilities for waste gas and wastewater treatment, ensuring compliance with environmental regulations[43]. - The company reported a total non-methane hydrocarbon emission of 2.93 mg/m³, which is within the emission limit of 70 mg/m³[46]. - The company achieved compliance in all monitored pollutants, including nitrogen oxides and particulate matter, with emissions below the respective limits[47]. - The company has implemented an environmental monitoring plan for 2024, ensuring compliance with pollution discharge standards[52]. Corporate Governance and Management Changes - The company appointed a new board of directors and management team during the 2023 annual shareholders' meeting, including the election of Li Xin as chairman[38]. - Jin Fan was appointed as the new general manager, effective immediately following the board meeting[40]. - The company completed the election of the 13th board of directors, consisting of 11 members, including independent directors[40]. Strategic Plans and Future Outlook - The company has established a three-year action plan for 2025-2027, focusing on key areas of industrial development and corporate reform, ensuring clear development paths for future growth[24]. - The company is actively expanding new customer bases and projects, with a focus on enhancing operational efficiency and implementing refined management control models[24]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the J sector[114]. Risk Management - The company faces risks from market competition, particularly in the automotive and integrated circuit sectors, which may impact future business development[35]. - The company is focusing on enhancing its product core competitiveness and market expansion to mitigate industry and market risks[35]. - The company plans to strengthen its technology product development and investment in innovation to address product iteration risks[35]. Financial Reporting and Compliance - The company adheres to the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting[106]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, reflecting the company's ongoing operational viability[104]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or estimates during the reporting period[106]. Shareholder Information - The total number of shares after the recent changes is 2,507,028,015, representing 100% of the company's equity[74]. - The top two shareholders, Shanghai Yidian Electronics Group Co., Ltd. and Shanghai Yidian Group Co., Ltd., hold 832,892,472 shares (33.22%) and 650,636,181 shares (25.95%) respectively[77]. - The company has a total of 53,780 common shareholders as of the end of the reporting period[77].

天职业字[2024] 34531 号 关于上海飞乐音响股份有限公司 2023年年度报告的 上海证券交易所上市公司管理二部: 信息披露监管工作函的回复 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职"或"我们"或 " 会计师")接受委托,审计了上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响"、 "公司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司的资产负 债表,2023年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财 务报表附注,并出具了天职业字[2024]15288 号无保留意见的审计报告。我们对 飞乐音响 2023年度的财务报表执行审计程序的目的,是对飞乐音响的财务报表 是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,是否公允反映飞乐音响 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量发表审计意见。 根据贵部于 2024年4月16日出具的《关于上海飞乐音响股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函(上证公函【2024】0307 号)》(以下简称"年 报监管工作函"）的要求,我们对下述问题进行了认真核查 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-025 上海飞乐音响股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于飞乐音响 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日收到 上海证券交易所下发的《关于上海飞乐音响股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函【2024】0307 号）（以下简称"问询函"），现就 《问询函》中有关问题回复如下： 1.关于主要经营业绩。年报显示，公司 2023 年实现营业收入 19.74 亿元， 同比下滑 40.82%，主要系处置飞乐投资股权导致合并范围减少所致。分业务类 型来看，主要业务板块汽车电子业务收入规模自 2021 年以来持续下滑，2023 年 该板块实现收入 12.16 亿元，同比下滑 16.62%；毛利率 11.83%，较上年度减少 1.93 个百分点。另外公司 2023 年扣非归母净利润为-402.31 万元，并且 ...