| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十四次会议于 2023 年 8 月 25 日发出通知，并于 2023 年 8 月 30 日以通讯 方式召开，会议应到董事 12 人，实到 12 人。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议案： 一、《关于向激励对象授予2023年限制 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见 | 豫园股份/公司 | 指 | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激励计划 | 指 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年限制 | | | | 性股票激励计划》 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格授予激励对象一 定数量的公司股票，并在该等股票上设置一定期限的限 | | 限制性股票 | 指 | | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后方可解 | | | | 除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计 ...

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司监事会 关于公司向激励对象授予 2023 年限制性股票相关事项的核查意见 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股 份"）监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案》和《公司章程》等相关规定，对公司向激励对象授 予 2023 年限制性股票的议案进行了认真审议,并对公司 2023 年限制性股票激励 计划确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核查,发表意见如下: 1、本次授予的激励对象与公司2023年第五次股东大会（临时会议）审议通 过的公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中规定的 激励对象相符。 2、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及本次激励计划的相关规定,激励对象 主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 3、公司和本次授予的激励对象均未发生本次激励 ...

公司监事会对公司2023年限制性股票激励计划中确定的激励对象是否符合授予 条件进行核实后，认为： 1、本次授予的激励对象与公司2023年第五次股东大会（临时会议）审议通过 的公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中规定的激励对 象相符。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十一次会议于2023年8月30日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议， 会议作出决议如下： 一 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年8月3日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》,公司独立董事对2023年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关事项发表了独立意见。 2、2023年8月3日，公司召开第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计 ...

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 我们作为上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持 实事求是的原则,对第十一届董事会第十四次会议审议的相关事项,基于独立判 断立场,发表如下独立意见: 一、《关于向激励对象授予 2023年限制性股票的议案》 1、根据公司2023年第五次股东大会（临时会议）的授权,董事会确定公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予日为2023年8月30 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》）以及 本次激励计划中关于授予日的规定,同时本次授予也符合本次激励计划中关于激 励对象获授限制性股票的条件。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司确定的本次拟授予 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占限制性股票 | 占公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总量的比例 | 本总额的比例 | | | | （万股） | | | | 黄震 | 董事长 | 61.28 | 12.03% | 0.016% | | 王基平 | 联席董事长 | 21.45 | 4.21% | 0.006% | | 石琨 | 联席董事长 | 42.89 | 8.42% | 0.011% | | 徐晓亮 | 董事 | 61.28 | 12.03% | 0.016% | | 龚平 | 董事 | 18.39 | 3.61% | 0.005% | | 郝毓鸣 | 董事 | 18.39 | 3.61% | 0.005% | | 倪强 | 总裁（轮值） | 36.77 | 7.22% | 0.009% | | 胡庭洲 | 总裁（轮值） | 36.77 | 7.22% | 0.009% | | 唐冀宁 | 执行总裁 | 12.25 | 2.40% | 0.00 ...

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年第五次股东大会(临时会议) 律 意 见 书 服 案件编号: 2023 光律专字 0028-4 致: 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 上海市光大律师事务所接受上海豫园旅游商城(集团)股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派潘轶、程安卿律师(以下简 称"本律师"） 就公司于 2023年8月29日召开的 2023年第五次股 东大会(临时会议)(以下简称"本次股东大会")相关事宜,根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》(以下简称"规范性文件")和《上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,出具法律意见 书。 为出具法律意见书,本律师审查了公司提供的有关召集、召开本 次股东大会的文件材料,并出席本次股东大会进行现场见证。 在法律意见书中,本律师根据法律意见书出具日以前发生的事实 及对该事实的了解,对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表法律 意见,并依法对法律意见书承担责任。 本律师同意,公司可以将法律意见书作为本次股东大会的法定文 件,随同本次股东大会决议一并公告。 1 本律 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 | 豫园 | 01 | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,782,921,319 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.7261 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海银星皇冠假日酒店（番禺路 400 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 上 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海艺中 投资有限公司、上海复迈投资有限公司（以下简称"上海艺中"、"复迈投资"） 合计持有本公司股份数量 175,150,915 股，占公司总股本比例为 4.49%。本 次办理股票解押后，上海艺中及复迈投资累计质押数量为 143,389,692 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股，占公司总股本比例为 61.79%。本次部分股票解除质押后， 复星高科技及其一致行动人累计质押股票 1,819,117,954 股，质押股份占复 星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的 75.49%。 公司于 2023 年 8 月 25 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、本次股份解除质押情况 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | ...