中安科股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益总体分配情况 （一）限制性股票的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占本激励计划授 出权益数量的比 | 占本预留授予时 股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股） | 例 | | | 李凯 | 董事、常务副总裁、董 事会秘书 | 160.00 | 2.12% | 0.06% | | 李翔 | 财务总监 | 140.00 | 1.86% | 0.05% | | | 核心技术/业务人员 （155人） | 900.00 | 11.94% | 0.31% | | | 合计 | 1,200.00 | 15.92% | 0.42% | 董事会 | 118 | 赵冉 | 核心技术 /业务人员 | | --- | --- | --- | | 119 | 吴若澜 | 核心技术 /业务人员 | | 120 | 周来宽 | 核心技术 /业务人员 | | 121 | 肖毅刚 | 核心技术 /业务人员 | | 122 | 魏雨 | ...

中安科股份有限公司 上海君澜律师事务所 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项之 法律意见书 致：中安科股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中安科股份有限公司（以 下简称"公司"或"中安科"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规 定，就中安科本次激励计划预留授予部分限制性股票相关事项（以下简称"本 次授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-021 中安科股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《中安科股份有限公司 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授 权，公司董事会认为 2023 年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留部分 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 10 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 10 | | | 三、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明11 | | 第六章 | 本次限制性股票的授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票的授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任中安科股份有限公司 （以下简称"中安科"或"上市公司"、"公司"）2023 年股票期权与限制性 股 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-023 中安科股份有限公司 关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票预留 授予条件已成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，2024 年 4 月 2 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于向 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 4 月 2 日为授予日，向 157 名激励对象授予预留部分的 1,200.00 万股限制性股 票，授予价格为 1.25 元/股。 一、限制性股票预留授予情况 （一）本次限制性股票授予的审批程序 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-022 中安科股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电话、 电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： （3）本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格，符合《管理办法》规定 的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。 综上，公司监事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 4 月 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.86 billion, representing a 12.43% increase compared to ¥2.54 billion in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥90.08 million, a significant turnaround from a loss of ¥336.34 million in 2022, marking a 126.78% increase[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥9.04 million, up 101.39% from a loss of ¥651.59 million in the previous year[22]. - Cash flow from operating activities improved to approximately ¥175.72 million, a 151.34% increase from a negative cash flow of ¥342.28 million in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 was ¥0.0321, compared to a loss of ¥0.12 per share in 2022, reflecting a 126.75% increase[23]. - The weighted average return on equity decreased to 5.99% from 20.84% in 2022, indicating a decline of 14.85%[23]. - The company's total assets decreased by 8.79% to approximately ¥3.93 billion from ¥4.31 billion in 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.93% to approximately ¥1.59 billion from ¥1.46 billion in 2022[22]. Market and Business Strategy - The company plans to focus on future development strategies and market expansion, although specific figures were not disclosed[7]. - The increase in revenue was primarily driven by growth in domestic security system integration and overseas security operation services[24]. - The company is actively expanding its smart firefighting product line, enhancing its research and development capabilities[37]. - The establishment of the "Wuhan University-Zhong An Ke Artificial Intelligence Research Institute" aims to strengthen the company's position in the intelligent computing service platform market[38]. - The company is focusing on optimizing resource allocation and enhancing management efficiency to strengthen its domestic business amid a challenging real estate market[45]. - The company is actively pursuing high-margin business opportunities to mitigate cost pressures from rising labor costs due to inflation and interest rate hikes[43]. - The company is expanding its overseas market presence, particularly in Southeast Asia and along the "Belt and Road" initiative, establishing a leading position in these regions[60]. Risk Management - The company reported significant market risks, technical risks, and exchange rate risks in the management discussion and analysis section[8]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company faces foreign exchange risks due to overseas operations, which could impact export pricing competitiveness and result in exchange gains or losses[158]. - The company anticipates intensified industry competition in security system integration and IoT product manufacturing, which may affect market share if not addressed[159]. - The company acknowledges technology risks associated with rapid advancements in cloud computing, big data, and AI, and plans to enhance R&D investment to maintain competitive advantages[160]. Corporate Governance - The board of directors proposed no profit distribution for the fiscal year 2023 due to not meeting the conditions outlined in the company's articles of association[6]. - The company has established a performance evaluation system linking management compensation to business performance[170]. - Internal control systems have been strengthened, with self-evaluations conducted on key business processes to ensure compliance and protect investor interests[170]. - The company has improved investor relations management, ensuring equal access to information for all shareholders[172]. - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, all conducted in compliance with legal regulations[176]. - The company has a remuneration committee that ensures the compensation of directors and senior management aligns with performance and does not harm the interests of the company and its shareholders[186]. Research and Development - The company holds 216 design and utility patents, 33 software copyrights, and 68 invention patents, reflecting its strong focus on innovation and intellectual property[54]. - Research and development expenses increased by 4.80% to 72.31 million yuan, reflecting ongoing investment in innovation[99]. - The company has a strong patent portfolio with nearly 300 patents in the security sensor field, showcasing its technological capabilities[133]. Subsidiaries and Market Presence - The company has established subsidiaries in Hong Kong, Macau, Thailand, and Oceania, focusing on security operation services and maintaining long-term client relationships[81]. - The overseas security operations business generated revenue of 1.769 billion yuan, with a year-on-year increase of 13.36%[39]. - The company has established a robust overseas security business system through subsidiaries in Hong Kong, Macau, Thailand, and Australia, which has led to continuous revenue growth due to the positive impact of economic recovery and optimized entry-exit policies in various countries[146]. Debt and Financial Obligations - The company has completed debt repayment for 28.50 billion CNY, which accounts for 98.31% of the confirmed debts by the Wuhan Intermediate Court[65]. - As of December 31, 2023, the total amount of declared debts is 44.89 billion CNY, with 7,832 creditors[65]. - The company has made significant progress in resolving historical issues, including the collection of accounts receivable and handling of supplier lawsuits[67]. - The company is actively cooperating with bankruptcy administrators to resolve historical debt issues and restore credit status, which is crucial for future business collaborations and financing activities[155]. Employee and Executive Compensation - The total number of employees in the parent company is 94, while the total number of employees in major subsidiaries is 11,718, resulting in a combined total of 11,812 employees[196]. - The company aims to maintain a competitive salary level in the industry while ensuring that salary growth does not exceed the growth of economic benefits[197]. - The company has seen a significant increase in shareholdings among its executives, indicating confidence in future performance[178]. Future Outlook - The company plans to strengthen its focus on smart city system integration and intelligent manufacturing, targeting core businesses such as smart healthcare, smart fire protection, and intelligent transportation[136]. - The company aims to enhance its international comprehensive security business by expanding its presence in Southeast Asia and the Middle East, responding to the growing overseas security needs of Chinese enterprises[137]. - The company will continue to focus on the integration of smart devices in new urbanization projects and overseas smart city developments in 2024[144].

