本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | （十）聘任或者解聘公司首席执 | …… | | --- | --- | | 行官（CEO）、总裁、联席总裁、董事 | （十）决定聘任或者解聘公司首 | | 会秘书；根据首席执行官（CEO）的 | 席执行官（CEO）、总裁、联席总裁、 | | 提名，聘任或者解聘公司总裁、联席 | 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖 | | 总裁、执行总裁、高级副总裁、副总 | 惩事项；根据首席执行官（CEO）的 | | 裁、财务负责人等高级管理人员，并 | ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事 会第十三次会议于2023年8月11日以书面形式发出通知,并于2023年8月21日在上 海召开, 会议由董事长黄震主持,会议应到董事12人,实到12人,监事会监事和公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案： 一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决情况：12 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年半年度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司自律监管指引第3号》、《关于做好主板上市公司2023年半年度报告 披露工作的重要提醒》要求，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2023年上半年度公司分行业、分地区营业收入，主要营业网点情况披 露如下： 一、 本报告期内，公司主营业务分行业情况 单位:元币种:人民币 | | 主营业务分行业情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 | | | | | | | | | 公告编号：2023-111 | | | | 豫园 | 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 | 豫园 | 01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次股东大会（临时会议）的 通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次股东大会（临时会议） 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所 ...

风险评估报告充分反映了上海复星高科技集团财务有限公司的经营资质、业 务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风 险控制措施都受到中国银行保险监督管理委员会(现为"国家金融监督管理总局") 的严格监管，经审阅公司出具的《关于上海复星高科技集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了财务公 司的经营资质、业务和风险状况，相关决策程序符合法律法规和公司章程规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 （本页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事关于公司 第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签字页 ) 7 独立董事(谢佑平): 独立董事（倪静): 独立董事（宋航）: 独立董事关于公司第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》") 等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态 ...

一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案通过。 特此公告。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023年8月23日 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十次会议于2023年8月21日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持，监事 会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审 ...

关于上海复星高科技集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告 根据证监会监管规定要求,上海豫园旅游商城(集团)股份有 限公司（以下简称"本公司"）通过查验上海复星高科技集团财务有 限公司（以下简称"复星财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，并查阅复星财务公司 2023 年半年度财务报告，结合复 星财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报 告如下: 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员 会(现为"国家金融监督管理总局")批准成立,并于 2011年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工商注册手续,同年 12 月正式开业。截至 2023 年 6 月 30 日,复星财务公司的股权结构如下: | 序号 | 股 东 全 称 | 出资金额 | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技(集团)有限公 리 | 76,500 万元 | 51% | | 2 | 上海复星医药(集团) 股份有限 公司 | 30,000 万元 | 20% | | 3 | 南京钢铁联合有限公司 | 13,500 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于出售股权资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、出售股权资产进展概述 （一）、交易概况： 2022 年 9 月，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"豫园股份"）第十届董事会第三十八次会议审议通过，公司通过协议 转让方式转让金徽酒股份有限公司（以下简称"金徽酒"或"标的公司"）13% 股权，上述交易于 2022 年 11 月全部交割完成，豫园股份计划继续减持 5%以 上金徽酒股票。 2023 年 7 月，经公司总裁室办公会议决议，公司拟通过协议转让方式向 济 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办 法》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披 露事务管理》等规范性文件的要求，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）针对公司2023年限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施， 同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。 本公司于2023年8月3日召开第十一届董事 ...

截止本公告日，公司除在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告 了《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》外，还通过公司内部系统公示 了激励计划拟授予的激励对象名单，公示期不少于10天。 （1）公示内容：公司激励计划拟授予的激励对象名单； 1 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的核 查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有 关规定，上海豫园旅游商城（集 ...