上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年第六次股东大会（临时会议） 文 件 2023 年 9 月 12 日 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年第六次股东大会（临时会议）文件 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、 本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、 股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、 股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明， 填写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥27.44 billion, an increase of 21.86% compared to the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2.22 billion, representing a significant increase of 225.83% year-on-year[15]. - The net cash flow from operating activities was ¥4.29 billion, a turnaround from a negative cash flow of ¥1.78 billion in the previous year, marking a 340.56% improvement[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.571, up 224.43% from ¥0.176 in the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets increased to 5.973%, up by 4.00 percentage points compared to the previous year[16]. - The net profit attributable to shareholders increased by 1.537 billion RMB, a year-on-year increase of 225.83%[17]. - Basic earnings per share attributable to shareholders rose by 0.395 RMB/share, reflecting a year-on-year increase of 224.43%[17]. - The net cash flow from operating activities increased by 6.071 billion RMB, a year-on-year increase of 340.56%[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 204 million RMB, a year-on-year decrease of 76.86%[17]. - The basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses decreased by 0.053 RMB/share, a year-on-year decrease of 76.81%[17]. Business Operations - The company operates a C2M ecosystem focusing on family consumption, with 4,892 stores under the "Laomiao" and "Yayi" brands as of June 2023[23]. - The cultural catering business ranks among the top 60 in the national catering industry, with a focus on traditional Chinese cuisine[23]. - The company holds a 70% stake in Sichuan Tuopai Shede Group, which controls Shede Liquor Co., Ltd.[23]. - The company is expanding its beauty and health segment, integrating traditional Chinese medicine with modern health products[23]. - The company is developing a cultural and creative ecosystem, aiming to become a leading global brand in Eastern lifestyle aesthetics[23]. Market and Economic Context - The domestic GDP for the first half of 2023 was RMB 59.3034 trillion, growing by 5.5% year-on-year, with a notable acceleration of 1.0 percentage points compared to the first quarter[25]. - The total retail sales of consumer goods in China reached RMB 22.7588 trillion in the first half of 2023, reflecting a year-on-year growth of 8.2%[25]. - The online retail sales in China amounted to RMB 7.1621 trillion, marking a year-on-year increase of 13.1%, with physical goods online retail sales at RMB 6.0623 trillion, up 10.8%[25]. - The retail sales of gold and silver jewelry in China for the first half of 2023 reached RMB 168.9 billion, a year-on-year increase of 17.5%[25]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its commercial management capabilities by establishing a comprehensive membership system and improving asset quality and management scale[24]. - The company is expanding its brand presence internationally, with its liquor brand successfully entering dozens of countries and regions[29]. - The company plans to enhance its focus on member operations, innovative product development, and new business models to drive future growth[30]. - The company aims to strengthen its organizational capabilities and talent supply chain to support its strategic initiatives and core business focus[30]. Investments and Acquisitions - The company acquired 100% equity of Napier Tokutei Mokuteki Kaisha for ¥11 billion, which operates a ski resort and hotel in Hokkaido, Japan[40]. - The company also acquired 100% equity of Djula SAS, a jewelry brand, for €429.94 million, with the transaction completed[39]. - The company participated in land auctions, acquiring four plots of land in Chengjiang City for a total of ¥49,604 million[42]. - The company plans to invest ¥5,640 million in a joint venture project for the expansion of the Nanxiang Steamed Bun Shop, holding a 94% stake[40]. Financial Management - The company has secured a credit limit of approximately RMB 70.542 billion from major cooperative banks as of June 30, 2023, reflecting its strong financing advantage[28]. - The company reported a total of ¥2,479,610,430.79 in financial assets measured at fair value, with a net gain of ¥29,890,962.33 for the period[43]. - The company recorded a loss of ¥5,539.86 million from the investment in Napier Tokutei Mokuteki Kaisha during the reporting period[39]. - The company’s investment in Shanghai Fuxing Aibin Property Management Co., Ltd. was completed for a nominal price of ¥1[39]. Risks and Compliance - The company faces market competition risks in the gold jewelry and real estate sectors, with increasing competition and a shrinking market size in real estate[49]. - The company is exposed to risks from fluctuations in international gold prices, which can significantly impact the cost of its main business[49]. - The company is subject to policy risks in the real estate sector, which can introduce uncertainties in its operations[51]. - The company has not reported any non-compliance issues related to its subsidiaries during the reporting period[68]. Corporate Governance - The company has authorized the issuance of corporate bonds, with details on the scale and terms discussed in the shareholder meetings[54]. - The company appointed Mr. Ran Fei as the Executive President and Mr. Hu Tingzhou as the CFO in March 2023[58]. - The company has committed to ensuring the independence of its assets, finances, and operations, with no cross-utilization of funds or assets with related parties[70]. - The company guarantees that its senior management will not hold positions in other enterprises outside of the listed company, ensuring operational independence[71]. Shareholder Information - The company had a total of 90,834 common stock shareholders by the end of the reporting period[110]. - The top shareholder, Shanghai Fudi Investment Management Co., Ltd., held 1,023,403,904 shares, representing 26.24% of the total shares[111]. - The company plans to issue shares to specific targets in 2023, with a focus on shareholder return strategies for the next three years[56]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were ¥129.36 billion, a slight decrease of 0.05% from the previous year[15]. - The total liabilities increased, with the company maintaining a loan repayment rate of 100%[133]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 36,331,883,167.25 from CNY 36,086,104,054.29, a growth of about 0.68%[138]. - The company reported a total of ¥500 million in bond investments with related parties, with actual transactions amounting to ¥20 million[104].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | （十）聘任或者解聘公司首席执 | …… | | --- | --- | | 行官（CEO）、总裁、联席总裁、董事 | （十）决定聘任或者解聘公司首 | | 会秘书；根据首席执行官（CEO）的 | 席执行官（CEO）、总裁、联席总裁、 | | 提名，聘任或者解聘公司总裁、联席 | 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖 | | 总裁、执行总裁、高级副总裁、副总 | 惩事项；根据首席执行官（CEO）的 | | 裁、财务负责人等高级管理人员，并 | ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事 会第十三次会议于2023年8月11日以书面形式发出通知,并于2023年8月21日在上 海召开, 会议由董事长黄震主持,会议应到董事12人,实到12人,监事会监事和公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案： 一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决情况：12 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年半年度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司自律监管指引第3号》、《关于做好主板上市公司2023年半年度报告 披露工作的重要提醒》要求，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2023年上半年度公司分行业、分地区营业收入，主要营业网点情况披 露如下： 一、 本报告期内，公司主营业务分行业情况 单位:元币种:人民币 | | 主营业务分行业情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 | | | | | | | | | 公告编号：2023-111 | | | | 豫园 | 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 | 豫园 | 01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次股东大会（临时会议）的 通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次股东大会（临时会议） 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所 ...

风险评估报告充分反映了上海复星高科技集团财务有限公司的经营资质、业 务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风 险控制措施都受到中国银行保险监督管理委员会(现为"国家金融监督管理总局") 的严格监管，经审阅公司出具的《关于上海复星高科技集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了财务公 司的经营资质、业务和风险状况，相关决策程序符合法律法规和公司章程规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 （本页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事关于公司 第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签字页 ) 7 独立董事(谢佑平): 独立董事（倪静): 独立董事（宋航）: 独立董事关于公司第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》") 等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态 ...

一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案通过。 特此公告。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023年8月23日 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十次会议于2023年8月21日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持，监事 会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审 ...

关于上海复星高科技集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告 根据证监会监管规定要求,上海豫园旅游商城(集团)股份有 限公司（以下简称"本公司"）通过查验上海复星高科技集团财务有 限公司（以下简称"复星财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，并查阅复星财务公司 2023 年半年度财务报告，结合复 星财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报 告如下: 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员 会(现为"国家金融监督管理总局")批准成立,并于 2011年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工商注册手续,同年 12 月正式开业。截至 2023 年 6 月 30 日,复星财务公司的股权结构如下: | 序号 | 股 东 全 称 | 出资金额 | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技(集团)有限公 리 | 76,500 万元 | 51% | | 2 | 上海复星医药(集团) 股份有限 公司 | 30,000 万元 | 20% | | 3 | 南京钢铁联合有限公司 | 13,500 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于出售股权资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、出售股权资产进展概述 （一）、交易概况： 2022 年 9 月，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"豫园股份"）第十届董事会第三十八次会议审议通过，公司通过协议 转让方式转让金徽酒股份有限公司（以下简称"金徽酒"或"标的公司"）13% 股权，上述交易于 2022 年 11 月全部交割完成，豫园股份计划继续减持 5%以 上金徽酒股票。 2023 年 7 月，经公司总裁室办公会议决议，公司拟通过协议转让方式向 济 ...