中安科股份有限公司 关于 2024 年度现金管理计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-012 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、信托公司、基金管理公司等金融机构 现金管理计划额度：不超过 50,000 万元人民币，在计划额度内资金可循 环进行投资，滚动使用 现金管理投资类型：期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低 风险类的短期理财产品 现金管理计划期限：自董事会会议审议通过之日起 12 个月内。 现行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第十一届董事会第十 五次会议审议通过了《关于 2024 年度现金管理计划的议案》。 一、现金管理计划概述 （一）现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 为实现公司资金的有效利用，提高公司资金的使用效率，增加公司收益，降 低财务成本，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在董事 会审议通过后对公司使用暂时闲置的银行账户资金开展现金管理进行授权。 2、现金管理的额度 可 ...

累计新增未完诉讼（仲裁）的金额：人民币 125,167,948.86 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分诉讼案件的司法程序尚未 执行完毕，公司目前暂无法全面判断对公司本期利润或期后利润的影响。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"或"中安科"）于 2018 年 4 月 25 日披露了《累计涉及诉讼（仲裁）的公告》（公告编号：2018-024），于 2018 年 8 月 31 日、2018 年 11 月 17 日、2018 年 12 月 22 日、2019 年 1 月 31 日、2019 年 3 月 30 日、2019 年 6 月 22 日、2019 年 10 月 31 日、2019 年 12 月 13 日、2020 年 4 月 14 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 10 月 31 日、2021 年 1 月 29 日、2021 年 5 月 15 日、2021 年 7 月 22 日、2021 年 8 月 17 日、2021 年 10 月 30 日、2021 年 12 月 25 日、2022 年 3 月 1 日、2022 年 8 月 31 日、2023 年 1 月 31 日、2023 年 ...