中安科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公 司治理结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发 挥了积极的作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司制度 的规定。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不持有公司股份，未在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的任何职务；与公司及其公司控股股东不存在关联关系，未在公司 主要股东及其关联公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况。除独立董事津贴外，本人没 有从公司、公司主要股东或有利害关系的机构或人员取 ...

中安科股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005231 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 中安科股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600654 公司简称：ST 中安 中安科股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中安科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

中安科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002836 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 中安科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 | | | 二、 中安科股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002836 号 中安科股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中安科股份有限公司（以下简称中安科公司） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 中安科公司董事会的责任是按照中 ...

中安科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公 司治理结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发 挥了积极的作用。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司制度 的规定。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人出席股东大会及董事会会议情况如下： 陆伟先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996 年、1999 年和 2002 年先后毕业于武汉大学，获得学士、硕士和博士学位。2002 年至今，先后任武汉大 学信息管理学院讲师、副教授和教授。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、 ...

截至 2015 年 1 月 20 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"瑞华验字[2014]48340013 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 902,655,542.57 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 232,155,073.66 元；于 2015 年 1 月 20 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用 募集资金人民币 670,500,468.91 元，本年度使用募集资金 0.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 59,853.67 元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 招商证券股份有限公司 关于中安科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为中安科股份有限公司（以 下简称"中安科"或"公司"）重大资产重组持续督导 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-010 中安科股份有限公司 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （4）组织形式：特殊普通合伙 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （3）截至 2023 年末注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：1141 人。 2、人员信息 （1）首席合伙人：梁春 （2）截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 3、业务规模 （1）2022 年度经审计业务收入：332,731.85 万元 （2）2022 年度审计业务收入 ...

之 法律意见书 二〇二四年三月 上海君澜律师事务所 关于 中安科股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于中安科股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：中安科股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中安科股份有限公司（以下简称 "公司"或"中安科"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《中安科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就中安科回购注销本次激励计划部分 限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-017 中安科股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开公司第 十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议并通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关法律法规的规 定，现公告如下： 公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。 债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义 务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等相关法律 ...

中安科股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开公司第 十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议并通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，公司《2023 年股票期权与限制性股票激 励计划》（以下简称"激励计划"）首次授予限制性股票的 2 名激励对象因个人 原因已离职，根据《激励计划》的规定该 2 名激励对象不再具备激励资格，公司 决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 62,000 股， 回购价格为授予价格，即 1.25 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划履行的相关审批程序及实施进展情况 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-016 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《 ...