中安科股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等规定和要求，公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）创立于1985年， 是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团 化发展试点事务所。目前，大华是国内最具规模的大型会计师事务所之一，在证 券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 大华总部设在北京，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。 截至2023年末，大华拥有合伙人270人，首席合伙人为梁春先生；拥有执业注册 会计师1471人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为114 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-018 中安科股份有限公司 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润为-413,781.39 万元，实收股本为 286,332 万元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》的 规定，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议并通过 了《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，同意将该议案提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、导致累计亏损的主要原因 虽然近年来，公司加大对业务和产品结构以及组织架构优化调整，采取一系 列降本增效措施，努力提升利润、减少亏损，本报告期内公司盈利情况得以大幅 改善，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报告净利润为 9,005.65 万元，但 因公 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-013 中安科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、无形资产、 商誉等相关资产进行全面清查和减值测试，并根据减值测试结果相应计提减值准 备，2023年公司合并各类资产减值准备共计计提2,612.57万元，共计转回5,574.15 万元，具体情况如下： 二、计提减值的数额和原因说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关 规定：企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存 在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减 单位：万元 项目 本期发生额 本期计 ...

中安科股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委 员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程、《董事会专门委员 会议事规则》等规定，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会尽职尽责， 积极开展工作，认真履行职责，发挥了审计委员会应有的监督审查职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至本报告期末，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事余玉苗先生、独立董事陆伟 先生及董事张民先生组成，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事余玉 苗为会计专业人士并担任主任委员，符合法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。 公司第十一届董事会审计委员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委 员会的工作。 二、审计委员会人员变动情况 2023 年 7 月 13 日，公司王蕾女士申请辞去公司非独立董事及董事会审计委员会职务。2023 年 8 月 30 日，经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，同意选举公司非独立董 ...

邮箱：zqtzb@600654.com 特此公告。 中安科股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十一 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，因公司 业务发展需要，经董事会提名、董事会提名委员会审核，现拟聘任公司蔡翔先生 为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。董事、常务副总裁、董事会秘书李 凯先生将不再兼任证券事务代表职务。 蔡翔先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，不存在受到中国证监会、上 海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有 公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 联系方式 办公地址：湖北省武汉市武昌区紫沙路 203 号华中小龟山金融文化公园五栋 联系电话：027- ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-019 中安科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-008 中安科股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 19 日 以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表 决监事 3 人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-009 中安科股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司以非公开发行股票方式发 行人民币普通股（A 股）股票 131,994,459 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 7.22 元。公司共募集资金 952,999,993.98 元，扣除发行费用 19,059,999.88 元， 募集资金净额 933,939,994.10 元。 截至 2015 年 1 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"瑞华验字[2014]48340013 号"验资报告验证 确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 902,655,542.57 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 232,155,073.66 元；于 2015 年 1 月 20 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用 ...